我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司（下称“企业”）第六届股东会第二十六次大会于2023年2月23日以通信方式举办。会议报告和提案已经在2023年2月17日以专职人员送递和邮件形式传出。此次会议应参与决议执行董事7名，具体参与决议执行董事7名。此次会议由老总周儒欣老先生组织，会议的集结和举办合乎《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，合法有效。例会经探讨产生如下所示决定：

一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；

决议结论：7票赞同、0票抵制、0票放弃。

由于证监会于2023年2月17日公布并实行的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关文件对发售审批等相关的事宜展开了修定，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和行政规章的相关规定及要求，经对企业的实际情况逐一自纠自查，股东会觉得企业合乎相关法律法规、法规及行政规章有关向特定对象发行新股的工作纪律要求。

公司独立董事就本提案发布了赞同的单独建议。单独建议全篇发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》（逐一决议）；

由于《上市公司证券发行注册管理办法》已生效执行，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，并针对当前市场情况、现行政策的改变以及公司具体情况，董事会按照股东会的受权对此次向特定对象发行新股应急预案中的相关介绍开展修定，并且以逐一决议的形式表决通过，详细如下：

1. 向特定对象发行新股的类型和颜值

此次向特定对象公开发行的个股为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

2. 发行方式和发行日期

本次发行所有采用向特定对象发售人民币普通股（A股）的形式。公司将在证监会申请注册审批的期限内，适时向特定对象发售A股个股。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

3. 发售对象和申购方法

此次向特定对象发行新股的对象是不得超过35名合乎证监会规定条件的特定对象，包含证券基金运营公司、证劵公司、期货公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人，以及其它合乎有关法律法规的其他法人、普通合伙人或其它符合要求的投资人等。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理方法的二只之上商品申购的，算作一个发售目标。信托做为发售目标，仅以自筹资金申购。

本次发行目标将于企业本次发行申请办理经深圳交易所审批通过、证监会允许注册认证，由董事会在股东会受权范围之内与本次发行的承销商（主承销商）依照相关法律法规、行政规章、行政法规或行政规章的相关规定，依据发售目标认购报价的状况，遵循价高者得的基本原则明确。

全部发售目标都以rmb现钱方法申购本次发行的个股。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

4. 定价基准日、发行价和定价原则

此次向特定对象发行新股的定价基准日为发行期首日。发行价不少于定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价（计算公式：定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）的80%。本次发行根据竞价模式明确发行价。最后发行价将于本次发行申请办理在深圳交易所审批通过、证监会允许注册认证，由董事会按照股东会受权，依照证监会、深圳交易所的有关规定，依据竟价结果与承销商（主承销商）共同商定。

企业股票在定价基准日至发行日期内，若有分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，此次向特定对象发行新股发行成本价将适当调整。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

5. 发行数量

此次向特定对象发行新股拟募资总金额不超过人民币94,500.00万余元（含本数），与此同时本次发行总数不得超过本次发行前企业总股本的30%。在上述情况范围之内，最后发行数量将于本次发行经深圳交易所审批通过及证监会允许注册认证，由董事会结合公司股东会的认证及发售时的实际情况，与本次发行的承销商（主承销商）共同商定，计算方式为：发行新股总数=此次向特定对象发售募资总金额/此次向特定对象发行价。

若本次发行的股权数量因监管措施转变也可根据发售批复的需求给予调节的，则本次发行的股票数届时适当调整。

若企业股票在此次股东会决议日到发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜或因为新增加或回购注销员工持股计划等其他问题，造成本次发行前企业总市值产生变化及本次发行价钱产生调节的，此次向特定对象公开发行的股票数及发行数量限制将作适当调整。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

6. 限售期

此次向特定对象发行新股发行目标所申购的股权自发售完毕生效日6个月不可挂牌交易，证监会另有规定或标准的，从其规定而要求。

本次发行目标所取得上市企业此次向特定对象公开发行的股权因上市企业分派股利、资本公积转增股本等情况所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。限售期期满然后按证监会及深圳证券交易所的规定执行。相关法律法规对限售期另有规定的除外，依其规范。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

7. 募资额度及用处

此次向特定对象发行新股预估募资总额不超过94,500.00万余元（含本数），在扣减发行费后募资净收益将用于下列新项目：

企业：万余元

项目总投资额度高过此次募集资金使用额度由企业自筹资金处理；与此同时，若本次发行扣减发行费后具体募资小于以上募资拟资金投入额度，企业将按照实际募资净收益及其募集资金投资项目的分清主次，依照相关法律法规所规定的程序流程对于该工程项目的募资资金投入额度开展适当调整，募资不够由企业以自筹经费或通过一些融资模式处理。

