证券代码：600655证券简称：豫园股份公示序号：临2023-011

债卷编码：155045债卷通称：18上海豫园01

债卷编码：163038债卷通称：19上海豫园01

债卷编码：163172债卷通称：20上海豫园01

债卷编码：188429债卷通称：21上海豫园01

债卷编码：185456债卷通称：22上海豫园01

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

2022年6月17日，上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）举办第十届股东会第三十五次会议和第十届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于注销第二期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》、《关于调整第二期合伙人期权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于第二期合伙人期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。由于激励对象陈雪明已经从公司离职，田左云2020年度本人绩效考评结论没有达到“优良”，股东会允许：以上工作人员已获得授并未行权的个股期权108万分由企业注销，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核后，以上108万分个股期权销户事项申办结束。股东会允许：第二期合作伙伴期权激励计划股票期权行权价格由9.09元/股调整至8.12元/股。股东会允许：第二期合作伙伴期权激励计划第一个行权期涉及到4名激励对象总共72万分个股期权按相关规定行权。第二期合作伙伴期权激励计划涉及行权股票过户登记已经在2022年7月7日申请办理进行，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。第二期合作伙伴期权激励计划涉及行权个股过户登记后，企业的股权数量由此次过户登记前3,890,382,974股增加至3,891,102,974股。实际详细公司在2022年7月9日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于第二期合伙人期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份登记过户的公告》（公示序号：临2022-040）。

结合公司《2019年限制性股票激励计划》、《2021年限制性股票激励计划》（下列统称“激励计划”）的有关规定及其2019年第四次股东会（临时会议）、2021年第三次股东会（临时会议）的受权，公司在2022年9月15日举办第十届股东会第三十九次会议和第十届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。依照激励计划的有关规定，因（1）激励对象龚威、孙炜、王凌、何宇栋、霍薪宇、高静珠、屈黎娜、邱夕飞、余虎、阮淼鑫、姜海康已各自辞掉在公司或者子公司/企业的职务，并解除与我们公司或子公司/企业签署的劳动合同书；（2）激励对象高鹏、金涛2021本年度本人绩效考评结论没有达到考核指标，不符合解除限售标准。经股东会决议及职工监事审查，允许企业取回原托管此次拟回购注销员工持股计划对应的2021本年度股利；并同意将上述13名激励对象已获得授但还没有解除限售的总共538,060股约束性股票回购注销（在其中：2019年限制性股票激励计划7,140股，回购价格为人民币4.31元/股，复购总合同款为人民币30,773.40元；2021年限制性股票激励计划530,920股，回购价格为人民币5.37元/股，复购总合同款为人民币2,851,040.40元）。企业在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司开设了复购专用型股票账户,此次员工持股计划于2022年11月15日进行销户。此次回购注销后，企业的股权数量由3,891,102,974股降低至3,890,564,914股。实际详细公司在2022年11月11日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销的实施公告》（公示序号：临2022-085）。

2022年10月27日，公司召开了第十届股东会第四十一次会议和第十届职工监事第二十二次大会，表决通过《关于向激励对象授予2022年限制性股票的议案》。结合公司2022年第三次股东会(临时会议)的受权，董事会觉得此次限制性股票激励计划所规定的授于标准早已造就，允许明确以2022年10月27日为授予日，向合乎授于要求的140名激励对象授于1,101.90亿港元员工持股计划。企业在申请授于备案事宜环节中，因为一部分激励对象自愿放弃全部或部分员工持股计划等因素，此次激励计划授于总数由1,101.90亿港元调整至897.6亿港元，授于总数由140人调整至124人。2022年限制性股票激励计划涉及员工持股计划的授于登记已经在2022年11月30日申请办理进行，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。2022年限制性股票激励计划授于结束后，企业的股权数量由此次授于前3,890,564,914股增加至3,899,540,914股。实际详细公司在2022年12月2日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划授予结果公告》（公示序号：临2022-099）。

2022年11月30日，公司召开第十届股东会第四十四次会议和第十届职工监事第二十四次会议，审议通过了《关于注销首期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》、《关于调整首期合伙人期权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于首期合伙人期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。由于激励计划激励对象黄震、石琨、张春玲3名激励对象个人原因舍弃股票期权行权，股东会允许：以上工作人员已获得授并未行权的个股期权96万分由企业注销，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核后，以上96万分个股期权销户事项申办结束。股东会允许：第一期合作伙伴期权激励计划股票期权行权价格由7.21元/股调整至5.97元/股。股东会允许：第一期合作伙伴期权激励计划第二个行权期涉及到1名激励对象总共39万分个股期权按相关规定行权。第一期合作伙伴期权激励计划涉及行权股票过户登记已经在2022年12月15日申请办理进行，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。第一期合作伙伴期权激励计划涉及行权个股过户登记后，企业的股权数量由此次过户登记前3,899,540,914股增加至3,899,930,914股。实际详细企业同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于首期合伙人期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份登记过户的公告》（公示序号：临2022-112）。

由于以上第二期合作伙伴期权激励计划涉及行权个股过户登记、2019年限制性股票激励计划及2021年限制性股票激励计划涉及约束性股票回购注销、2022年限制性股票激励计划涉及员工持股计划授于登记和第一期合作伙伴期权激励计划涉及行权个股过户登记的实行进行，公司在2022年12月16日举办企业第十届股东会第四十七次会议（临时会议），审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。（详细《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告》序号：临2022-114）。

企业已于近日进行工商变更登记办理手续，获得上海市市市场监督管理局换领的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000132200223M），公司注册资金由3,890,382,974人民币调整为3,899,930,914人民币，与此同时实现了《公司章程》的工商备案。

特此公告。

上海豫园度假旅游商城系统（集团公司）有限责任公司

2023年2月25日