本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。

核心内容提醒：

● 此次员工持股计划授于日：2023年9月20日

● 此次员工持股计划授于总数：739.20亿港元

南京市我乐家居有限责任公司（下称“企业”）2023年限制性股票激励计划（下称“激励计划”）要求的限制性股票首次授予标准早已造就，结合公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司在2023年9月20日举办第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，明确限制性股票的首次授予日为2023年9月20日。有关事宜说明如下：

一、限制性股票激励计划概述及已履行相应审批流程和信息公开状况

（一）2023年限制性股票激励计划概述

2023年7月28日公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，此次授于限制性股票的关键具体内容如下：

1、 个股由来：公司为激励对象定向发行企业A股优先股

2、 授于总数：本激励计划拟将激励对象授于员工持股计划数量达到802亿港元，约为本激励计划公示时企业总股本31,551.2680亿港元的2.54%。在其中，首次授予员工持股计划739.20亿港元，约为本激励计划公示时企业总股本的2.34%，约为本激励计划拟授于权益总额的92.17%；预埋授于62.80亿港元，约为本激励计划公示时企业总股本的0.20%，约为本激励计划拟授于权益总额的7.83%。

3、 激励对象：激励计划首次授予的激励对象总数为268人，包含公司新闻本激励计划的时候在企业（含分公司及子公司）任职的执行董事、高管人员、中层管理者、关键骨干员工，不包含独董、监事及直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东或控股股东及配偶、爸爸妈妈、儿女。

4、 对员工持股计划锁定期布置的表明

本激励计划有效期自员工持股计划首次授予备案进行之日起止激励对象获授的限制性股票所有解除限售或回购注销之日止，一般不超过48月。

在授于日后12个月是标的股票锁定期，激励对象依据本激励计划所持有的标的股票要被锁住且不得以任何形式出让。锁住期满为开启期。

首次授予的限制性股票的解除限售期及历期解除限售日程安排如下表所示：

（二）已履行相应审批流程和信息公开状况

1、2023年7月10日，企业第三届董事会第十次会议审议通过了《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划有关提案发布了确立同意的独立意见。独董黄奕鹏先生作为征选人便企业2023年第一次临时股东大会决议的此次激励计划有关提案向领导公司股东征选选举权。

同日，企业第三届监事会第十次会议审议通过了《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于确定〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对此次激励计划相关事宜进行核实并提交了有关 2023 年限制性股票激励计划议案相关事宜的核查意见。

公司在2023年7月11日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了相关公告。

2、2023年7月11日至2023年7月20日，企业对本激励计划拟激励对象名册在公司内部展开了公示公告。在公示期内，公司监事会没有收到所有人对本次拟激励对象名册所提出的质疑。2023年7月22日，公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次激励对象名单的核查意见及公示情况说明》《2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2023年7月28日，企业2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

公司在2023年7月29日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了相关公告。

4、2023年9月20日，企业第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，执行董事王涛先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。公司独立董事就本次激励计划有关提案发布了确立同意的独立意见。同日，企业第三届监事会第十二次会议审议通过了有关提案并发表了核查意见。

二、限制性股票的授于标准及董事会针对授于条件满足的情况说明

依据激励计划中限制性股票的授于要求的要求，公司为激励对象授于限制性股票的条件为：

（一）企业未出现如下所示任一情况：

1、最近一个财务会计年度财务会计报告被注会出示反对意见或无法表明意见的审计报告；

2、近期一个会计年度财务报告内部控制被注会出示反对意见或无法表明意见的审计报告；

3、上市以来近期36个月发生过未按照相关法律法规、企业章程、公开承诺开展股东分红的情况；

4、有关法律法规不可推行员工持股计划的；

5、证监会评定其他情形。

（二）激励对象未出现如下所示任一情况：

1、近期12个月被证交所定性为不恰当候选人；

2、近期12个月被证监会及其派出机构定性为不恰当候选人；

3、近期12个月因重要违规行为被证监会及其派出机构行政处分或者采取市场禁入对策；

4、具备《公司法》所规定的不得担任董事、高管人员情况的；

5、有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；

6、证监会评定其他情形。

股东会经过认真审查，觉得公司及激励对象均未出现或并不属于以上任一状况，激励计划的授于标准已经满足。

三、限制性股票的首次授予状况

1、限制性股票的首次授予日：2023年9月20日

2、首次授予员工持股计划总数：739.20亿港元

3、首次授予激励对象总数：268人，实际授于总数如下所示：

企业：股

4、首次授予价钱：3.97元/股

5、此次授于员工持股计划将不会造成股份遍布不符企业上市条件规定。

6、参加激励计划的执行董事、高管人员在员工持股计划首次授予日前六个月内均不会有交易企业股票的现象。

四、此次开展的股权激励方案与已披露的股权激励计划差别说明

本激励计划的相关提案早已2023年第一次临时股东大会表决通过，由于企业《2023 年限制性股票激励计划》涉及到的拟授于激励对象中，9名激励对象自动放弃做为本激励计划资格。