在本次发行募资及时以前，企业将依据募集资金投资项目进度实际需求以自有资金优先资金投入，并且在募资及时以后依照相关法律法规所规定的程序流程给予更换。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

8. 此次向特定对象发售前期值盈利的分配

为兼具新旧股东权益，在此次向特定对象发行新股发售结束后，由公司新老股东按本次发行后股份比例一起分享企业本次发行前期值盈余公积。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

9. 此次向特定对象发行新股决定有效期限

此次向特定对象发行新股决定的期限为发售计划方案递交股东大会审议根据生效日12月。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

10. 此次向特定对象发行新股的上市地点

此次向特定对象公开发行的新股发行结束后，将于深圳交易所发售。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

结合公司2022本年度第二次股东大会决议的受权，本提案不用递交股东大会审议。

公司独立董事就本提案发布了赞同的单独建议。单独建议全篇发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告》(公示序号：2023-013) 及《关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告》(公示序号：2023-014) 发表于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》；

决议结论：7票赞同、0票抵制、0票放弃。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的标准及股东会受权，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》。

《北京北斗星通导航技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

结合公司2022本年度第二次股东大会决议的受权，本提案不用递交股东大会审议。

公司独立董事就本提案发布了赞同的单独建议。单独建议全篇发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》；

决议结论：7票赞同、0票抵制、0票放弃。

依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》。

《北京北斗星通导航技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本提案尚要递交股东大会审议。

独董本事宜开具的有关单独建议发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》；

决议结论：7票赞同、0票抵制、0票放弃。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的标准及股东会受权，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

《北京北斗星通导航技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

结合公司2022本年度第二次股东大会决议的受权，本提案不用递交股东大会审议。

公司独立董事就本提案发布了赞同的单独建议。单独建议全篇发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和填补措施以及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》；

决议结论：7票赞同、0票抵制、0票放弃。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的标准及股东交流会受权，允许公司就此次向特定对象发行新股摊薄即期回报及弥补措施有关行为主体服务承诺的相关介绍展开了修定。

《关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和填补措施以及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》(公示序号：2023-015)发表于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

结合公司2022本年度第二次股东大会决议的受权，本提案不用递交股东大会审议。

公司独立董事就本提案发布了赞同的单独建议。单独建议全篇发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《2022年6月30日内部控制自我评价报告》；

决议结论：7票赞同、0票抵制、0票放弃。

公司已经设立了较为完善的内控体系，符合我国最新法律法规的要求以及企业生产安全管理的实际需求，并能够得到有效落实，已依照企业内部控制规范机制和有关规定的需求在大多数重要层面保持着高效的财务报告内部控制。内部控制自我评价报告真正、客观的体现了企业内部控制的建设和运行状况。

《2022年6月30日内部控制自我评价报告》发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）开具的鉴证报告发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于召开2023年度第一次临时股东大会的议案》；

决议结论：7票赞同、0票抵制、0票放弃。

企业定为2023年3月13日举办2023本年度第一次股东大会决议，《关于召开2023年度第一次临时股东大会通知的公告》（公示序号：2023-016）发表于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、备查簿文档

1、企业第六届股东会第二十六次会议决议；

2、独董关于公司第六届股东会第二十六次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司股东会

2023年2月23日

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公示序号：2023-012

北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司

第六届职工监事第二十三次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司（下称“企业”）第六届职工监事第二十三次会议于2023年2月23日以通信方式举办。会议报告及会议资料已经在2023年2月17日以专职人员送递和邮件形式传出。此次会议应参加决议公司监事3名，具体决议公司监事3名。此次会议由监事长刘春茹女性组织，会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，职工监事对企业的实际情况进行逐一自纠自查论述，觉得企业具有向特定对象公开增发A股个股的资质和标准。

（二）审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》（逐一决议）

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的相关规定，根据企业实际情况，公司监事会对此次向特定对象发售A 股股票计划方案展开了逐一决议，详细如下：

1. 向特定对象发行新股的类型和颜值

此次向特定对象公开发行的个股为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

2. 发行方式和发行日期

本次发行所有采用向特定对象发售人民币普通股（A股）的形式。公司将在证监会申请注册审批的期限内，适时向特定对象发售A股个股。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3. 发售对象和申购方法

