证券代码：002661证券简称：克明食品类公示序号：2023-010

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

陈克明食品类有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第八次大会于2023年2月24日早上以当场融合通信的形式举办，此次会议于2023年2月20日以电子邮箱、微信等方式下达通知，此次会议由老总陈克明老先生集结、副董陈晖女性组织，此次会议应参加执行董事11人，真实参加执行董事11人。企业整体公司监事及部分管理层出席。

此次会议合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、规章制度及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议选用记名投票方法，审议了如下所示提案：

（一）《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

具体内容：公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，对此次向特定对象发售A股个股计划方案展开了论述剖析，并制定了《陈克明食品股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

实际详细同一天公布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《陈克明食品股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

决议状况为：6票允许，0票抵制，0票放弃，5票逃避；决议结果显示根据。

关联董事陈克明老先生、陈克忠老先生、段菊香女性、陈晖女性、陈宏老先生对该提案回避表决。

本提案尚须递交股东大会审议，与本关联方交易有利益关系的关联人将回避表决。

（二）《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

具体内容：依据公司本次向特定对象发行新股安排，为高效率、有条不紊地进行公司本次向特定对象发行新股工作中，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法规和行政规章及其《公司章程》的相关规定，董事会拟报请企业股东会受权股东会在相关法律法规范围之内全权负责申请办理与此次向特定对象发行新股相关的所有事项，包含但是不限于：

1、在政策、政策法规、中国保险监督管理委员会有关规定及《公司章程》允许的情况下，依照监管部门的规定，并根据企业的实际情况，在发售前确立实际发行条文及发售计划方案（包含但是不限于明确最后的发行日期、发售目标、发行数量、发行价及定价原则、募资经营规模等），制订、调节与实施本次发行的最终方案，确定本次发行机会。

2、根据有关政府机构和监管机构的规定制做、改动、申报本次发行方案及本次发行发售申请材料，办理手续并实施与发行上市相关的股权锁住等其它程序流程，并依据监管政策处理与本次发行相关的信息披露事项。

3、签定、改动、提交、实行与本次发行相关的一切协议书、合同和文档（包含但是不限于股份认购协议等）并办理申请、备案、允许、申请注册相关手续。

4、聘用保荐代表人（主承销商）、会计事务所和律师所等中介服务，及其解决与此有关的其他事宜。

5、于本次发行结束后，依据本次发行得到的结果改动《公司章程》相对应条文，变更注册资本，也相关政府机构和监管部门审批或备案，向工商行政管理部门及其它有关政府机构申请办理工商变更登记、新增加股份登记代管等相关的事宜。

6、依据监督机构要求及金融市场的实际情况，在股东会受权范围之内，依据此次向特定对象发行新股募资资金投入工程项目的审核办理备案或执行情况、具体进展及具体募资出资额对募集资金投资项目以及计划方案作出调整。在遵守法律前提下，如我国对向来车特定对象发行新股有新要求、监督机构有新要求以及市场状况产生变化，除涉及相关法律法规及企业章程要求需由股东会再次决议的事宜的，依据国家规定的及其监管部门的规定（包含对此次向特定对象发行新股申请办理审核反馈建议）和市场状况对此次向特定对象发行新股计划方案及其募资看向作出调整。

7、如监督机构规定或者与此次向特定对象发行新股相关的要求、现行政策或市场标准产生变化，除相关法律法规、行政规章及《公司章程》要求、监督机构强制要求由股东会再次决议的事项外，受权股东会对此次向特定对象发行新股具体实施方案作出调整。

8、根据法律法规要求以及公司募集资金使用管理方案规定，公司本次向特定对象发行新股应建立募资重点存放帐户。公司本次向特定对象发行新股发售结束后，募资应存放于以上募资重点存放账户上规范化管理，并和金融机构、承销商签定募资的三方监管协议。受权股东会，并同意股东会受权老总或经理实际申请办理募资重点账户设立、募资三方监管协议签定等相关的事宜。

9、受权股东会申请办理此次向特定对象发行新股募集资金使用的有关事项，依据市场状况和公司运营情况，在相关法律法规、政策法规、规章制度及其他规范性文件和《公司章程》及股东会议决议允许的情况下，股东会可适当调整募集资金使用的具体时间和实际应用额度。

10、受权股东会依据证劵监督机构和证交所审核/反馈建议对发售条文、发售计划方案、发行价、发售目标等附条件生效的股份认购协议条文/具体内容、募资项目投资应用作出修定和优化并签署有关申请材料、附条件生效的股份认购协议等法律条文。

