本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：截至2023年9月30日，累计已有人民币762,000元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数为51,481股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.0104%。
● 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的“科达转债”金额为人民币515,238,000元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为99.85%。
● 本季度转股情况：自2023年7月1日至2023年9月30日，合计有人民币33,000元“科达转债”转为公司普通股，转股数量为2,233股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.00045%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额51,600.00万元，存续期限为自发行之日起6年（以下简称“本次发行”），票面利率为第一年为0.4%、第二年为0.8%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意，公司公开发行的51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易（债券简称：“科达转债”，债券代码：113569）。
根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“科达转债”自2020年9月14日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为14.88元/股，最新转股价格为14.57元/股。历次转股价格调整情况如下：
1.因公司实施2019年年度利润分配方案，自2020年7月1日起，转股价格调整为14.84元/股，详见《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-056）
2.因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年5月21日起，转股价格调整为14.80元/股，详见《关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-044）
3.因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月29日起，转股价格调整为14.76元/股，详见《关于2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-040）
4.因公司实施2023年员工股权激励计划，完成了限制性股票的授予登记，自2023年9月25日起，转股价格调整为14.57元/股，详见《关于“科达转债”转股价格调整的公告》（公告编码：2023-076）
二、“科达转债”本次转股情况
（一）自2023年7月1日至2023年9月30日，合计有人民币33,000元“科达转债”转为公司普通股，转股数量为2,233股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.00045%。
（二）自2020年9月14至2023年9月30日，累计已有人民币762,000元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数量51,481股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.0104%。
（三）截至2023年9月30日，尚未转股的“科达转债”金额为人民币515,238,000元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为99.85%。
三、股本变动情况
单位：股
注：公司因实施2023年员工股权激励计划，于2023年9月20日新增有限售条件流通股8,684,600股，具体内容详见公司于2023年9月22日披露的《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划授予结果公告》（公告编号：2023-075）。本公告之“股本变动情况”系自2023年7月1日至2023年9月30日，因“科达转债”转股所引起的股本变动情况。
四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0512-68094995
联系邮箱：ir@kedacom.com
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会
2023年10月9日
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