证券代码：002676证券简称：顺威股份公示序号：2023-005

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

买卖简要概述：广东省顺威高精密塑胶有限责任公司（下称“顺威股份”、“企业”）控股子公司广州市顺威新能源车有限责任公司（下称“顺威新能源技术”）拟与广州穗开股权投资基金有限责任公司（下称“穗开项目投资”、“关联企业”）、广州市汇田智慧运营有限责任公司（下称“汇田聪慧”）、刘红、曾锋、戴德和共同协作开设广州穗开智境股份投资合伙企业（有限合伙企业）（暂定名，最后以审批机关批准的名字为标准，下称“穗开智境股票基金”、“合伙制企业”、“股票基金”），专项用于项目投资广州市超境集团有限公司（下称“超境控投”）。该管理规模拟订为4,350万余元，在其中顺威新能源技术做为有限合伙以自筹资金注资rmb950万余元，占合伙制企业认缴出资额的21.84%。

尤其风险防范：

1.股票基金未完成工商企业注册，能否顺利在中国证券投资中基协办理备案存在不确定性；此次境外投资有关的协议并未签定，最后合同内容和实际操作方法以最后多方签订的宣布协议书为标准，实施过程存在不确定性；

2.股票基金在交易环节中遭受经济波动、产业周期、交易方案等诸多要素危害，将将面临投资收益率很长、项目效益不达预想的风险性。本基金所参与投标企业在交易期限内，可能会发生战略调整、业务转型、项目投资融合等运营风险。

一、境外投资暨关联交易简述

（一）基本概况

为进一步落实“智能制造系统、智能制造”市场布局，在保证扇叶业务流程知名品牌、经营规模、产品研发竞争力的与此同时，全力扩展车辆业务领域，企业紧紧围绕汽车产业大力开展投资工作，横着扩展、竖向拓宽，扩宽多样化智能制造链。公司全资子公司顺威新能源技术拟以自筹资金注资950万人民币与穗开项目投资、汇田聪慧、刘红、曾锋、戴德和合作开设穗开智境股票基金，并拟签定《广州穗开智境股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（下称“股东协议”），以上股东协议会到股东会对该提案表决通过后签定。

本次交易的合作者穗开项目投资为公司控股股东广州市开投智能制造产业链投资集团有限公司（下称“智能制造产投”）之总公司广州开发区投资集团有限公司（下称“开投集团”）的下属单位，与企业处于同一操纵下，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定的关联性情况，为公司的关联企业，此次参与投资开设合伙制企业归属于《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的与关联人合作投资的关联方交易。

（二）决议程序流程

公司在2023年2月24日举办第五届股东会第十八次（临时性）大会，以4票允许，0票抵制，0票放弃，3票逃避的决议结论，审议通过了《关于全资子公司投资设立广州穗开智境股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，关联董事张放老先生、陈东韵女性、徐逸丹女性逃避了本提案决议。公司独立董事对此次关联方交易事宜发布了事先认同建议及其赞同的单独建议。

依据《公司章程》等相关规定，此事宜归属于董事会审批权，不用报请股东会审核。此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。截止到本公告公布日，以往12个月企业未向同一关联企业（穗开项目投资）发生了别的买卖，亦未与其它关联企业产生同样买卖类型下标底有关的买卖。

二、合作者暨关联企业基本情况介绍

（一）基金托管人、普通合伙及执行事务合伙人

名字：广州穗开股权投资基金有限责任公司

统一社会信用代码：91440101MA5ANKYYX5

公司性质：别的有限公司

成立年限：2017年12月28日

公司注册地址：广州黄埔区科学大道48号3118房

关键办公地址：广州黄埔区科学大道48号3118房

法人代表：雨菲华

注册资金：125,000万人民币

主营：私募股权投资基金管理方法、股权投资公司管理和服务。

登记状况：穗开项目投资已经取得私募股权投资基金管理员备案登记资质，已按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》及《私募投资基金监督管理暂行办法》等有关法律、法规的规定执行登记程序流程，中国证券投资中基协私募基金管理人备案登记编号为：P1069733。

