证券代码：688220证券简称：翱捷科技公示序号：2023-013

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●翱捷科技有限责任公司（下称“企业”）此次回购股份主要内容如下所示：

1、拟回购股份的用处：回购的股权同样会在适合机会全部用于股权激励计划或股权激励，并且在股份回购执行结论暨股权变化公示后三年内给予出让；若企业无法在规定时间内出让结束，则把严格履行减少注册资本程序，未转让股份将被注销；

2、复购经营规模：认购资产总金额不少于rmb50,000万余元（含），不超过人民币100,000万余元（含）；

3、回购价格：不超过人民币88元/股（含），该价格不高于董事会根据复购决定前30个交易日公司股票交易平均价的150%；

4、复购时限：自股东会决议通过此次复购计划方案之日起12个月内；

5、复购自有资金：超募资金。

●有关公司股东存不存在减持计划

公司实际控制人、执行董事、公司监事、高管人员、持仓5%之上股东不久的将来3个月、将来6个月暂时不存有高管增持持有公司股权计划。若利益相关方将来拟执行股份减持方案，企业将按相关规定立即履行信息披露义务。

●有关风险防范：

1、此次回购股份执行过程中存有复购时间内企业股价不断高过回购价格限制造成复购计划方案没法顺利推进风险；

2、若发生对企业股票交易价格产生重大影响的重大事情，或者公司生产运营、经营情况、外界客观条件发生重大变化，或其它造成董事会选择停止此次复购计划方案的事宜产生，则存有复购计划方案没法顺利推进或是根据相关规定变更或停止此次复购策略的风险性；

3、公司本次回购股份同样会在适合机会全部用于执行股权激励计划或员工持股计划。若企业没能在相关法律法规规定期限内执行以上主要用途，则存有运行没有使用一部分股权销户程序流程风险；

4、遇有相关部门施行一个新的复购最新法律法规及行政规章，将可能造成此次复购执行过程中要调整复购计划方案相对应条款风险性。

公司将在复购时间内依据市场状况适时作出复购管理决策并给予执行，并依据回购股份事宜工作进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

一、复购策略的决议及执行程序流程

（一）2023年2月14日，公司召开第一届股东会第十七次大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。独董对该事宜发布了确立赞同的单独建议。

（二）这次回购股份计划方案递交股东大会审议状况

依据《翱捷科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）第二十六条、第一百一十二条规定受权，这次回购股份计划方案不用提交公司股东大会审议。

股东会决议时长、程序流程等均符合《上市公司自律监管指引第7号——回购股份》（下称“《自律监管指引第7号》”）等有关规定。

二、复购计划方案主要内容

（一）公司本次回购股份的效果和主要用途

根据对公司未来发展的自信和对企业长线投资使用价值的肯定，为健全企业长效激励机制，不断加强企业员工凝聚力，提高凝聚力，高效地将股东利益、企业利益与员工个人得失紧密联系在一起，推动企业平稳、身心健康、可持续发展观，企业拟通过集中竞价交易形式进行此次股份回购。

此次回购的股权同样会在适合机会全部用于股权激励计划或股权激励，并且在股份回购执行结论暨股权变化公示后三年内给予出让；若企业无法在规定时间内出让结束，则把严格履行减少注册资本程序，未转让股份将被注销。

（二）拟回购股份的形式：集中竞价交易方法。

（三）复购时限：自股东会表决通过最后股份回购计划方案之日起不得超过12个月。复购执行期内，企业股票若因筹备重大事情连续停牌10个交易日以上，复购计划方案将于股票复牌后推迟执行并立即公布。

假如碰触下列条件，则复购时限提早期满：

1、若是在复购时间内，复购资金分配额度超过限制，则复购方案实施结束，认购时限自该日起提早期满。

2、如企业股东会决议停止本复购计划方案，则复购时限自股东会决议停止本复购计划方案之日起提早期满。

3、企业禁止在以下期内回购股份：

（1）公司年度报告、上半年度汇报、季度总结报告前10个交易日内，因特殊情况延迟公示日期，自原预定公示日前10个交易日开始计算，至公示前一日；

（2）企业年报披露时间或是业绩快报通告前10个交易日内；

（3）自很有可能对企业股票交易价格产生重大影响的重大产生之日或在管理过程中，至依规公布之日；

（4）证监会、上海交易所要求其他情形。

（四）拟回购股份的用处、总数、占公司总股本的占比、资产总金额

（1）认购资产总金额：不少于rmb50,000万余元（含），不超过人民币100,000万余元（含）。

（2）回购股份总数：依照此次拟复购额度限制rmb100,000万余元（含），回购价格限制88元/股（含）开展计算，复购总数大约为11,363,636股，股份回购占比约占公司总股本的2.72%；依照此次拟复购额度低限rmb50,000万余元（含），回购价格限制88元/股（含）开展计算，复购总数大约为5,681,819股，股份回购占比约占公司总股本的1.36%。

