本公司董事会及全部执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●回购注销缘故：厦门国贸集团有限责任公司（下称“企业”）2020年限制性股票激励计划（下称“2020年激励计划”）里的27名激励对象因工作调动、主动辞职缘故，不会再具有鼓励资质，企业回购注销上述情况27名激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总计2,380,300股。企业2022年限制性股票激励计划（下称“2022年激励计划”）里的225名激励对象因架构调整、工作调整、主动离职等因素，不会再具有鼓励资质，企业回购注销上述情况225名激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总计15,051,800股。

●此次注销股份的相关情况：

一、此次约束性股票回购注销的决策与信息公布

2023年7月27日，公司召开第十届股东会2023年度第十三次大会及第十届职工监事2023年度第七次大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对相关事宜发布了单独建议。主要内容详细企业2023年7月28日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《厦门国贸集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公示序号：2023-62）。

公司已经依据法律要求就此次股权回购注销事宜依法履行债务人通告程序流程，主要内容详细企业2023年7月28日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《厦门国贸集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公示序号：2023-63）。公示期己满45天，企业没有收到一切债务人有关偿还债务或是提供相关担保规定，也没有收到一切债务人对此次回购注销事宜所提出的质疑。

二、此次约束性股票回购注销状况

（一）此次回购注销员工持股计划的原因和根据

由于企业2020年激励计划中26名激励对象因激发等客观因素与公司终止劳务关系，1名激励对象因主动离职与公司终止劳务关系；2022年激励计划中199名激励对象因架构调整、工作调整等因素激发至厦门国贸控股投资有限公司或者其下属单位就职，22名激励对象因主动离职与企业解除劳动合同，4名激励对象个人原因撤出2022年激励计划，依据《上市公司股权激励管理办法》（下称《管理办法》）、《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划》（下称《2020年激励计划》）、《厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（下称《2022年激励计划》）等有关规定，上述情况激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划由企业回购注销。

（二）此次回购注销的工作人员、总数

2020年激励计划的限制性股票回购注销涉及到激励对象共27人，总计回购注销员工持股计划2,380,300股；2022年激励计划的限制性股票回购注销涉及到激励对象共225人，总计回购注销员工持股计划15,051,800股。此次回购注销结束后，企业2020年激励计划剩下股权激励计划员工持股计划9,085,950股；2022年激励计划剩下股权激励计划员工持股计划89,712,100股。

（三）回购注销分配

企业已经在我国证券登记结算受限制责任公司上海分公司（下称“中登上海分公司”）开设了复购专用型股票账户，同时向中登上海分公司申办此次回购注销办理手续，预估此次员工持股计划于2023年9月20日进行销户，企业后期将依法处理公司变更登记等手续。

三、此次回购注销员工持股计划后公司股权构造变化情况

公司本次回购注销员工持股计划后，企业公司股权结构变化情况如下所示：

企业：股

四、表明及服务承诺

董事会表明：此次回购注销员工持股计划事宜涉及到的决策制定、信息公开符合规定法律法规、政策法规、《管理办法》的标准及《2020年激励计划》《2022年激励计划》《限制性股票授予协议书》安排，不存在损害激励对象合法权利及债务人权益的情况。

郑重承诺：已核实并确保此次回购注销员工持股计划涉及到的对象、股权总数、销户时间等相关信息真正、精确、详细，已充足告之有关激励对象此次回购注销事项，且有关激励对象未对回购注销事项表明质疑。若因此次回购注销与相关激励对象引起纠纷，企业将自己承担所产生的有关法律依据。

五、法律服务合同的结论性想法

律师顾问上海通力电梯法律事务所觉得，此次回购注销及调价事宜已经取得目前必须的准许和受权；此次回购注销及调价事宜合乎《管理办法》《2020年激励计划》及《2022年激励计划》的有关规定。

六、独立财务顾问专业建议

独立财务顾问上海市荣正企业咨询服务（集团公司）有限责任公司觉得，公司本次回购注销部份员工持股计划相关事宜已经取得必须的准许和受权，合乎《公司法》《证券法》及其《管理办法》等政策法规的有关规定，不存在损害上市企业及整体股东利益的情形。

特此公告。

厦门国贸集团有限责任公司

2023年9月18日

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 序号：2023-75

厦门国贸集团有限责任公司有关举办

2023年上半年度业绩说明会的通知

本公司董事会及全部执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 召开时长：2023年9月25日（星期一）早上 10:00-11:30

● 召开地址：上海交易所上证路演中心

（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 召开方法：短视频+文本互动交流

● 投资人可在2023年9月18日（星期一）至9月22日（星期五）16:00登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱（zqswb@itg.com.cn）开展提出问题。一定会在表明大会上选择投资人广泛关心的问题开展回应。

厦门国贸集团有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年8月25日公布了企业2023年上半年度汇报。为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2023年上半年度的经营业绩、经营情况，企业计划于2023年9月25日早上 10:00-11:30举办2023年上半年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、 答疑会种类

这次投资人答疑会通过视频融合互联网文本互动方式举办，企业凑合2023年上半年度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下回应投资人关心的问题。

二、 答疑会举行的时长、地址

（一）召开时长：2023年9月25日早上 10:00-11:30

（二）召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 召开方法：短视频+文本互动交流

三、 参与人员

董事长高少镛老先生、独董戴亦一先生、首席总裁蔡莹彬老先生、副总裁兼董事长助理范丹女性、副总裁兼财务经理余励洁女性。

四、 投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年9月25日早上 10:00-11:30，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年9月18日（星期一）至9月22日（星期五）16:00登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱（zqswb@itg.com.cn）开展提出问题。一定会在表明大会上选择投资人广泛关心的问题开展回应。

五、联络人及联系电话

联络单位：企业证券事务部

手机：0592-5897363

电子邮箱：zqswb@itg.com.cn

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，用户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的录像回放及文本互动问答一些内容。

特此公告。

厦门国贸集团有限责任公司股东会

2023年9月18日