此次向特定对象发行新股的对象是不得超过35名合乎证监会规定条件的特定对象，包含证券基金运营公司、证劵公司、期货公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人，以及其它合乎有关法律法规的其他法人、普通合伙人或其它符合要求的投资人等。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理方法的二只之上商品申购的，算作一个发售目标。信托做为发售目标，仅以自筹资金申购。

本次发行目标将于企业本次发行申请办理经深圳交易所审批通过、证监会允许注册认证，由董事会在股东会受权范围之内与本次发行的承销商（主承销商）依照相关法律法规、行政规章、行政法规或行政规章的相关规定，依据发售目标认购报价的状况，遵循价高者得的基本原则明确。

全部发售目标都以rmb现钱方法申购本次发行的个股。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

4. 定价基准日、发行价和定价原则

此次向特定对象发行新股的定价基准日为发行期首日。发行价不少于定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价（计算公式：定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）的80%。本次发行根据竞价模式明确发行价。最后发行价将于本次发行申请办理在深圳交易所审批通过、证监会允许注册认证，由董事会按照股东会受权，依照证监会、深圳交易所的有关规定，依据竟价结果与承销商（主承销商）共同商定。

企业股票在定价基准日至发行日期内，若有分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，此次向特定对象发行新股发行成本价将适当调整。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

5. 发行数量

此次向特定对象发行新股拟募资总金额不超过人民币94,500.00万余元（含本数），与此同时本次发行总数不得超过本次发行前企业总股本的30%。在上述情况范围之内，最后发行数量将于本次发行经深圳交易所审批通过及证监会允许注册认证，由董事会结合公司股东会的认证及发售时的实际情况，与本次发行的承销商（主承销商）共同商定，计算方式为：发行新股总数=此次向特定对象发售募资总金额/此次向特定对象发行价。

若本次发行的股权数量因监管措施转变也可根据发售批复的需求给予调节的，则本次发行的股票数届时适当调整。

若企业股票在此次股东会决议日到发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜或因为新增加或回购注销员工持股计划等其他问题，造成本次发行前企业总市值产生变化及本次发行价钱产生调节的，此次向特定对象公开发行的股票数及发行数量限制将作适当调整。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

6. 限售期

此次向特定对象发行新股发行目标所申购的股权自发售完毕生效日6个月不可挂牌交易，证监会另有规定或标准的，从其规定而要求。

本次发行目标所取得上市企业此次向特定对象公开发行的股权因上市企业分派股利、资本公积转增股本等情况所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。限售期期满然后按证监会及深圳证券交易所的规定执行。相关法律法规对限售期另有规定的除外，依其规范。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

7. 募资额度及用处

此次向特定对象发行新股预估募资总额不超过94,500.00万余元（含本数），在扣减发行费后募资净收益将用于下列新项目：

企业：万余元

项目总投资额度高过此次募集资金使用额度由企业自筹资金处理；与此同时，若本次发行扣减发行费后具体募资小于以上募资拟资金投入额度，企业将按照实际募资净收益及其募集资金投资项目的分清主次，依照相关法律法规所规定的程序流程对于该工程项目的募资资金投入额度开展适当调整，募资不够由企业以自筹经费或通过一些融资模式处理。

在本次发行募资及时以前，企业将依据募集资金投资项目进度实际需求以自有资金优先资金投入，并且在募资及时以后依照相关法律法规所规定的程序流程给予更换。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

8. 此次向特定对象发售前期值盈利的分配

为兼具新旧股东权益，在此次向特定对象发行新股发售结束后，由公司新老股东按本次发行后股份比例一起分享企业本次发行前期值盈余公积。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

9. 此次向特定对象发行新股决定有效期限

此次向特定对象发行新股决定的期限为发售计划方案递交股东大会审议根据生效日12月。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

10. 此次向特定对象发行新股的上市地点

此次向特定对象公开发行的新股发行结束后，将于深圳交易所发售。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（三）审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

《北京北斗星通导航技术股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

《北京北斗星通导航技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本提案要递交2023本年度第一次股东大会决议决议。

（五）审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

《北京北斗星通导航技术股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和填补措施以及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和填补措施以及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（序号：2023-015）发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（七）审议通过了《2022年6月30日内控自我评价报告》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

《北京北斗星通导航技术股份有限公司2022年6月30日内控自我评价报告》及大华会计师事务所(特殊普通合伙)开具的《北京北斗星通导航技术股份有限公司内部控制鉴证报告》（海康核字[2023]002705号）发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

