董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
一、可转债基本概况
经中国证监会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]4026号）的审批，公司在2022年3月25日发行了5,000,000张可转债，每个颜值100元，发售总金额rmb5亿人民币（含本数），时间6年。
经上海交易所自律监管认定书[2022]105号文允许，企业5亿人民币可转债于2022年4月22日开始在上海交易所挂牌出售，债卷通称“风语可转债”，债卷编码“113643”。
根据有关规定和《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，本次发行的可转换债券自发售完毕之时（2022年3月31日）起满六个月后的第一个交易时间（2022年10月10日）可交换为企业股票，初始转股价格为22.15元/股。
因为公司执行2021年本年度权益分派，“风语可转债”转股价格自2022年7月14日起调整至15.26元/股，具体内容详见公司在2022年7月8日在规定信息公开媒体披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公示序号：2022-050）。
因为公司执行2022年本年度权益分派，“风语可转债”转股价格自2023年6月20日起调整至15.23元/股，具体内容详见公司在2023年6月13日在规定信息公开媒体披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公示序号：2023-045）。
二、可转债转股价钱修正条款与很有可能开启状况
（一）转股价格修正条款
依据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价小于本期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。
（二）转股价格修正条款预估开启状况
2023年8月18日至2023年9月21日，企业股票已经有十二个交易日的收盘价格小于本期转股价格的80%（即12.18元/股）。若企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于转股价的80%（即12.18元/股）时，将开启“风语可转债”转股价格往下修正条款。
三、风险防范
若开启“风语可转债”转股价调整标准，企业将在触发机制当天举办董事会审议再决定是否调整转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关心公司后续公示，注意投资风险。
特此公告。
上海市风语筑文化艺术科技发展有限公司
股东会
2023年9月22日
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