证券代码：605068证券简称：明新旭腾公示序号：2023-006
可转债编码：111004可转债通称：明新转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、可转债发行发售概述
经中国保险监督管理委员会证监批准〔2022〕327号文审批，明新旭腾新型材料有限责任公司（下称“企业”）于2022年03月30日发行了67.3股票跌停可转换公司债券，时限6年，每个颜值100元，发售总金额67,300.00万余元。
经上海交易所自律监管认定书〔2022〕109号文允许，企业可转换公司债券已经在2022年04月25日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“明新转债”，债卷编码“111004”。
根据有关标准及企业《公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，企业本次发行的“明新转债”自2022年10月10日起可转换为根本公司股权，初始转股价格为24.81元/股。企业在2022年05月06日经2021年年度股东大会表决通过2021年度利润分配预案，每10股派发现金红利rmb3元（价税合计），自2022年05月20日起，“明新转债”转股价格由每一股rmb24.81元/股调整至每一股rmb24.51元/股。
二、可转债赎回条文与预估开启状况
（一）赎回条款
结合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，在转股期内，假如企业股票连续三十个交易日起码有十五个交易日收盘价格高于本期转股价格的130%（含130%），企业有权利确定依照可转换公司债券颜值加本期应计利息的价钱赎出全部或部分未股权转让的可转换公司债券。
（二）赎回条款预估开启状况
自2023年01月31日至2023年02月13日，企业股价已经有十个交易日收盘价格不少于“明新转债”本期转股价格的130%(即31.863元/股)，若不久的将来二十个交易日依然存在五个交易时间企业股票的收盘价格高于本期转股价格的130%（含130%），将可能开启“明新转债”的赎回条款。
三、风险防范
企业将依据我们公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启可转债赎回条文后确定此次是不是赎出“明新转债”，并立即履行信息披露义务。
烦请广大投资者深入分析可转债赎回条文以及潜在性危害，并关注企业后面公示，注意投资风险。
特此公告。
明新旭腾新型材料有限责任公司
股东会
2023年02月14日
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