证券代码：603213证券简称：镇洋发展公示序号：2023-019
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年3月13日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2023年第三次股东大会决议
(二)股东会召集人：股东会
(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年3月13日14点00分
举办地址：浙江宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区碧海蓝天中单655号浙江省镇洋发展有限责任公司207会议厅
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年3月13日
至2023年3月13日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开征集公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案或相关知识早已企业第二届股东会第一次会议、第二届职工监事第一次会议审议根据，并且于2023年2月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布
2、特别决议提案：提案1、2（2.01-2.21）、3、4、5、6、7、8
3、对中小股东独立记票的议案：提案1、2（2.01-2.21）、3、4、5、6、7、8
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。
(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
（一）备案时长：2023年3月10日早上9:30-11:30，在下午13:00-15:00。
（二）备案地址：浙江宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区碧海蓝天中单655号公司证券与法律事务部公司办公室
（三）备案方法：
公司股东能够亲身参加股东会，也可以书面形式授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人不用为自然人股东。拟当场出席本次大会股东或公司股东委托代理人需持下列文档在相关时长、地址现场办理登记：
1、法人股东亲身参加股东会会议的，持本人身份证户口本、股东账户卡正本等持仓证实办理登记；法人股东授权委托人参加的，凭代理人身份证户口本、受权委托书原件（受权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡正本等持仓证实、受托人身份证扫描件办理登记。
2、公司股东的法人代表/执行事务合伙人亲身参加股东会会议的，持本人身份证户口本、法人代表/执行事务合伙人身份证明书正本、公司营业执照/注册证（复印件加盖公章）、股东账户卡正本等持仓证实申请办理登记；公司股东授权委托人参加股东会会议的，凭代理人身份证户口本、受权委托书原件（法人代表/执行事务合伙人签名加盖单位公章）、公司营业执照/注册证（复印件加盖公章）、股东账户卡正本等持仓证实申请办理登记。
3、股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的受权委托书原件；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件正本；投资人为机构，还需持本单位营业执照（影印件加盖单位公章）、与会人员有效身份证件、受权委托书原件。
4、企业拒绝接受手机方法办理登记。自然人股东或委托代理人能用信件、电子邮件形式进行备案，以信件、电子邮件方法注册登记的公司股东，在信件上请注明“股东会”字眼并提供有效的联系电话，请在2023年3月10日15:00前送到公司证券与法律事务部，然后进行手机确定。
注：全部正本都应给予影印件一份，请自然人股东或委托代理人在参与现场会议时带上以上有效证件。
六、其他事宜
（一）大会联系电话
手机联系人：阮梦蝶
手机：0574-86502981
电子邮箱：zqh@nbocc.com
详细地址：浙江宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区碧海蓝天中单655号
（二）此次股东会预估开会时间大半天，列席会议人员的交通出行及食宿自理。
（三）当场列席会议股东及公司股东委托代理人，请在开会三十分钟带上相关证明，到主会场申请办理登记。
特此公告。
浙江省镇洋发展有限责任公司股东会
2023年2月24日
配件1：法人授权书
上报文档
建议举办此次股东会的股东会决议
配件1：法人授权书
法人授权书
浙江省镇洋发展有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月13日举行的贵司2023年第三次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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