证券代码：002482证券简称：ST广田公示序号：2023-014
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广田集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第十五次例会于2023年2月24日以通讯表决的形式举办。
举办此次会议工作的通知已经在2023年2月21日以电子邮件形式通告诸位执行董事。此次会议由公司董事长李国全老先生组织，整体执行董事列席会议，监事、董事长助理、一部分高管人员等列席，大会应参与的执行董事9名，具体参与的执行董事9名，本次会议做到成员数，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会董事用心决议表决，建立如下所示决定：
一、大会以9票赞同、0票抵制、0票放弃的决议结论，表决通过《关于选举副董事长的议案》。
依据《公司章程》的有关规定，董事会竞选叶嘉铭先生为企业第五届股东会副董，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满之日止。
公司独立董事已对于该提案发布了确立赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。
二、大会以9票赞同、0票抵制、0票放弃的决议结论，表决通过《关于聘任公司总裁的议案》。
董事会于近期接到公司老总叶嘉铭老先生书面离职报告，叶嘉铭老先生因内部结构工作调动原因申请办理辞掉公司老总职位。辞掉以上职位后，叶嘉铭老先生仍将继续出任企业第五届董事会董事、创新和发展战略委员会委员、审计委员会委员会职位。叶嘉铭老爷子的离职申请将自送到董事会生效日起效。
依据《公司章程》的有关规定，经公司董事长李国全老先生候选人，股东会提名委员会审批，股东会决议聘用张敬泉先生为公司老总，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满之日止。
公司独立董事已就叶嘉铭老先生辞掉首席总裁职位及聘用张敬泉老先生出任公司老总事宜发布了单独建议，主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的有关公示。
特此公告。
深圳市广田集团股份有限公司股东会
二二三年二月二十五日
证券代码：002482证券简称：ST广田公示序号：2023-015
深圳市广田集团股份有限公司
有关竞选副董暨变动总裁的公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广田集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年2月24日以通讯表决的形式召开第五届股东会第十五次大会，大会审议通过了《关于选举副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》，具体情况如下：
一、有关竞选副董的现象
依据《公司章程》的有关规定，董事会竞选叶嘉铭先生为企业第五届股东会副董，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满之日止。叶嘉铭老先生个人简历附后。
公司独立董事已对于该提案发布了确立赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
二、关于变更总裁的状况
董事会于近期接到公司老总叶嘉铭老先生书面离职报告，叶嘉铭老先生因内部结构工作调动原因申请办理辞掉公司老总职位。辞掉以上职位后，叶嘉铭老先生仍将继续出任企业第五届董事会董事、创新和发展战略委员会委员、审计委员会委员会职位。叶嘉铭老爷子的离职申请将自送到董事会生效日起效。
依据《公司章程》的有关规定，经公司董事长李国全老先生候选人，股东会提名委员会审批，股东会决议聘用张敬泉先生为公司老总，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满之日止。张敬泉老先生个人简历附后。
公司独立董事对叶嘉铭老爷子的辞职原因展开了审查，并且对公布缘故与具体情况是否一致及其该事项对企业的危害发布了建议，并且对聘用首席总裁发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市广田集团股份有限公司
股东会
二二三年二月二十五日
配件：个人简介
叶嘉铭老先生，我国香港籍，1987年生，毕业院校伦敦大学金融学专业，深圳市广田集团股份有限公司第五届董事会董事。2011年上岗企业至今依次就职和主抓工程项目管理、供应链、合规管理与风险控制、企业管理创新及工程产融结合等部门的工作中。列任深圳市广田集团股份有限公司董事长助手、工程项目中心总经理、深圳市广田集团股份有限公司董事局主席、首席总裁等职务。
目前为止，叶嘉铭老先生未立即持有公司股份，为公司实际控制人叶远西老先生的儿子，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，没有被证监会定为销售市场禁入者或禁止进入时限并未期满的情况，不会有《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不可出任上市公司董事的情况。经公司在最高法院网址失信执行人目录查询，其不归属于“失信执行人”。
张敬泉老先生，中国籍，1974年生，毕业院校上海同济大学管理科学与工程技术专业，研究生，工程师。2002年-2022年就职苏州金螳螂建筑装饰设计有限责任公司，列任工程项目经理、业务经理、分公司总经理、企业工程项目委员会等职务。2022年7月上岗深圳市广田集团股份有限公司。
到目前为止，张敬泉老先生未持有公司股份，与持有公司百分之五之上股份的公司股东、实控人中间无关联性，与其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，没有被证监会定为销售市场禁入者或禁止进入时限并未期满的情况，不会有《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况。经公司在最高法院网址失信执行人目录查询，其不归属于“失信执行人。
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