结合公司2023年第一次临时股东大会的授权，因9名激励对象自动放弃鼓励资质，公司本次激励计划首次授予的激励对象总数由277人调整至268人，首次授予员工持股计划数量由750.70亿港元调整至739.20亿港元，预埋员工持股计划总数不作调整，本激励计划授于员工持股计划总金额由813.50亿港元调整至802.00亿港元。

除了上述状况外，此次开展的限制性股票激励计划与企业2023年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关知识一致，未作任何调节。

五、职工监事对激励对象名册证实的状况

审核确认，认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名册，除9名自动放弃资质的激励对象外，与2023年第一次临时股东大会核准的《2023年限制性股票激励计划》所规定的激励对象相符合；纳入本激励计划首次授予的激励对象名单工作人员具有《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》所规定的任职要求，达到《上市公司股权激励管理办法》所规定的激励对象标准，合乎激励计划所规定的激励对象范畴，它作为激励计划激励对象的主体资格合理合法、合理，合乎授于标准；允许公司为满足条件的268名激励对象授于总共739.20亿港元员工持股计划，授于日为 2023年9月20日。

六、限制性股票的授于对公司相关本年度财务状况和经营成果产生的影响

依据《企业会计准则第11号一一股份支付》的相关规定，公司本次激励计划限制性股票的授于对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。股东会已经确定激励计划的首次授予日为2023年9月20日，在2023年-2025年将根据历期限制性股票的开启数量和授于日限制性股票的投资性房地产总金额分期付款确定员工持股计划鼓励成本费。经测算，此次员工持股计划鼓励成本费合计为6,674.98万余元，则2023年-2025年员工持股计划成本摊销状况如下表：

企业：万余元

激励计划员工持股计划鼓励成本费将于经常性损益中列支。以上对企业财务状况和经营成果产生的影响仅是计算数据信息，要以会计事务所开具的年度审计报告为标准。

七、激励对象申购员工持股计划及缴纳个税资金所有自筹资金，郑重承诺不以激励对象依激励计划获得标的股票提供贷款以及其它任何方式的财务资助，主要包括向其借款做担保。

八、法律服务合同的结论性想法

本激励计划调整及此次授于相关事宜已取得目前必需许可的和授权，合乎《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、行政规章及激励计划的相关规定；本激励计划的变化合乎《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、行政规章及激励计划的相关规定，调整事项合理合法、合理；此次授予授于标准已经满足，企业可根据本激励计划的有关规定开展授于；此次授予授于日合乎《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、政策法规、行政规章及激励计划的要求，合理合法、合理；此次授予授于目标、授于数量和授予价格合乎《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、政策法规、行政规章及激励计划的要求，合理合法、合理。

特此公告。

南京市我乐家居有限责任公司股东会

2023年9月21日

证券代码：603326 股票简称：我乐家居 公示序号：2023-053

南京市我乐家居有限责任公司

第三届监事会第十二次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。

一、职工监事会议召开情况

南京市我乐家居有限责任公司（下称“企业”）第三届监事会第十二次例会于2023年9月20日在公司会议室以现场方法举办，会议报告于2023年9月15日以邮件方法传出。例会应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。会议由监事长曹磊老先生集结和主持。此次会议的召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

参会公司监事以记名投票表决方式，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

审核确认，认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名册，除9名自动放弃资质的激励对象外，与2023年第一次临时股东大会核准的《2023年限制性股票激励计划》所规定的激励对象相符合；纳入本激励计划首次授予的激励对象名单工作人员具有《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》所规定的任职要求，达到《上市公司股权激励管理办法》所规定的激励对象标准，合乎激励计划所规定的激励对象范畴，它作为激励计划激励对象的主体资格合理合法、合理，合乎授于标准；允许向满足条件的268名激励对象授于739.20亿港元员工持股计划，授予日为 2023年9月20日。

表决结果：3票同意，0票放弃，0票反对。

特此公告。

南京市我乐家居有限责任公司

2023年9月21日

证券代码：603326 股票简称：我乐家居 公示序号：2023-051

南京市我乐家居有限责任公司

第三届董事会第十二次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。

一、股东会会议召开情况

南京市我乐家居有限责任公司（下称“企业”）第三届董事会第十二次例会于2023年9月20日在公司会议室以现场及通信方式举办，会议报告于2023年9月15日以邮件方法传出。会议由老总NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女性集结并主持，应参会执行董事7名，具体列席会议执行董事7名。监事、高管人员出席了大会，此次会议的召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、 股东会会议审议状况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

依据《上市公司股权激励管理办法》和《2023年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，股东会认为公司2023年限制性股票激励计划所规定的首次授予标准早已造就，允许明确2023年9月20日为授予日；因9名激励对象自动放弃鼓励资质，首次授予的激励对象总数由277人调整至268人，首次授予员工持股计划数量由750.70亿港元调整至739.20亿港元，预埋员工持股计划总数不作调整；允许向满足条件的268名激励对象授于739.20亿港元员工持股计划。

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公示序号2023-052）及独董发布的同意独立意见，具体内容详见同一天上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

表决结果：会议以6票赞同，0票反对，0票放弃根据；执行董事王涛先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。

特此公告。

南京市我乐家居有限责任公司股东会

2023年9月21日