11、根据法律法规及监管部门的规定，剖析、科学研究、论述此次向特定对象发行新股对企业掉期财务指标分析及自然人股东掉期收益等因素，贯彻落实有关的弥补对策和政策，并全权处理与此相关的其他事宜。

12、若现行政策或市场标准产生变化，确定撤销此次向特定对象发行新股申请办理，确定停止此次向特定对象发行新股事项。

受权股东会当出现不可抗拒或其它足够使此次向特定对象发行新股方案无法执行、或是虽然能执行却会给他们带来极为不好不良影响的情况之下，可酌情考虑确定此次向特定对象发行新股方案推迟执行。

13、在相关受权前提下，允许股东会转授权由企业经营管理层确定、申请办理及处理以上与此次向特定对象发行新股相关的一切事项。

14、申请办理与本次发行相关的其他事宜。

本受权自企业股东会准许生效日十二个月内合理，若企业已经在该时间内获得监管机构有关本次发行的允许注册文件，则其授权有效期全自动延至本次发行进行之时。

决议状况为：6票允许，0票抵制，0票放弃，5票逃避；决议结果显示根据。

关联董事陈克明老先生、陈克忠老先生、段菊香女性、陈晖女性、陈宏老先生对该提案回避表决。

本提案尚须递交股东大会审议，与本关联方交易有利益关系的关联人将回避表决。

（三）《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容：董事会允许报请举办2023年第二次股东大会决议，并把此次股东会决议第（一）、（二）项提案提交公司2023年第二次股东大会决议决议，股东大会通知再行公布。

决议状况为：6票允许，0票抵制，0票放弃，5票逃避；决议结果显示根据。

关联董事陈克明老先生、陈克忠老先生、段菊香女性、陈晖女性、陈宏老先生对该提案回避表决。

三、备查簿文档

（一）经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

（二）深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

陈克明食品类有限责任公司

股东会

2023年2月25日

证券代码：002661证券简称：克明食品类公示序号：2023-011

陈克明食品类有限责任公司

第六届职工监事第七次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

陈克明食品类有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第七次例会于2023年2月20日以电子邮箱、微信等方式下达通知，于2023年2月24日早上以当场融合通信方式举办。例会应参加公司监事3人，真实列席会议的公司监事3人。此次会议由监事长舒适女性集结并组织。

此次会议合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、规章制度及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

大会选用记名投票方法，审议了如下所示提案：

（一）《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

具体内容：公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，对此次向特定对象发售A股个股计划方案展开了论述剖析，并制定了《陈克明食品股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

审核确认，职工监事觉得：该报告考虑到了企业所在市场和发展过程、发展战略规划、经营情况、融资需求等状况，依法履行必须的法定条件，适用最新法律法规及行政规章的相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。

决议状况为：3票允许，0票抵制，0票放弃，决议结果显示根据。

三、备查簿文档

（一）经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议；

（二）深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

陈克明食品类有限责任公司职工监事

2023年2月25日

证券代码：002661证券简称：克明食品类公示序号：2023-012

陈克明食品类有限责任公司有关举办

2023年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陈克明食品类有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第八次大会审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，取决于2023年3月13日（星期一）举办企业2023年第二次股东大会决议，现就此次会议有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：陈克明食品类有限责任公司2023年第二次股东大会决议

2、召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的招集、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办日期和时间：2023年3月13日（星期一）在下午3:00

（2）互联网技术网络投票的日期和时间：深圳交易所交易软件网络投票期为2023年3月13日早上9:15—9:25；9:30—11:30，在下午1:00—3:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为：2023年3月13日早上9:15至晚上3:00阶段的随意时长。

5、会议的举办方法：此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加或是受权由他人参加现场会议并履行投票权；

（2）网上投票：此次股东会将采取深圳交易所买卖系统和互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

6、会议的证券登记日：2023年3月8日（星期三）

7、参加目标：

（1）于2023年3月8日在下午收盘时，在我国清算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）本公司的执行董事、监事会和高管人员。

（3）我们公司聘用律师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：湖南长沙市雨花区环境保护科技产业园振华路28号产品研发检测办公楼四楼会议厅。

二、会议审议事宜

（一）会议提案

表一此次股东会提议编码表

特别提醒：

（1）此次会议审议提案已经从企业第六届股东会第八次大会及第六届职工监事第七次会议审议根据，主要内容详细2023年2月25日企业发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公示。