主要股东和控股股东：开投集团持仓55%，智能制造产投持仓45%，控股股东为广州开发区国有资产经营管理处。

发展历程：2017年12月28日，穗开投资完成工商登记，注册资本为200万余元，开投集团拥有穗开项目投资100%股份。

2018年5月15日，穗开项目投资增加注册资本至3亿人民币。

2019年12月31日，穗开项目投资增加注册资本至8亿人民币。

2020年7月17日，穗开项目投资增加注册资本至10.5亿人民币。

2022年6月9日，开投集团把它拥有穗开项目投资45%的股权无偿划转至智能制造产投，划拨结束后，开投集团拥有穗开项目投资55%股份，智能制造产投拥有穗开项目投资45%股份。

2022年9月20日，穗开项目投资增加注册资本至12.5亿人民币。

主营业务最近三年发展情况：穗开项目投资做为系统化、市场化运营的私募基金管理人，借助广州开发区投资有限公司在科技产业园区、重要产业基金、证券公司银保等金融股份战略部署强势网络资源，深耕细作广州开发区，发掘、投入和创变了好几个独角兽企业和明星企业。穗开项目投资已投的鹿山新材、纳睿雷达探测、优利德、中望软件、禾信仪器、洁特生物等依次上市。与此同时，已投公司芯德科技、广合高新科技、国地高新科技、广钢汽体已申报IPO，已投公司立景自主创新、广汽埃安、巨湾技研、导远电子器件等已经完成飞速发展。近些年，穗开投入的项目投资销售业绩已陆续遭受各界的认同，并得到投进“2022年度深圳东进战略最好私募股权组织TOP30”、股权融资我国“2021-2022我国优秀制造领域极具成长型风险投资机构TOP10”、母基金研究所直投基金类榜“2022最好新势力股票基金TOP30”等。穗开项目投资持续推进智能制造系统和智能制造，着力打造投身黄浦、服务项目深圳东进战略战略新兴产业发展趋势，是具有独特本土化特点和浓厚资源优势的精品国有制产业基金组织。

关键投资行业：智能制造系统、智能制造，新能源车，新一代信息技术，新型材料，大健康产业等行业。

关键财务报表（企业：万余元）：

关联性或其他利益关联表明：穗开项目投资为公司控股股东智能制造产投之总公司开投集团的下属单位，与企业处于同一操纵下，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定的关联性情况，为公司的关联企业。企业董事长张放老先生、执行董事徐逸丹女性各自在穗开项目投资出任老总、执行董事。除了上述关联性表明外，关联企业与企业中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面别的关联。关联企业的资信评估优良，经公司在最高法院网查询，穗开项目投资并不属于“失信执行人”。截止到本公告公布日，关联企业穗开项目投资不会有与其它参加开设项目投资基金的投资人存有一致行动关联，也并未以直接和间接方式持有公司股份。

（二）别的有限合伙

1.名字：广州市汇田智慧运营有限责任公司

统一社会信用代码：91440101MA9Y4ADQ9G

公司性质：有限公司（法人独资）

成立年限：2021年10月9日

公司注册地址：广州黄埔区沁菊径10号105房

法人代表：钟逸恒

注册资金：1,000万人民币

主营：以自筹资金从业投资活动；企业管理咨询；科技中介服务；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；融资咨询服务项目；咨询策划服务项目；非定居房产租赁；园区管理服务项目；物业管理服务；公司总部管理；品牌营销。

主要股东和控股股东：广州市启润运输有限公司持仓100%，控股股东为钟逸恒。

内在联系或其它表明：汇田智慧和企业中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面关联，其资信评估优良，经公司在最高法院网查询，汇田聪慧并不属于“失信执行人”。

2.名字：刘红

种类：普通合伙人

身份证号：4201041969********

家庭住址：广东广州越秀区********

刘红与企业中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面关联。经公司在最高法院网查询，刘红并不属于“失信执行人”。

3.名字：曾锋

种类：普通合伙人

身份证号：4408231976********

家庭住址：广州天河********

曾锋与企业中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面关联。经公司在最高法院网查询，曾锋并不属于“失信执行人”。

4.名字：戴德和

种类：普通合伙人

身份证号：4401041971********

家庭住址：广州越秀区********

戴德及与企业中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面关联。经公司在最高法院网查询，戴德与不归属于“失信执行人”。