（五）此次回购的价钱：不超过人民币88元/股（含），该价格不高于董事会根据复购决定前30个交易日公司股票交易平均价的150%；实际回购价格受权公司管理人员在复购执行期内，综合性二级市场股票价钱明确。

如企业在复购时间内实行了资本公积转增股本、股票分红、配送股票红利、配资、股票拆细或缩股等除权除息事宜，企业将根据证监会及上海交易所的有关规定，对回购价格限制开展适当调整。

（六）复购自有资金

此次用以复购资金总金额不少于rmb50,000万余元（含），不超过人民币100,000万余元（含），由来为公司发展超募资金。

（七）预测复购后公司组织结构的变化情况

依照此次复购额度低限rmb50,000万余元（含）和限制rmb100,000万余元（含），回购价格限制88.00元/股开展计算，假定此次回购股份全部用于执行股权激励计划或员工持股计划并所有给予锁住，预测复购后公司组织结构的变化情况如下所示：

注：1、之上计算数据信息仅作参考，实际回购股份数量和公司组织结构具体变化情况以后面执行情况为标准；

2、以上公司股权结构未考虑到转融通的股权情况及复购时间内限售解禁的现象。

（八）此次回购股份对企业日常运营、会计、产品研发、营运能力、外债执行水平、发展方向及保持发售影响力等很有可能带来的影响的解读

1、依据此次复购计划方案，复购资产将于复购时间内适时付款，具有一定弹力。截止到2022年9月30日（没经财务审计），公司总资产8,396,576,439.09元，归属于上市公司股东的资产总额7,544,676,319.40元，速动资产7,811,595,392.27元。依照此次复购资产限制100,000万余元计算，各自占之上指标11.91%、13.25%、12.80%。依据公司运营及未来发展规划，公司认为rmb限制100,000万余元股份回购额度，也不会对公司的经营、会计和发展方向产生重大影响，企业有实力付款复购合同款。

2、此次执行股份回购对企业偿债能力指标等财务指标分析影响较小，截止到2022年9月30日，企业负债率为10.15%，流动资产为1,659,252,704.19元（以上财务报表没经财务审计），此次回购股份资金来源为企业超募资金，对企业偿债能力指标不容易产生重大影响，不可能危害企业的债务执行能力及持续经营能力。此次回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划，通过提升关键企业凝聚力和企业核心竞争力，推动企业经营效益进一步提升，有利于公司长期性、身心健康、可持续发展观。

3、此次股份回购执行结束后，不会导致公司控制权产生变化，认购后企业的股权分布特征合乎上市公司标准，也不会影响企业的上市影响力。

（九）独董有关此次回购股份计划方案合规、重要性、合理化、可行性分析等相关事宜的建议

1、公司本次回购股份合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，决议该事项的表决流程合乎最新法律法规和《公司章程》的有关规定；

2、公司本次回购股份的实行，有益于维护保养公司与股东利益，有益于建立和完善企业长效激励机制，不断加强企业员工的积极性，有助于企业身心健康可持续发展观，具有必要性；

3、此次复购资金来源为企业超募资金，也不会对公司的经营、会计和发展方向产生重大影响，企业有实力付款复购合同款。认购后企业的股权分布特征合乎上市公司标准，也不会影响企业的上市影响力；

4、此次复购以集中竞价交易方法执行，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，对于我们来说公司本次回购股份依法依规，复购计划方案具有重要性、合理化、可行性分析，符合公司和公司股东利益。因而，大家允许本事宜。

（十）上市企业董监高、控股股东在股东会作出股份回购决定前6个月内是不是交易我们公司股权，是不是和此次复购计划方案存有利益输送、存不存在内线交易及市场控制，以及在认购期内存不存在增减持计划的说明：

公司实际控制人、执行董事、公司监事、高管人员在股东会作出股份回购决定前6个月内没有交易我们公司股份的个人行为；不会有与此次复购计划方案存有利益输送、不会有内线交易及市场控制的举动；在认购期内暂时没有增减持计划。若以上工作人员后面有增减持股份方案，企业将严格执行最新法律法规的相关规定立即履行信息披露义务。