1、企业第六届职工监事第二十三次会议决议。

2、职工监事关于公司调节非公开发行方案及相关事宜书面审查意见。

特此公告。

北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司职工监事

2023年2月23日

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公示序号：2023-013

北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司

关于调整企业2022本年度

向特定对象发售A股个股计划方案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司（下称“企业”）此次发行新股有关提案早已第六届股东会第十九次大会、2022年第二次股东大会决议表决通过。公司在2022年11月30日召开第六届股东会第二十三次会议，决议并通过了调节本次发行计划方案有关的议案。由于全面推行股票注册制关键标准正式公布，公司在2023年2月23日举办第六届股东会第二十六次大会，依据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规对此次向特定对象发行新股计划方案一部分事宜进行调整，实际调节情况如下：

（一）向特定对象发行新股的类型和颜值

调节前：

此次公开增发的个股为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

调整：

此次向特定对象公开发行的个股为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式和发行日期

调节前：

本次发行所有采用向特定对象公开增发人民币普通股（A股）的形式。公司将在证监会批准的期限内，适时向特定对象公开增发A股个股。

调整：

本次发行所有采用向特定对象发售人民币普通股（A股）的形式。公司将在证监会申请注册审批的期限内，适时向特定对象发售A股个股。

（三）发售对象和申购方法

调节前：

这次公开增发的对象是不得超过35名合乎证监会规定条件的特定对象，包含证券基金运营公司、证劵公司、期货公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人，以及其它合乎有关法律法规的其他法人、普通合伙人或其它符合要求的投资人等。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理方法的二只之上商品申购的，算作一个发售目标。信托做为发售目标，仅以自筹资金申购。

本次发行目标将于企业获得证监会有关此次非公开发行的审批批件后，由董事会在股东会受权范围之内与本次发行的承销商（主承销商）依照相关法律法规、行政规章、行政法规或行政规章的相关规定，依据发售目标认购报价的状况，遵循价高者得的基本原则明确。

调整：

此次向特定对象发行新股的对象是不得超过35名合乎证监会规定条件的特定对象，包含证券基金运营公司、证劵公司、期货公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人，以及其它合乎有关法律法规的其他法人、普通合伙人或其它符合要求的投资人等。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理方法的二只之上商品申购的，算作一个发售目标。信托做为发售目标，仅以自筹资金申购。

本次发行目标将于企业本次发行申请办理经深圳交易所审批通过、证监会允许注册认证，由董事会在股东会受权范围之内与本次发行的承销商（主承销商）依照相关法律法规、行政规章、行政法规或行政规章的相关规定，依据发售目标认购报价的状况，遵循价高者得的基本原则明确。

全部发售目标都以rmb现钱方法申购本次发行的个股。

（四）定价基准日、发行价和定价原则

调节前：

这次公开增发的定价基准日为发行期首日。发行价不少于定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价（计算公式：定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）的80%。本次发行根据竞价模式明确发行价。最后发行价将于本次发行申请办理得到证监会的核准后，由董事会按照股东会受权，依照证监会的有关规定，依据竟价结果与承销商（主承销商）共同商定。

企业股票在定价基准日至发行日期内，若有分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，此次非公开发行发行成本价将适当调整。

调整：

此次向特定对象发行新股的定价基准日为发行期首日。发行价不少于定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价（计算公式：定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）的80%。本次发行根据竞价模式明确发行价。最后发行价将于本次发行申请办理在深圳交易所审批通过、证监会允许注册认证，由董事会按照股东会受权，依照证监会、深圳交易所的有关规定，依据竟价结果与承销商（主承销商）共同商定。

企业股票在定价基准日至发行日期内，若有分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，此次向特定对象发行新股发行成本价将适当调整。

（五）发行数量

调节前：

此次非公开发行拟募资总金额不超过人民币94,500.00万余元（含本数），与此同时本次发行总数不得超过本次发行前企业总股本的30%，并且以证监会有关本次发行的审批批复为标准。在上述情况范围之内，最后发行数量将依据证监会的批准，由董事会结合公司股东会的认证及发售时的实际情况，与本次发行的承销商（主承销商）共同商定，计算方式为：发行新股总数=此次非公开发行募资总金额/此次公开增发价钱。

若企业股票在此次股东会决议日到发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜或因为新增加或回购注销员工持股计划等其他问题，造成本次发行前企业总市值产生变化及本次发行价钱产生调节的，此次非公开发行数量和发行数量限制将作适当调整。