三、关系交易标的基本概况

上述所说情况最后在销售市场监督管理部门及中国证券投资中基协登记的信息为标准。

企业对基金会计处理方法：企业将依据国家财政部《企业会计准则》及有关规定进行会计核算，在企业对合伙制企业不产生操纵的情形下，合伙制企业不计入企业合并报表范围，财务核算方法以公司审计机构财务审计确定建议为标准。

别的表明：公司控股股东、控股股东、持仓5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员未参加基金认购申购，都不涉及到在基金中就职的现象。公司本次参加设立基金，前十二个月内不会有将超募资金用以永久补充流动资金的情况。

四、本次交易的定价政策及定价依据

此次项目投资多方认缴出资额系买卖多方一同共同商定，分配公允价值、公平公正，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

本次交易多方实现的股东协议并未签定，股东协议是不是起效存在不确定性。在企业认缴出资额度不变的前提下，若因别的方决策调节造成投资总规模、合作伙伴组成、别的合作伙伴投资方式及出出资额等产生变化，不受影响公司就本次交易相对应内部结构管理决策法律效力。最后合伙制企业经营规模、合作伙伴组成、合作伙伴投资方式及股权比例等合同内容以多方具体签订的宣布协议书为标准。企业将依据该事项的进展立即履行信息披露义务。

五、《合伙协议》主要内容

（一）合伙制企业名字

合伙制企业的名称是广州穗开智境股份投资合伙企业（有限合伙企业）（暂定名，最后以审批机关批准的名字为标准）。

（二）业务范围

主营范围：商贸业。

业务范围：以私募投资基金从业股权投资基金、资本管理、投资管理等系列活动（需在中国证券投资中基协进行备案登记后才可从业生产经营）；以自筹资金从业投资活动。

（三）合作伙伴、投资方式、出资额及出资期限

所有合作伙伴对有限合伙的认缴出资总额为rmb4,350万余元，全部合作伙伴之投资方式均是rmb货币出资，由所有合作伙伴一次性进行实缴出资。

各合伙人的出资额及认缴出资占比如下所示：

注资缴纳：合伙制企业正式成立，实行事务管理合伙人应在约定书的出资期限以前向相匹配合作伙伴传出缴纳注资通知单，注明各合作伙伴应缴纳出资额度。各合作伙伴应当执行事务合伙人发出来的缴纳注资通知单中标明的支付日前交纳其应缴纳的所有认缴出资额。

（四）合伙事务实行

1.执行事务合伙人的前提条件和判断程序流程

（1）合伙制企业之执行事务合伙人需具备如下所示标准：系中华人民共和国境内登记注册的组织；早就在中国基金业协会登记为私募基金管理人；为有限合伙的普通合伙。

（2）执行事务合伙人由除执行事务合伙人之外的合作伙伴整体一致同意依照本协议的承诺挑选更换新。

（3）全体人员合作伙伴一致同意普通合伙穗开项目投资为有限合伙的执行事务合伙人。

2.执行事务合伙人的管理权限

除非是本协议另有约定，执行事务合伙人有权利以本合伙制企业之为名，为合伙制企业之权益，则在独立判定为务必、必需、有益、便捷或其他情形下，为合伙制企业缔约合同和达到别的承诺、服务承诺，管理以及处罚合伙制企业之资产，并实现合伙制企业之运营目地。

除非是本协议另有约定，执行事务合伙人有着《合伙企业法》及本协议中规定的针对合伙制企业之合伙事务的独享及排它的实行合伙事务的权力。

执行事务合伙人可以直接履行或者通过执行事务合伙人委派代表履行其支配权。执行事务合伙人依照本协议履行之上支配权时，不用征求别的合作伙伴允许。

3.执行事务合伙人之个人行为对有限合伙的约束

执行事务合伙人以及委派代表为实行合伙事务所作出的所有个人行为，包含与任何第三人开展业务关系及就相关事项开展商谈等，均对合伙制企业具备约束。

4.合作经营公司的管理人

本协议签署时，合伙制企业由穗开项目投资出任合作经营公司的管理人，向合伙制企业给予资本管理、行政工作、日常经营管理及基金信息披露、办理备案等管控事项等方面服务项目。没经除管理员以外的其他合作伙伴一致同意，合伙制企业不可拆换管理员。

