我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提议的情况；
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
1、召开时长
现场会议举办时长：2023年9月20日在下午14时30分；
网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件网络投票时间是在：2023年9月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年9月20日9:15-15:00。
2、召开地址
深圳市福田区福田路24号海湾环庆商务大厦八楼会议室
3、召开方法
本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。
4、会议召集人
董事会。
5、会议主持
经过半数执行董事举荐，本次会议由董事毕天晓老先生组织。
6、大会的参加状况
参与现场会议和网上投票股东（或股东委托代理人）总计13人，代表有表决权的股权值为221,247,356股，占公司总有投票权股权数量503,522,396股43.9399%（截止到除权日公司总股本为509,037,396股，在其中公司回购专用型股票账户持股数为5,515,000股，该等购买的股权不享有投票权，故企业本次股东大会具有表决权的总股本值为503,522,396股）。
在其中：参加现场会议股东（或股东委托代理人）现有5人，意味着股权191,622,947股，占公司总有投票权股权总量的38.0565%；
根据网上投票股东一共有8人，意味着股权数29,624,409股，占公司总有投票权股权总量的5.8834%。
中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者8人，意味着股权数29,624,409股，占公司总有投票权股权总量的5.8834%。
董事、公司监事、高管人员、侓师参加本次股东大会。
此次会议的集结和举办程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
二、提议决议和表决状况
本次股东大会提议采用现场决议、网上投票相结合的方式决议。
依据现场会议和网上投票的表决状况，本次股东大会的决议及表决结果如下：
1、表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总决议状况：
允许221,242,356股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9977％；抵制5,000股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0023％；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许29,619,409股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的99.9831％；抵制5,000股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0169％；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。
该项提案为特别决议事宜，早已出席会议的公司股东所持有效投票权股权总量的三分之二以上（含）根据。
2、表决通过《独立董事制度（修订稿）》
总决议状况：
允许221,242,356股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9977％；抵制5,000股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0023％；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许29,619,409股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的99.9831％；抵制5,000股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0169％；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：广东省信达法律事务所
2、侓师名字：彭小蜜侓师、麦齐侓师
总结性建议：本次股东大会的招集程序流程、召集人资质、举办程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；出席会议的工作人员资质合理合法、合理；本次股东大会的表决流程和表决结果合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、企业2023年第四次股东大会决议决定；
2、广东省信达法律事务所开具的《关于万泽实业股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2023年9月20日
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