证券代码：688489证券简称：三未安通公示序号：2023-008
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年2月24日
（二）股东会举办地点：北京朝阳区广顺北大街16号楼2栋楼16层公司会议室
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，经整体执行董事一致举荐，由董事长张岳公老先生组织，大会以当场和网络方法投票选举，此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议人员的资质和召集人资质、会议的决议程序流程均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、公司副总经理、董事长助理范胜文老先生出席此次会议；
4、公司高级管理人员以当场或通信方式出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关变更注册资本、修定《公司章程》并办理工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）有关提案决议的相关说明
提案1为特别决议议案，由出席本次股东会股东或股东代表持有投票权数量三分之二以上一致通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京海润天睿法律事务所
侓师：单震宇、王亭亭
2、律师见证结果建议：
印证律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程，出席本次股东会人员和会议召集人资质，此次股东会的决议事宜及其表决方式、决议程序流程、决议结论合乎《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的相关规定，此次股东会作出的各种决定合法有效。
特此公告。
三未安通科技发展有限公司股东会
2023年2月25日
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