（五）境外投资

1.投资限制

合伙制企业的闲钱能够进行根据现金管理业务目的闲钱升值项目投资，将闲钱投向货币型基金、短期债券、国债券、存款、银行理财及证券公司或基金管理公司等组织公开发行的资管计划。除此之外，合伙制企业严禁从业下列业务流程：

（1）贷款担保、质押、委托贷款业务；

（2）二级市场股票、期货交易、房地产业、证券基金、定级AAA以内的企业债券、资管产品、保险计划及其它金融衍生产品；

（3）向所有第三方给予冠名赞助、捐助；

（4）消化吸收或变相吸收存款；或者向第三方给予贷款和拆借，但为了进行股权投资基金所进行的过河贷款以外；

（5）开展担负无限责任的境外投资；

（6）发售私募基金或集合理财商品募资；

（7）其它国家和广东相关法律法规严禁所从事业务流程。

合伙制企业不得从事相关法律法规或者有地域管辖的监督机构严禁合伙制企业所从事别的交易行为。

2.投资行业

合伙制企业以直接和间接股权投资基金的方式项目投资于广州超境集团有限公司。

（六）合伙人会议

合伙人会议为有限合伙的最高权力机关，由执行事务合伙人集结并组织。

（七）分派与亏本分摊

1.分派

按总体计算，按照下列次序分派：（1）退还整体合伙人的项目投资本钱；（2）付款整体合作伙伴优先选择收益：在做完以上分派后依然存在剩下的，向各合作伙伴进行分割优先选择收益，直到各合作伙伴之实缴出资完成单利8%平均年化利率净投资收益率（依照从实缴出资之日开始计算到分派时段才行）；（3）向全体合作伙伴分派盈利：各自按序进行以上第（1）、（2）项分派后依然存在剩下的，剩余的部分的90%归入整体合作伙伴，按照其实缴出资占比进行分割，10%归入普通合伙。

2.亏本和债权债务

有限合伙的亏本由合作者依照实缴出资占比一同分摊。有限合伙因其出资额为准对有限合伙的债权债务义务，普通合伙人对有限合伙的债权债务无限责任。

（八）入住及退伙

1.合作伙伴入住

新合作伙伴入住，需经执行事务合伙人允许，并且经过合伙人会议表决通过。

2.有限合伙退伙

有限合伙可根据本约定书出让其持有的有限合伙企业利益进而撤出有限合伙企业，此外，非经执行事务合伙人允许，有限合伙不可主动要求退伙或提前偿还实缴出资额的需求。

经别的合作伙伴、执行事务合伙人一致同意可以根据本协议不可以按时出资承诺强制性未按照约定缴纳出资有限合伙退伙。

3.普通合伙退伙

普通合伙在这里服务承诺，除非是本协议还有另外明确规定，在合伙制企业按照本约定书散伙或结算以前，普通合伙自始至终执行本协议项下的岗位职责；在合伙制企业散伙或结算以前，没有要求退伙，不出让它在合伙制企业所持有的利益（别的合作伙伴一致同意的除外）；其本身亦不容易采取任何行为积极散伙或终止。

（九）合同违约责任

1.合作伙伴违反本合同的，应当或按照本协议的承诺承担法律责任合同违约责任。

2.合作伙伴无法按照合同约定期限出资，按照合同约定担责任。

3.因为一方毁约，导致本协议不能履行或无法完全执行时，由违约方承担违约责任；如属多方面毁约，结合实际情况，由双方各自负责分别需承担的合同违约责任。

4.除本协议另有约定的情形外，违约方对合伙制企业或其它合作伙伴造成危害，理应赔付合伙制企业和/或其它合伙人的全部损失，合作伙伴交流会也可以根据不一样剧情规定侵权人承担相应合同违约责任，如果情节严重能够强制性退伙。

（十）协议书起效

本协议自整体合作伙伴签名并盖章之日起起效。

六、涉及到关联交易的别的分配

此次境外投资暨关联交易不属于人员安置、土地租赁等状况及其它尤其分配，对企业的自觉性不容易造成负面影响，不容易产生同行业竞争。

七、关联交易的目地、存有的风险与对企业的危害

1.境外投资暨关联交易的效果和对企业的危害

为进一步落实“智能制造系统、智能制造”市场布局，在保证扇叶业务流程知名品牌、经营规模、产品研发竞争力的与此同时，全力扩展车辆业务领域，企业紧紧围绕汽车产业大力开展投资工作，横着扩展、竖向拓宽，扩宽多样化智能制造链。此次境外投资与公司主要业务发展前景相符合，且存有产业协同机遇。基金托管人穗开项目投资有着丰富的股权投资基金和股权投资工作经验，可以有效降低企业的经营风险，助力公司完成汽车产业投资布局。此次与关联企业一同境外投资不存在损害公司及中小股东权益的状况。