调整：

此次向特定对象发行新股拟募资总金额不超过人民币94,500.00万余元（含本数），与此同时本次发行总数不得超过本次发行前企业总股本的30%。在上述情况范围之内，最后发行数量将于本次发行经深圳交易所审批通过及证监会允许注册认证，由董事会结合公司股东会的认证及发售时的实际情况，与本次发行的承销商（主承销商）共同商定，计算方式为：发行新股总数=此次向特定对象发售募资总金额/此次向特定对象发行价。

若企业股票在此次股东会决议日到发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜或因为新增加或回购注销员工持股计划等其他问题，造成本次发行前企业总市值产生变化及本次发行价钱产生调节的，此次向特定对象公开发行的股票数及发行数量限制将作适当调整。

（六）限售期

调节前：

此次非公开发行发售目标所申购的股权自发售完毕生效日6个月不得转让。

本次发行目标所取得上市企业公开增发的股权因上市企业分派股利、资本公积转增股本等情况所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。限售期期满然后按证监会及深圳交易所的规定执行。相关法律法规对限售期另有规定的除外，依其规范。

调整：

此次向特定对象发行新股发行目标所申购的股权自发售完毕生效日6个月不得转让，证监会另有规定或标准的，从其规定而要求。

本次发行目标所取得上市企业此次向特定对象公开发行的股权因上市企业分派股利、资本公积转增股本等情况所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。限售期期满然后按证监会及深圳证券交易所的规定执行。相关法律法规对限售期另有规定的除外，依其规范。

（七）募资额度及用处

调节前：

此次非公开发行预估募资总额不超过94,500.00万余元（含本数）。

调整：

此次向特定对象发行新股预估募资总额不超过94,500.00万余元（含本数）。

（八）此次向特定对象发售前期值盈利的分配

调节前：

为兼具新旧股东权益，在此次公开增发结束后，由公司新老股东按本次发行后股份比例一起分享企业本次发行前期值盈余公积。

调整：

为兼具新旧股东权益，在此次向特定对象发行新股发售结束后，由公司新老股东按本次发行后股份比例一起分享企业本次发行前期值盈余公积。

（九）此次发行新股决定有效期限

调节前：

此次非公开发行决定的期限为发售计划方案递交股东大会审议根据生效日12月。

调整：

此次向特定对象发行新股决定的期限为发售计划方案递交股东大会审议根据生效日12月。

（十）此次发行新股的上市地点

调节前：

这次公开增发的新股发行结束后，将于深圳交易所发售。

调整：

此次向特定对象公开发行的新股发行结束后，将于深圳交易所发售。

（十一）有关本次发行计划方案的变化

调节前：

如本次发行前，有关上市企业并购重组政策法规被修定并执行的，企业将及时执行有关决议程序流程，依照新修订有关政策对此次非公开发行计划方案作出调整。

调整：

如本次发行前，有关上市企业并购重组政策法规被修定并执行的，企业将及时执行有关决议程序流程，依照调整各项政策对此次向特定对象发行新股计划方案作出调整。

除了上述调节外，公司本次向特定对象发行新股策略的别的具体内容保持一致。

此次向特定对象发行新股的方案及相关事宜有待经深交所审批、证监会愿意申请注册后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司股东会

2023年2月23日

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公示序号：2023-014

北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司

有关向特定对象发行新股应急预案

修定说明的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司（下称“企业”）本次发行A股个股有关提案早已第六届股东会第十九次大会、2022年第二次股东大会决议表决通过。根据国家监管政策，并根据企业具体情况，公司在2022年11月30日举办第六届股东会第二十三次会议，对此次向特定对象发售A股个股的计划方案作出调整。

由于《上市公司证券发行注册管理办法》已生效执行，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，并针对当前市场情况、现行政策的改变以及公司具体情况，董事会按照股东会的受权对此次向特定对象发行新股应急预案中的相关介绍开展修定。公司在2023年2月23日举办第六届股东会第二十六次大会，决议并通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等有关提案，关键修定情况如下：

注：除表中所列修定具体内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》对“公开增发”、 “非公开发行”、“电脑主板非公开发行” 、“此次公开增发”及“审批”等文字表述在全篇范围内进行了对应的调节。

此次新修订主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻中公布的《北京北斗星通导航技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。公司本次向特定对象发行新股事宜有待经深圳交易所审批通过并且经过证监会愿意申请注册后才可执行。本次发行能不能得到以上准许及其得到以上核准的时长均存在不确定性，企业将依据该事项的进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司股东会

