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北京市金一文化发展股份有限公司（下称“企业”）股东会近日接到公司独立董事王咏梅女性提交的书面辞职报告，王咏梅女性个人原因申请辞去企业第五届董事会单独董事职务及董事会审计委员会现任主席、监事会提名委员会委员会相应岗位。离职后，王咏梅女性将没有在公司担任任何职务。
王咏梅小姐的原本定任期届满日为2024年10月8日。截至本公告公布日，王咏梅女性未持有企业股票，不会有其应当履行而不履行的承诺事项。
王咏梅小姐的离职导致企业独立董事人数占股东会全体人员比例将小于三分之一，为了确保董事会工作中的正常使用，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，王咏梅小姐的离职将于公司股东大会投票选举新一任具备会计学专业背景独董弥补其空白后起效，在这以前，王咏梅女性仍将继续按照相关法律法规、行政法规和公司章程等要求执行独立董事职责。企业将按照相关法定条件，及时完成独董的改选工作中。
王咏梅女士在出任公司独立董事期内单独公平、尽职履责，为公司发展规范运作与发展彰显了非常重要的作用，企业及董事会对王咏梅女士在任职期所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京市金一文化发展股份有限公司
股东会
2023年9月22日
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