2.存有的风险性

（1）股票基金并未创立，存在不确定性风险性

因为股票基金未完成工商企业注册，根据中国证券投资中基协公布的《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等有关规定，私募投资基金在中国证券投资中基协进行备案后即可进行项目投资运行，能否顺利在中国证券投资中基协办理备案存在不确定性。

应对策略：企业将及时提供办理备案所需材料或文档，积极协助和配合普通合伙执行有关备案程序。企业将根据国家工作进展立即履行信息披露义务。

（2）股票基金投资收益率很长、项目效益不达预想的风险性

遭受经济波动、产业周期、交易方案等诸多要素危害，将将面临投资收益率很长、项目效益不达预想的风险性。股票基金所参与投标企业在交易期限内，可能会发生战略调整、业务转型、项目投资融合等运营风险。

应对策略：企业将充足关心可能出现的风险性，提升有关政策及市场调研，催促股票基金营销团队对投资方向进行深入调查、财务尽职调查和投融资管理，依据经济发展产业周期要素及时纠正投资建议，高度关注股票基金运营经营管理模式以及项目投资项目的实施全过程，维护保养企业投资资产的安全性。

八、与本关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

截止到本公告公布日，以往12个月内企业未向同一关联企业（穗开项目投资）发生了别的买卖，亦未与其它关联企业产生同样买卖类型下标底有关的买卖。

九、独董事先认同和单独建议

公司在2023年2月24日举办第五届股东会第十八次（临时性）大会，以4票允许，0票抵制，0票放弃，3票逃避的决议结论，审议通过了《关于全资子公司投资设立广州穗开智境股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，关联董事张放老先生、陈东韵女性、徐逸丹女性逃避了本提案决议。公司独立董事对此次关联方交易事宜发布了事先认同建议及其赞同的单独建议。

独董发布了如下所示事先认同建议：以上与关联企业合作投资事宜，有利于公司依靠专业投资机构的投资经验与能力，减少经营风险，助力公司完成汽车产业投资布局，横着扩展、竖向拓宽及产业协同，符合公司的实际情况和发展需求；此次项目投资暨关联交易事宜合乎公平公正、公平公正的交易法则，不存在损害公司及股东利益的情形。人们一致同意将此次项目投资暨关联交易事宜提交公司第五届股东会第十八次（临时性）会议审议。

独董发布了如下所示单独建议：公司全资子公司与穗开项目投资、汇田聪慧、刘红、曾锋、戴德和合作开设穗开智境股票基金，都是基于公司战略发展必须所做出的谨慎确定，符合公司权益；此次合作投资暨关联交易事宜合乎公平公正、公平公正的交易法则，不存在损害公司及股东利益的情形。在董事会表决环节中，关联董事已按照规定回避表决，程序流程依法依规。大家一致同意此次合作投资暨关联交易事宜。

十、备查簿文档

1.第五届股东会第十八次（临时性）会议决议

2.第五届股东会第十八次（临时性）大会相关事宜的事先认同建议

3.第五届股东会第十八次（临时性）大会相关事宜自主的建议

特此公告。

广东省顺威高精密塑胶有限责任公司股东会

2023年2月25日

证券代码：002676证券简称：顺威股份公示序号：2023-006

广东省顺威高精密塑胶有限责任公司

有关受权适时卖出股票财产的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1.广东省顺威高精密塑胶有限责任公司（下称“企业”或“顺威股份”）控股子公司上海市顺威电器有限公司（下称“上海市顺威”）拟在适度机会根据二级市场交易售卖其持有的上海农村商业银行有限责任公司（下称“沪农商行”，股票号：601825）80万流通股本个股，占沪农商行总股本的0.008%。

2.依据沪农商行2022年12月股票买卖交易平均价基本计算，公司出售控股子公司持有沪农商行个股可以实现买卖交易总收益（按最高计算）预估占公司近期一个会计年度经审计纯利润的10%之上，但不得超过企业近期一个会计年度经审计纯利润的50%。

