证券代码：600149证券简称：廊坊发展公示序号：临2023-004
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
（一）此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
（二）公司在2023年2月21日通过微信、电子邮箱等形式传出此次董事会会议工作的通知，会议材料发送电子邮件、书面形式呈送等形式送到。
（三）公司在2023年2月23日以通讯表决的形式举办此次会议。
（四）此次会议应参加的董事人数为7人，真实列席会议的董事人数7人。
（五）此次会议由公司董事长曹玫组织。
二、董事会会议决议状况
（一）有关为下级控股企业融资公司担保的议案
企业下级控股企业沧州市广炎供暖有限公司（下称“广炎供暖”）拟将光大银行银行股份有限公司廊坊市支行申请办理综合授信额度1,000万余元，用以平时经营周转。此笔授信额度广炎供暖中后期以固定资产贷款的形式进行开启，贷款年化利率在3.8%-3.85%中间。企业为广炎供暖以上1,000万余元信用额度给予连带责任保证贷款担保。广炎供暖因其所有资本为企业提供质押担保。别的实际条文以后面具体签订合同为标准。
独董单独建议：公司及下级控股企业中间给予担保与反担保，是满足下属企业正常运营业务必须，经营风险处在可控范围内。不存在损害公司及股东权益的情况。以上贷款担保事项决议表决流程合乎最新法律法规要求，允许此次贷款担保事宜。
股东会建议：此次贷款担保能够满足广炎供暖正常运营业务需要，有益于完成持续发展，也不会对生产运营产生重大不良影响，此次贷款担保多方均具有充足清偿债务能力，这次贷款担保事宜严控风险，质押担保可以保障企业利益，不容易危害公司及股东权益，愿意以上贷款担保事宜。
企业2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度融资及担保计划的议案》，受权董事会决定企业（包含华逸发展趋势、广炎供暖）向金融机构申请办理融资额度不得超过2亿人民币，并且为股权融资给予信用额度不得超过2亿的贷款担保事宜。授权期限自企业2021年年度股东大会表决通过日起至2022年年度股东大会举办时止。此次股权融资及担保额度在2022本年度股权融资及担保额度范围之内，不必提交公司股东大会审议。
决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过。
（二）有关为下级控股企业融资公司担保暨关联交易的议案
企业下级控股企业广炎供暖拟将公司关联方廊坊市银行股份有限公司业务部（下称“廊坊银行”）申请办理综合授信额度1,000万余元，用以平时经营周转。此笔授信额度广炎供暖中后期以固定资产贷款的形式进行开启，贷款年化利率为3.75%。企业为广炎供暖以上1,000万余元信用额度给予连带责任保证贷款担保。广炎供暖因其所有资本为企业提供质押担保。别的实际条文以后面具体签订合同为标准。
公司董事长、经理曹玫女性任廊坊银行执行董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，廊坊银行为公司发展关联人。因而此次广炎供暖向廊坊银行申请办理授信额度组成关联方交易，但是不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
至此次关联方交易才行（含此次），以往12个月公司和廊坊银行间的同类产品关联方交易没有达到“3,000多万元且占公司最近一期经审计资产总额绝对值的5%之上”。不必提交公司股东大会审议。
独董事先认同建议：依照决议关联交易的有关规定，开会公司已经向全体独董发出此项提案的资料，赢得了独董事先认同，独董觉得，公司本次关联方交易遵循了公布、公平公正、公正的原则，贷款利率定价公允价值有效，不受影响企业的自觉性，此次关联方交易都是基于运营必须，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的状况。同意将提案递交股东会决议。
独董单独建议：公司及下级控股企业中间给予担保与反担保，是满足下属企业正常运营业务必须，经营风险处在可控范围内。此次关联方交易遵循了公布、公平公正、公正的原则，不受影响企业的自觉性，不会导致企业对关联人产生很大依靠，此次贷款担保及关联方交易不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的状况。以上贷款担保和关联方交易事项决议表决流程合乎最新法律法规要求，关联董事就此次关联方交易回避表决，允许此次贷款担保和关联方交易事宜。
股东会建议：此次贷款担保及关联方交易能够满足广炎供暖正常运营业务需要，有益于完成持续发展，也不会对生产运营产生重大不良影响，此次贷款担保多方均具有充足清偿债务能力，这次贷款担保事宜严控风险，质押担保可以保障企业利益，关联方交易遵照公布、公平公正、公正的原则，贷款利率定价公允价值有效，不受影响企业的自觉性，不容易危害公司及股东权益，愿意以上贷款担保及关联方交易事宜。
企业2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度融资及担保计划的议案》，受权董事会决定企业（包含华逸发展趋势、广炎供暖）向金融机构申请办理融资额度不得超过2亿人民币，并且为股权融资给予信用额度不得超过2亿的贷款担保事宜。授权期限自企业2021年年度股东大会表决通过日起至2022年年度股东大会举办时止。此次股权融资及担保额度在2022本年度股权融资及担保额度范围之内，不必提交公司股东大会审议。
关联董事曹玫女性决议此提案时回避表决。
决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过。
特此公告。
廊坊发展有限责任公司股东会
2023年2月23日
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