2023年2月23日

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公示序号：2023-015

北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司

有关2022本年度向特定对象发售A股

个股摊薄即期回报和弥补举措

和相关行为主体服务承诺（二次修改草案）的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提醒：

本公告中有关本次发行后企业主要财务指标的现象不构成企业的财务预测，企业制订弥补收益对策并不等于对企业未来盈利作出确保。投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。

北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司（下称“企业”）拟将特定对象发售A股个股（下称“本次发行”），有关提案早已第六届股东会第十九次大会、第六届股东会第二十三次会议、2022本年度第二次股东大会决议表决通过。

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）等有关要求，为确保中小股东权益，公司就本次发行对掉期收益摊低产生的影响展开了仔细分析，并给出具体弥补收益对策，有关行为主体对企业弥补收益对策能够获得认真履行亦作出了承诺。

企业第六届股东会第二十六次会议同意公司根据证监会2023年2月公布的《上市公司证券发行注册管理办法》对本次发行的有关文件开展修定，主要内容报告如下：

一、此次向特定对象发售摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响

公司本次拟将特定对象发行新股数量为不得超过本次发行前总股本的30%，募资总额不超过94,500.00万余元（含本数）。若股票在本次发行定价基准日至发行日过程中有除权除息、除权除息个人行为，本次发行的股价将做适当调整。此次向特定对象发售结束后，企业总市值和归属于母公司公司股东其他综合收益即将迎来一定力度的提升。现将本次发行结束后，对企业主要财务指标的影响分析如下所示：

（一）关键假定

1、假定宏观环境和市场状况没有出现重要不好转变；

2、假定此次向特定对象发行新股预计于2023年6月执行结束（该结束时间仅是假定可能，错误具体结束时间组成服务承诺，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任）；

3、假定本次发行募资到帐总金额94,500.00万余元；

4、截止到2022年12月31日，外国投资者总市值为512,784,757股，此次拟将特定对象发行新股数量为不得超过本次发行前总股本的30%，因而假定此次以发行股份153,835,427股为限制开展计算（该发行数量仅是假定，最后以经深圳交易所审批通过、证监会愿意申请注册并具体公开发行的股权总数为标准）；

5、结合公司公布的2022年第三季度汇报，企业2022年1-9月达到的归属于上市公司股东的纯利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的纯利润分别是11,649.52万元和6,753.42万余元。假定企业2022本年度达到的归属于上市公司股东的纯利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的纯利润为2022年1-9月的年化数据信息(即是2022年1-9月数据库的4/3倍，该假定并不代表对企业2022年全年生产经营情况及行情的分辨，亦不组成财务预测)。依据此标准计算的企业2022本年度归属于上市公司股东的纯利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的纯利润分别是15,532.69万元和9,004.56万余元；

6、假定2023年扣除非经常性损益前后左右归属于母公司优先股股东纯利润在2022年前提下依照-30%、0%、30%的盈利增长幅度各自计算，以上获利能力假定仅是计算此次向特定对象发行新股摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，不构成企业对2023年的财务预测；

7、假定不顾及本次发行募资到帐后，对企业生产运营、经营情况等（如主营业务收入、销售费用、长期投资等）产生的影响；

以上假定仅是计算此次向特定对象发售摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，不顾及别的可能出现的股权变动事项，亦不考虑到除股权变动之外对主要财务指标影响因素，并不代表企业对2023年经营情况的分析，亦不代表公司对2023年生产经营情况及行情的分辨。股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。

（二）对企业主要财务指标产生的影响

根据以上假定，企业计算了此次向特定对象发行新股摊低公司股东掉期收益对主要财务指标产生的影响，具体情况如下表所显示：

二、有关此次向特定对象发售摊薄即期回报的特殊风险防范

此次向特定对象发行新股募资到位后，企业总市值和资产总额将会有一定力度的提升。因为募集资金使用至造成经济效益需要一定的时间，该期内股东回报依赖于目前业务流程完成。在企业总市值和资产总额均提升的情形下，若企业经营规模和净利润无法获得相应力度的提高，每股净资产和净资产回报率存有降低的风险性。此次募资到位后，企业掉期收益（每股净资产、净资产回报率等财务指标分析）存有被摊低风险，特此提醒投资者关注此次向特定对象发售很有可能摊薄即期回报风险。