3.本次交易早已企业第五届股东会第十八次（临时性）会议审议根据，不用提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联方交易，不构成资产重组，买卖执行不会有重要法律法规阻碍。

一、售卖财产简述

为提升企业流动性比率及利用效率，网络优化公司资产结构，达到企业基建项目及业务发展的融资需求，董事会受权控股子公司上海市顺威以及公司经营管理层，从维护保养自然人股东以及公司利益考虑，依据沪农商行股票二级市场买卖状况，并参照初始投资成本、企业融资需求等多种因素，适度挑选科学合理的价格区段，根据二级市场竟价系统软件、国有资产转让或者其它合理合法方法适时售卖公司全资子公司上海市顺威所持有的沪农商行80万流通股本个股，受权具体内容包含但是不限于售卖方法、机会、价钱、数量等，授权期限自股东会表决通过至以上受权事宜处理完毕之日止。

本次交易定价依据为参考价格行情标价，现阶段出售时间、成交价、成交额、交易对手等都不明确。在这段时间内，若上述情况上市企业流通股本个股财产产生派股、资本公积转增股本等股权变化事宜，公司拟售卖总数将相应增加。

2023年2月24日，企业第五届股东会第十八次（临时性）大会审议通过了《关于授权择机出售股票资产的议案》，独董对于该提案发布了很明确的同意意见。本次交易不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不用提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本概况

截止到本公告公布日，公司全资子公司上海市顺威拥有沪农商行80亿港元股权，占沪农商行总股本的0.008%。该股权初始投资成本约50万，截止到2022年12月31日的帐面价值约470.4万余元。

依据沪农商行2022年12月股票买卖交易平均价基本计算，公司出售控股子公司持有沪农商行个股可以实现买卖交易总收益（按最高计算）预估422.2万余元，占公司近期一个会计年度经审计纯利润的10%之上，但不得超过企业近期一个会计年度经审计纯利润的50%。以上预估可以实现买卖交易总收益422.2万余元，包括2020年-2021年度确定的公允价值变动损益490万，2022年公允价值变动损益-69.6万（没经财务审计），总计420.4万余元。预估2023年可以实现长期投资1.8万余元。

此次拟售卖的沪农商行个股为地区A股上市企业流通股本个股，所有权清楚，不会有质押、质押贷款或者其它第三人支配权，不会有涉及到重要异议、起诉或诉讼事情，不会有被查封、冻洁等司法部门对策；亦不会有防碍所有权转移其他情形；上述情况上市企业并不属于企业的关联企业，与公司及公司控股股东不会有业务流程、财产、债务、工作人员等方面关联，亦没有别的很有可能或者已经导致企业并对权益倾斜别的关联。

公司名字：上海农村商业银行有限责任公司

成立日期：2005年8月23日

统一社会信用代码：913100007793473149

申请注册地址：上海黄埔区中山东二路70号

法人代表：徐力

注册资金：9,644,444,445人民币

公司性质：有限责任公司(发售、国企)

业务范围：吸收存款；派发短期内、中后期和长期借款；申请办理世界各国清算；申请办理票据承兑与汇兑；代理发行、代理商兑现、包销债券；交易债券、债券投资；从业同业借款；从业储蓄卡服务项目；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，国际贸易实务，同行业外汇交易借款，资信调查、专业咨询印证业务流程；代理收付款项及代理保险业务；给予保险箱服务项目；经我国银行保险监督联合会核准的相关业务，购汇、售汇业务流程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年9月30日主要股东（前十名）及分别占股比例：

最近一年及最近一期经审计的财务报表：

企业：rmb千块

经公司在最高法院网查询，沪农商行并不属于“失信执行人”。

三、售卖资产目标和对企业的危害

公司本次拟售卖控股子公司个股财产，主要目的是盘活存量资产，进一步降低可供出售金融资产比例，达到企业基建项目及业务发展的融资需求，进而提升企业资产的流动性和利用效率，满足公司战略规划必须，所得资产将用于填补企业流动资金。

若能按照计划售卖上述情况股权，可能对企业当期利润带来一定危害，但是由于二级市场中股票价格不确定性大，盈利存在一定可变性，目前尚无法准确可能以上买卖对业绩的实际危害，主要数据信息以注册会计年检确定后的结果为标准。后面企业将依据上述事项进展立即履行信息披露义务。

