本董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、欺诈 性阐述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会召开期内没有出现否定提案的现象。
2、本次股东大会不属于变动上次股东会议决议的现象。
一、会议召开情况
公司在2023年8月30日举行的第八届董事会第十六次会议审议通过，取决于2023年9月18日以现场投票和网上投票相结合的举办企业2023年第二次股东大会决议，分别于2023年8月31日、2023年9月8号在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-045）、《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知（更正后）》（公示序号：2023-049）。
1、现场会议举办时长：2023年9月18日（星期一）在下午2:30
2、网上投票时间是在：2023年9月18日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2023年9月18日早上9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为：2023年9月18日早上9:15至晚上3:00阶段的任意时间。
3、举办地址：浙江宁波市鄞州区中山东路1800号国华国际金融中心42楼会议室。
4、举办方法：当场网络投票及网上投票相结合的。
5、召集人：董事会
6、节目主持人：执行董事张颖老先生
7、会议的召开合乎《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的相关规定。
二、大会参加状况
大会由董事张颖老先生组织，公司部分执行董事、公司监事、高层管理人员及印证侓师出席了此次现场会议。
参与现场会议和网上投票股东及股东委托代理人总计117人，所持有效投票权股权数量3,038,340,842股，占公司总股权数字的30.3911％，在其中：参加现场会议股东及股东委托代理人一共有3人，所持有效投票权股权数2,989,569,782股，占公司总股权数字的29.9033％；参加网上投票股东及股东委托代理人一共有114人，所持有效投票权股权数48,771,060股，占公司总股权数字的0.4878％。
中小投资者参加状况：进行现场和网上投票股东116人，意味着股权50,140,201股，占上市企业总股份的0.5015％，在其中：参加现场会议股东及股东委托代理人一共有2人，所持有效投票权股权数1,369,141股，占公司总股权数字的0.0137％；参加网上投票股东及股东委托代理人一共有114人，所持有效投票权股权数48,771,060股，占公司总股权数字的0.4878％。
三、提案决议和表决状况
交流会以现场记名投票及网上投票相结合的审议了下列提案，有关决议情况和决议结果如下：
1、表决通过《关于签署〈投资合作协议〉暨对外投资的议案》。
表决结果为：允许3,027,612,150股，占参会有投票权公司股东所持股份的99.6469%；抵制10,728,692股,占参会有投票权公司股东所持股份的0.3531%；放弃0股，占参会有投票权公司股东所持股份的0.0000%。
在其中中小投资者的表决结果为：允许39,411,509股，占参加本次股东大会的是投票权中小投资者所持股份的78.6026%；抵制10,728,692股,占参加本次股东大会的是投票权中小投资者所持股份的21.3974%；放弃0股，占参加本次股东大会的是投票权中小投资者所持股份的0.0000%。
2、表决通过《关于补选非独立董事的议案》。
2.01竞选倪洪涛先生为公司非独立董事；
允许股权数：3,010,851,617股，占列席会议所有股东所持有效决议股份的99.0953%，表决结果为通过。
2.02竞选周雪女性为公司发展非独立董事；
允许股权数：3,011,876,650股，占列席会议所有股东所持有效决议股份的99.1290%，表决结果为通过。
在其中：中小投资者决议状况：
2.01竞选倪洪涛先生为公司非独立董事；
允许股权数：22,650,976股，占出席本次会议的中小投资者所持有效投票权股权数字的45.1753%。
2.02竞选周雪女性为公司发展非独立董事；
允许股权数：23,676,009股，占出席本次会议的中小投资者所持有效投票权股权数字的47.2196%。
四、侓师开具的法律意见
法律事务所名字：上海市上正佛山法律事务所
侓师名字：李迎战、陈毛过
总结性建议：企业2023年第二次股东大会决议的集结、举办程序流程，列席会议工作人员资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，大会表决结果真实有效。
五、备查簿文档
1、经与会董事和记录人签字的股东会议决议；
2、上海市上正佛山法律事务所开具的法律服务合同；
3、深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
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董 事 会
二Ｏ二三年九月十九日
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