证券代码：688396证券简称：华润微公示序号：2023-008
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年2月24日
（二）股东会举办地点：江苏无锡市滨湖区梁清路88号
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，表决方式为现场网络投票与网上投票相结合的。
此次会议的举办、集结与决议程序流程合乎公司注册地开曼群岛法律、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（下称“《章程》”）的相关规定。企业请来了北京环球律师事务所杨婷婷侓师、娜玲侓师对此次股东会开展印证。公司董事长陈小军老先生因公务活动无法出席本次大会，事先已执行休假程序流程。此次会议由董事、首席总裁李丹老先生组织。
（五）董事和高管人员的参加状况
1、企业在位执行董事12人，以当场融合通信方式参加11人，公司董事长陈小军老先生因公务活动无法出席本次大会，事先已执行休假程序流程；
2、董事、财务主管兼董事长助理蜀国屹老先生出席此次股东会；企业一部分管理层、集团公司聘用的北京环球律师事务所杨婷婷侓师、娜玲侓师出席了此次股东会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于变更一部分募投项目并把一部分募资资金投入最新项目的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、第1项为普通决议提案，由出席本次股东会股东持有的投票权数量二分之一之上一致通过。
2、第1项提案对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京环球律师事务所
侓师：杨婷婷、娜玲
2、律师见证结果建议：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的集结及举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资质、此次股东会的决议程序流程及决议结论，均符合《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规、行政规章、行政规章和规范性文件及《章程》的相关规定，股东会议决议合理合法、合理。
特此公告。
华润微电子有限责任公司股东会
2023年2月25日
证券代码：688396证券简称：华润微公示序号：2023-007
华润微电子有限责任公司
2022年度业绩快报公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●本公告所述2022年度关键财务报表为基本计算数据信息，没有经过会计事务所财务审计，主要数据信息以华润微电子有限责任公司（下称“华润微”或“企业”）2022年年报为标准，报请投资人注意投资风险。
一、2022年度关键财务报表和指标值
企业：rmb万余元
注：1.本报告期初数同法律规定公布的去年年底数。
2.之上财务报表及指标值以合并财务报表数据信息填写，但没经财务审计，最后的结果以企业2022年年报为标准。
二、经营效益和经营情况说明
（一）当年度的生产经营情况、经营情况及危害经营效益的重要因素
2022年度，企业实现营业收入1,006,012.95万余元，较上年同期提高8.77%；利润总额251,015.09万余元，较上年同期提高6.78%；资产总额265,435.31万余元，较上年同期提高12.75%；归属于母公司所有者的纯利润261,967.05万余元，较上年同期提高15.51%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的纯利润222,868.00万余元，较上年同期提高6.20%；基本每股收益1.9845元，较上年同期提高12.47%。
2022年末，公司总资产2,646,090.51万余元，较当年度初提高19.24%；归属于母公司的其他综合收益1,998,331.31万余元，较当年度初提高15.58%，归属于母公司所有者的每股公积金15.14元，较当年度初提高15.58%。
报告期，危害经营效益的重要因素：2022年度，疫情防控形势繁杂，市场情况不容乐观，企业积极主动落实各项应对策略，充分运用IDM方式优点，积极开拓市场，加快产品构造的改善，加大研发投入，不断提高核心技术能力，保持着相对较高的生产量，总体经营效益稳步增长。
三、风险防范
本公告所述2022年度关键财务报表为基本计算数据信息，没有经过会计事务所财务审计，归属于母公司所有者的纯利润等关键指标可能和企业2022年年报中公布的数据信息有所差异，实际数据信息以企业2022年年报中公布的数据信息为标准，报请投资人注意投资风险。
特此公告。
华润微电子有限责任公司股东会
2023年2月25日
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