三、此次向特定对象公开发行的必要性和合理化

此次向特定对象发售预估募资总额为不得超过94,500.00万余元（含本数），扣减发行费后募资净收益将投资于下列新项目：

企业：万余元

项目总投资额度高过此次募集资金使用额度由企业自筹资金处理；与此同时，若本次发行扣减发行费后具体募资小于以上募资拟资金投入额度，企业将按照实际募资净收益及其募集资金投资项目的分清主次，依照相关法律法规所规定的程序流程对于该工程项目的募资资金投入额度开展适当调整，募资不够由企业以自筹经费或通过一些融资模式处理。

在本次发行募资及时以前，企业将依据募集资金投资项目进度实际需求以自有资金优先资金投入，并且在募资及时以后依照相关法律法规所规定的程序流程给予更换。

此次向特定对象公开发行的必要性和合理化等有关表明详细企业同一天公布的《北京北斗星通导航技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

四、此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系

此次向特定对象发行新股募资扣减发行费后投资的项目，均紧紧围绕公司主要业务进行。此次募投项目的实行，将进一步巩固企业在处理芯片、模块、主控板等基本元器件领域内的核心竞争优势，提高创新性关键技术研究水平，做为打胜“跃居期”行动的重要途径，为“巩固提升期”更新换代打下坚实基础，对全力推动企业高质量发展的、压实企业卫星导航系统核心竞争优势、扩张企业规模和提高营运能力起着至关重要的作用。

五、公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

现阶段，企业在人员、技术性、市场等层面已经具备了执行募集资金投资项目的各种标准，预估募集资金投资项目的实行不会有重要阻碍。详细如下：

（一）人员储备

企业拥有一支高文凭、高技术的研发精英团队，在定位导航等关键技术研制、产品研发与批量生产、控制系统设计与集成化等多个方面有着丰富的工作经验，有着融合业内领跑技术以及行业资源能力，可以紧随行业发展前景，将产品设计方案快速落实并走向市场。通过多年的不断积累塑造，企业具有浓厚的技术性积累和人才资源。截止到2022年6月末，企业研发团队总数超1,000人，占公司员工数量比例高于50%（没有生产制造工作人员）。企业研发部门组员大多为从业该行业多年的专业人士及技术人员，有着丰富的商品研发经验，具有进一步提升技术创新能力和效率、产品研发管理能力、质量管理水平能力与研发管理体系信息化程度，可确保本募投项目顺利推进。

因为募投项目的建立需要补众多各层次的专业人员及其它工作员，能够吸引高质量职工，对于此事，公司具有科学合理的招聘策略和管理体系，可以通过大专学校择优录用招骋、社会发展公开选聘、主管机关强烈推荐等多种方式填补必须的专业人才。企业并且拥有完善的员工培训体系和体制，根据多种形式给予职工的素质能力，进一步完善团队文化建设，以应对工作要求，确保研究与开发的高效运行。

（二）技术实力

企业十分重视技术革新，不断加大在项目研发领域内的资金投入。通过二十多年的技术储备，企业设立了完整的技术标准体系和完善的产品平台，理解了一批有着彻底自主知识产权的导航栏行业关键技术，技术实力、技术实力在业内均处于领先地位，一部分核心技术已经达到国际先进水平，已形成与众不同的核心技术优点。

公司拥有独立导航芯片等关键技术，处理芯片、控制模块、主控板、无线天线、整个设备等商品在政府主管机构组织数次比测排名第一；经过长期技术储备，企业拥有专利500多项，版权超600项，包含通讯卫星导航与位置服务每个行业领域。企业多次获得担负多种我国、省部级科研项目重点研发项目，曾荣获我国科学技术进步奖（一等奖1项，二等奖2项）、卫星导航定位科学技术奖、全国优秀测绘工程专业奖励金奖、卫星导航定位优秀工程与产品奖等国家级别及省部级奖项，具有浓厚的技术储备和研发实力，也为本项目执行提供坚实的技术支持。

（三）销售市场贮备

伴随着北斗系统全方位迈进综合性时光管理体系发展趋势新的发展阶段，北斗系统产业化运用将带动产生数十万亿体量的时空信息消费市场；智能汽车发展和L3及以上的无人驾驶的兴起，将极大提高对具有功能安全ISO26262规定的高精度北斗系统/GNSS定位车规基本元器件用户需求，市场潜力宽阔。企业深耕细作卫星导航系统产业链十余年，现已发布几款处理芯片、模块和主控板商品，构成了广泛客户基础，也为募投项目给予相对稳定的销售市场贮备。公司本次募投项目推出了面对综合性PNT管理体系业务需求和高等级的无人驾驶等满足不同场景式市场需求的基本元器件解决方法，并增加产品研发超前性基础技术，亦有利于公司更强掌握卫星导航定位产业发展规划趋势。