（2）以上提案涉及事宜为关联方交易，与本关联方交易有利益关系的关联企业将于股东大会上对于该提案回避表决，并且不接纳公司股东授权委托进行投票。以上为特别决议事宜，须经列席会议股东所持有效表决权的三分之二以上根据。

（3）根据相关规定，企业将会对涉及到危害中小股东权益的重大事情，对中小股东（指除企业董监高、直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的表决票独立记票，企业将依据记票结论进行公示公布。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：

（1）对符合条件的法人股东持个股账户、身份证原件高效股东账户卡，如授权委托参加者，受委托人需持身份证、公司股东法人授权书、受托人身份证扫描件、受托人持仓证明和受托人股东账户卡申请办理登记。

（2）对符合条件的公司股东之法人代表持身份证、法定代表人证明书、法人代表股东账户卡、企业营业执照（盖公章）及合理股东账户卡申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应持企业营业执照（盖公章）、身份证原件、法人代表亲身签订的法人授权书、法人代表证明书及法人代表身份证扫描件（盖公章）、法人代表股东账户卡及合理股东账户卡申请办理登记。

（3）股票融资公司股东备案：依据《证券公司融资融券业务管理办法》及其《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等相关规定，投资人参加融资融券交易涉及本企业股票，由证劵公司委托拥有，并且以证劵公司为名义持有人，备案于本公司的股份公司章程。相关个股的选举权由委托证劵公司在事前征询投资人建议的条件下，以证劵公司为名为投资人的权益履行。因而参加融资融券交易股东如需参加此次股东会，需要提供身份证原件，委托证劵公司法定代表人依规开具的书面形式法人授权书，及其委托券商的相关股东账户卡影印件等申请办理登记。

2、备案时长：2023年3月9日（8:30-11:30,14:30-17:30）。

3、备案详细地址：陈克明食品类有限责任公司董事会办公室。

4、有关决议：公司股东出席会议立即签定表决票；授权委托人列席会议履行选举权，受托人可以明确受权受委托人自立自强网络投票，还可以在法人授权书上直接对于非总计网络投票提议每一项提案挑选“允许、抵制、放弃”在其中之一项的决策，在总计网络投票提议中填好允许投票数。

5、大会联系电话

手机联系人：刘芳刘文佳

邮政编码：410116

手机：0731-89935187

发传真：0731-89935152

电子邮箱：kemen@kemen.net.cn

五、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

六、其他事宜

1、现场会议预估大半天，参会公司股东交通出行及住宿费自立。

2、网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的进程按当日通告开展。

3、参加现场会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本（若是为受权则含授权委托书原件）提早30分钟到主会场。

4、“法人授权书”、“法定代表人证明书”款式见本通知配件二、配件三。

七、备查簿文档

1、企业第六届股东会第八次会议决议；

2、企业第六届职工监事第七次会议决议；

3、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

陈克明食品类有限责任公司

股东会

2023年2月25日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362661

2、网络投票通称：克明网络投票

3、提案设定及决议建议

此次提案均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月13日（星期一）的股票交易时间，即早上9:15—9:25；9:30—11：30，在下午1:00—3:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月13日（星期一）早上9:15至晚上3:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹授权授权委托老先生（女性）意味着自己参加陈克明食品类有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人名字或公司名称：

受托人身份证号或营业执照号：

受托人股东账户号：

受托人持有公司股权数：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

受委托人在会议现场作出网络投票所选择的管理权限为(只启用一种方式)：

受委托人单独网络投票：□（如挑选此方式，受委托人彻底独立网络投票）。

受托人挑选网络投票：□（如挑选此方式，受托人需对每一项提案的投票表决作出确立挑选，再下报表南非总计网络投票提议栏启用“允许”、“抵制”、“放弃”在其中的一项，不然失效,此项计为反对票，在总计网络投票提议栏填好允许投票数；受委托人在会议现场按委托人的挑选填好表决票，不然失效,此项计为反对票）。

特别提示：

1、法人授权书有效期：自签定之日起止2023年第二次股东大会决议完毕。

2、法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理。受托人为自然人的必须公司股东自己签字；受托人为公司股东的，需盖上法人代表公司公章。

受托人签字（盖公章）：

年月日

配件三：

法定代表人证明书

兹证明老先生（女性）系我们公司（公司）法人代表。

企业/公司（盖公章）

年月日