证券代码：000980　证券简称：众泰汽车公示序号：2023-006

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会2023本年度第一次临时会议审议通过了《关于召开公司2023年度第一次临时股东大会的议案》。现将举办此次股东会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023本年度第一次股东大会决议。

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等要求。

4、会议召开日期、时长：

现场会议举办期为：2023年3月16日在下午14:30

网上投票期为：2023年3月16日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月16日早上9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的开端期为2023年3月16日早上9:15至网络投票截止时间2023年3月16日在下午15:00之间随意时长。

5、会议的举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

企业将根据深圳交易所交易软件和深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所互联网系统网络投票三种投票方式中的一种方式。假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年3月10日

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人

于除权日2023年3月10日（星期五）在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东（法人授权书详见附件二）。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：浙江省永康市开发区北湖路1号公司会议室。

二、会议审议事宜

递交此次股东大会审议决议的提案如下所示：

表一：此次股东会提议编码表

此次股东大会审议事宜合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，提案实际确立。在其中，以上提案早已公司在2023年2月24日举行的第八届股东会2023本年度第一次临时会议和第八届职工监事2023本年度第一次临时会议表决通过，程序合法、材料完善，主要内容详细2023年2月25日发表在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关介绍。

此次提案1为特别决议事宜，即需经出席本次股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据即为合理。为充分尊重并维护保养中小股东合法权利，以上提案均将会对中小股东的投票表决状况独立记票并给予公布。中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东及其一致行动人之外的公司股东。

三、大会备案事宜

1、拟参加现场会议的法人股东请持股东账户卡和股东账户卡、自己身份证证件（公司股东委托代理人请持公司股东法人授权书、受权人股东账户卡和股东账户卡、委托代理人自己身份证证件），公司股东请持股东账户卡、法人身份证明、上传营业执照件、法人代表企业营业执照（公司股东委托代理人请持股东账户卡、委托代理人自己身份证证件、法人代表企业营业执照和法人授权委托书），于2023年3月15日早上9:00--12:00，在下午14:30--17:00到我们公司证券部申请办理登记。公司股东还可以信件或发传真形式进行备案（信件或发传真应标明手机联系人和联系电话，信件以邮戳为标准）。受权委托书格式见附件二。

2、此次现场会议开会时间大半天，列席会议者吃住、交通出行费用自理。

3、参加现场会议工作人员请在会议开始前半小时内抵达会议地点，并随身携带好相关证明，便于备案进场。

4、大会联系电话

通讯地址：浙江金华市永康市开发区北湖路1号

联系方式：0579-89270888

邮编：321300

手机联系人：杨海峰、楼渊明

电子邮件：zqb@zotye.com

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。实际投票方式详见附件一“参与网上投票的实际操作步骤”。

五、备查簿文档

众泰汽车股份有限责任公司第八届股东会2023本年度第一次临时会议决定；

众泰汽车股份有限责任公司第八届职工监事2023本年度第一次临时会议决定。

特此公告。

附件一：参与网上投票的实际操作步骤；

配件二：法人授权书。

众泰汽车股份有限责任公司股东会

二○二三年二月二十四日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，网上投票包含深圳交易所交易软件网络投票与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn），公司股东能通过深圳交易所交易软件或是互联网技术投票软件参与网上投票。互联网投票程序如下所示：

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360980”，网络投票称之为“众泰汽车网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

此次股东会全部提议均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月16日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月16日（当场股东会当天）早上9:15至网络投票截止时间2023年3月16日（当场股东会当天）在下午15：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：受权委托书格式

法人授权书

兹委托__________老先生（女性）意味着自己/我们公司参加于2023年3月16日举行的众泰汽车股份有限责任公司2023本年度第一次股东大会决议，并履行自己/我们公司对会议审议的议案按本法人授权书指示履行网络投票，并委托签定此次会议必须签订的文档。

备注名称：

1、受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一决议事宜不能有二项或两种之上指示。

2、对总提议开展决议，算作对除累积投票以外的其他全部提议表述同样建议。

3、本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定生效日，至该次股东会会议结束之日止。

4、假如受托人对某一决议事项决议建议未做实际标示或是对同一决议注意事项有两种或两项之上标示的，受委托人有权利按自己的意愿确定对于该事项进行投票选举。

受托人（签字盖章）：

公司法人签名：

受托人：

受托人深圳市证券账户卡号：

受托人拥有股票数：

受托人身份证号：

签发日期：

授权委托有效期限：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

附表：

1、本法人授权书由当事人签字（或盖公章），受托人为公司股东的，请盖上法人代表单位印章。

2、本法人授权书由当事人受权别人签订的，受权签订的法人授权书或其它授权文件应做公正。

3、本法人授权书的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

证券代码：000980证券简称：众泰汽车公示序号：2023-005

众泰汽车股份有限责任公司第八届职工监事

2023本年度第一次临时会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保本公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

1、众泰汽车股份有限责任公司（下称“企业”）职工监事于2023年2月18日下达通知，确定举办企业第八届职工监事2023本年度第一次临时会议。

2、2023年2月24日大会以通信方式如期召开。

3、此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人。

4、此次职工监事的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会合法有效。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议，投票选举，大会做出如下所示决定：

以3票同意，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。

因全面推行股票发行注册制，《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定发布执行，企业根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规矩的明确的规定，制订了《2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。主要内容详细企业同一天公布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

特此公告。

众泰汽车股份有限责任公司职工监事

二二三年二月二十四日

证券代码：000980证券简称：众泰汽车公示序号：2023-004

众泰汽车股份有限责任公司第八届股东会

2023本年度第一次临时会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1、众泰汽车股份有限责任公司(下称“企业”)第八届股东会2023本年度第一次临时性会议报告于2023年2月18日传出。

2、大会于2023年2月24日以通信方式举办。

3、董事9名，具体参与会议表决执行董事9名。

4、此次会议由所有执行董事建议举办。

5、此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、以9票赞同、0票抵制、0票放弃，表决通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。

因全面推行股票发行注册制，《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定发布执行，企业根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规矩的明确的规定，制订了《2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。主要内容详细企业同一天公布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

独董对此该事项发布了单独建议，主要内容详细企业同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关介绍。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

2、以9票赞同、0票抵制、0票放弃，表决通过《关于召开公司2023年度第一次临时股东大会的议案》。

企业定于2023年3月16日举办2023本年度第一次股东大会决议，大会将决议以上第1项提案。股东会的会议报告详细同一天企业发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于召开公司2023年度第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-006）。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

众泰汽车股份有限责任公司股东会

二二三年二月二十四日