四、单独建议

独董觉得：公司本次适时售卖控股子公司个股财产符合公司战略发展规划和对外开放投资建议，有利于提高财产利用效率，并没有危害公司及中小股东利益；董事会决议有关提案程序依法依规，大家允许公司授权控股子公司上海市顺威以及公司经营管理层依据市场状况及企业情况，适时售卖分公司上海市顺威所持有的80亿港元沪农商行。

五、备查簿文档

1.第五届股东会第十八次（临时性）会议决议

2.第五届股东会第十八次（临时性）大会相关事宜自主的建议

特此公告。

广东省顺威高精密塑胶有限责任公司

股东会

2023年2月25日

证券代码：002676证券简称：顺威股份公示序号：2023-004

广东省顺威高精密塑胶有限责任公司

第五届股东会第十八次（临时性）会议决议的

公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

广东省顺威高精密塑胶有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第十八次（临时性）会议报告于2023年2月20日以电子邮件名义向企业整体执行董事传出。大会于2023年2月24日在下午4:00在公司会议室以当场融合通讯表决方法举办，大会需到执行董事7人，实到执行董事7人，参加投票表决的执行董事7人。此次会议由董事长张放老先生组织，大会工作的通知、集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、审议通过了《关于全资子公司投资设立广州穗开智境股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》；

为进一步落实“智能制造系统、智能制造”市场布局，在保证扇叶业务流程知名品牌、经营规模、产品研发竞争力的与此同时，全力扩展车辆业务领域，企业紧紧围绕汽车产业大力开展投资工作，横着扩展、竖向拓宽，扩宽多样化智能制造链，公司全资子公司广州市顺威新能源车有限责任公司（下称“顺威新能源技术”）与广州穗开股权投资基金有限责任公司（关联企业）、广州市汇田智慧运营有限责任公司、刘红、曾锋、戴德和共同协作开设广州穗开智境股份投资合伙企业（有限合伙企业）（暂定名，最后以审批机关批准的名字为标准，下称“穗开智境股票基金”），专项用于项目投资广州市超境集团有限公司。该管理规模拟订4,350万余元，在其中顺威新能源技术做为有限合伙以自筹资金注资rmb950万余元，占合伙制企业认缴出资额的21.84%。

公司独立董事对该提案发布了事先认同建议及独立性建议，详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

主要内容请见与本公告同一天在企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于全资子公司投资设立广州穗开智境股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公示序号：2023-005）。

决议结论：允许4票、抵制0票、放弃0票、逃避3票。关联董事张放、陈东韵、徐逸丹回避表决。

2、审议通过了《关于授权择机出售股票资产的议案》。

为提升企业流动性比率及利用效率，网络优化公司资产结构，达到企业基建项目及业务发展的融资需求，允许公司全资子公司上海市顺威电器有限公司（下称“上海市顺威”）在适当机会根据二级市场交易售卖其持有的上海农村商业银行有限责任公司（下称“沪农商行”，股票号：601825）80万流通股本个股，占沪农商行总股本的0.008%。董事会允许受权控股子公司上海市顺威以及公司经营管理层，从维护保养自然人股东以及公司利益考虑，依据沪农商行股票二级市场买卖状况，并参照初始投资成本、企业融资需求等多种因素，适度挑选科学合理的价格区段，根据二级市场竟价系统软件、国有资产转让或者其它合理合法方法适时售卖公司全资子公司上海市顺威所持有的沪农商行80亿港元流通股本个股，受权具体内容包含但是不限于售卖方法、机会、价钱、数量等，授权期限自股东会表决通过至以上受权事宜处理完毕之日止。

公司独立董事对该提案发布了单独建议，详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

主要内容请见与本公告同一天在企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于授权择机出售股票资产的公告》（公示序号：2023-006）。

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票、逃避0票。

三、备查簿文档

1、第五届股东会第十八次（临时性）会议决议

2、第五届股东会第十八次（临时性）大会相关事宜的事先认同建议

3、第五届股东会第十八次（临时性）大会相关事宜自主的建议

特此公告。

广东省顺威高精密塑胶有限责任公司股东会

2023年2月25日