（十一）上市企业向董监高、控股股东、持仓5%之上股东咨询将来3个月、将来6个月等存不存在减持计划实际情况：

截止到本公告公布日，公司实际控制人、执行董事、公司监事、高管人员、持仓5%之上股东不久的将来3个月、将来6个月暂时没有高管增持公司股权计划。

若相关负责人将来拟执行股份减持方案，企业将按相关规定立即履行信息披露义务。

（十二）回购股份后依规销户或是转让有关分配

回购的股权同样会在适合机会全部用于股权激励计划或股权激励，并且在股份回购执行结论暨股权变化公示后三年内给予出让；若企业无法在规定时间内出让结束，则把严格履行减少注册资本程序，未转让股份将被注销。若发生销户情况，公司注册资金将相应减少。企业届时依据落实措施状况立即履行信息披露义务。

（十三）企业预防损害债务人权益的有关分配

若发生销户情况，企业将依照《公司法》等相关法律法规的相关规定，执行通告债务人等法定条件，全面保障债务当事人的合法权益。

（十四）申请办理此次回购股份事项的实际受权分配

为成功、高效率、有条不紊地进行公司本次回购股份事宜的相关工作，董事会受权公司管理人员实际申请办理此次回购股份的事宜。受权内容包括范畴包含但是不限于：

1、开设复购专用型股票账户及其它相关的事宜；

2、在复购时间内适时回购股份，包含回购股份的准确时间、价格与数量等；

3、在政策、法规和行政规章允许的情况下，在复购时间内结合公司及市场实际情况，拟定及调节此次回购的实施方案模板，包含但是不限于复购机会、回购价格、复购数量等与此次复购相关的各种事项；

4、办理审批事项，包含但是不限于制做、改动、受权、签定、实行与此次回购股份有关的全部必须的文档、合同书、协议等；按照实际复购状况，对《公司章程》以及其它可能涉及变化的资料和文档条文进行调整；申请办理《公司章程》改动及工商变更登记等事项；

5、如监督机构针对回购股份的相关政策产生变化或市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、法规和《公司章程》要求需要由股东会再次决议的事项外，受权公司管理人员对此次回购股份的具体实施方案等相关事宜开展适当调整；

6、根据适用法律法规、政策法规、监督机构的相关规定，申请办理别的之上虽没注明但为了此次股份回购所必需的事项。

之上授权有效期自股东会决议通过此次复购计划方案之日起止以上受权事宜申请办理结束之日止。

三、复购计划方案不确定性风险性

（一）此次回购股份执行过程中存有复购时间内企业股价不断高过回购价格限制造成复购计划方案没法顺利推进风险；

（二）若发生对企业股票交易价格产生重大影响的重大事情，或者公司生产运营、经营情况、外界客观条件发生重大变化，或其它造成董事会选择停止此次复购计划方案的事宜产生，则存有复购计划方案没法顺利推进或是根据相关规定变更或停止此次复购策略的风险性；

（三）公司本次回购股份同样会在适合机会全部用于执行股权激励计划或员工持股计划。若企业没能在相关法律法规规定期限内执行以上主要用途，则存有运行没有使用一部分股权销户程序流程风险；

（四）遇有相关部门施行一个新的复购最新法律法规及行政规章，将可能造成此次复购执行过程中要调整复购计划方案相对应条款风险性。

公司将在复购时间内依据市场状况适时作出复购管理决策并给予执行，并依据回购股份事宜工作进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

四、其他事宜表明

（一）前十名公司股东和前十名无尽售标准股东持股状况

公司已经公布第一届股东会第十七次会议决议公示前一个买卖日（即2023年2月14日）在册的前十名公司股东和前十名无尽售标准股东持仓状况。主要内容详细公司在2023年2月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《翱捷科技股份有限公司关于回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股信息的公告》（公示序号：2023-012）。

（二）复购专用型股票账户设立状况

根据相关规定，企业已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司设立了股份回购专用型股票账户，具体情况如下：

持有者名字：翱捷科技有限责任公司复购专用型股票账户

股票账户号：B885556063

该帐户仅限于回购公司股份。

（三）后面信息公开分配

公司将在复购时间内依据市场状况适时做出复购管理决策并给予执行，并依据回购股份事宜工作进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

翱捷科技有限责任公司股东会

2023年2月25日