企业打造出了一支技术专业销售业务售后服务团队，进行拓展客户、鉴别客户满意度、为用户提供本地的贴身服务，可紧密配合客户进行早期沟通交流、产品打样、售后工作，快速响应并解决所遇到的难题，完成市场动向快速反应，不断提升顾客满意度。

六、企业解决此次向特定对象发售摊薄即期回报采取措施

为确保本次募资的高效应用，有效防范掉期收益被摊低风险，提升公司对于投资人的收益水平，公司拟所采取的有效措施包含：

（一）公司现有业务领域运营情况，发展形势，所面临的关键风险性及整改措施

公司现有业务领域包含四大类：处理芯片及网络服务业务流程、导航栏产品业务、瓷器电子器件业务流程、汽车电子产品业务流程。2019年至2021年度，企业达到的主营业务收入为298,700.26万余元、362,433.81万余元、385,066.68万余元，完成归属于母公司股东纯利润为-65,123.69万余元、14,655.35万余元、20,257.22万余元。企业主营业务收入、纯利润维持增长态势。2022年1-6月，企业主营业务收入为151,144.23万余元、完成归属于母公司股东纯利润为8,900.98万余元。

伴随着云计算技术、大数据技术、人工智能技术、5G等新一代信息技术惩处迅速增长期，结合技术和产品更新换代加快，为公司发展提升利润造就了良好契机。企业规划了三步走的发展理念，确定了跃居期、巩固提升期、推动增长期的发展目标和发展方向，趁机抓机遇，聚焦主业，管理提升，全方位推动创新发展，到2023年完成“显现出来头顶部”的跃居。

公司运营所面临的关键风险性包含：销售市场市场竞争激烈风险、业务流程极速扩张所导致的管控风险、产品质量风险、汇率变化风险、宏观经济周期性变动的风险性、全球卫星导航手机定位系统不可以正常运转风险、新型冠状病毒疫情对生产运营带来的损失、供应链风险、资产减值准备风险与经营销售业绩风险。对于以上运营风险，企业采用高度关注宏观经济环境和政策调整并从容应对，持续创新运营模式，不断提升核心竞争力，提升运营管理和内控制度，夯实并扩展公司主要业务等整改措施。

（二）提升企业日常经营效率，减少公司运营成本，提升公司经营效益的具体办法

1、强化对募资管控，确保募资合理合法、合规管理应用

为加强企业募资的使用与管理方法，保证募资的操作规范、安全性、高效率，企业建立了《募集资金管理办法》和《信息披露管理制度》等内控管理制度。此次向特定对象发行新股完成后，募资将存放于股东会指定重点账户上，资金专储，财政性资金，以确保募资有效正确使用。

企业将依据相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的需求，健全并加强项目投资决策制定，严格要求募资的应用，预防募集资金使用风险性；合理利用各种各样融资工具和渠道，操纵资本成本，提升募集资金使用高效率；节约企业的各种支出，全方位高效地操纵公司运营和防控风险，提高运营效率和营运能力。

2、此次募资的应用将提升自身的营运能力和竞争优势

此次募集资金投资项目拟投资于面对综合性PNT运用的北斗系统/GNSS SoC处理芯片研发及产业化项目、车载式功能安全高精密北斗系统/GNSS SoC处理芯片研发及产业化项目、产品研发标准工程项目及其补充流动资金。通过慎重、科学合理的论述，工程项目投入运营后预估企业收入经营规模营运能力将逐步提高，有益于进一步提高和巩固企业的专业技术先发优势，提升公司市场地位。本次发行的募资到位后，企业将积极推动募集资金投资项目的投入进展，尽早形成经济效益收益公司股东。

3、持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障

企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和行政规章的需求，逐步完善公司治理，保证公司股东可以充分行使支配权，保证股东会必须按照法律法规及企业章程的相关规定行使权力，作出科学合理、快速和保守的管理决策，保证独董可以认真履行职责，职工监事能独立高效地履行对董事、高管人员及企业财务的决定权和检测权，为公司发展长期稳定的高速发展提供科学、高效的管理体制和机制保障，维护保养企业共同利益，特别是中小股东的合法权利。

4、健全股东分红规章制度，加强投资人回报机制

为了能进一步规范和优化公司利润分配的结构决策制定和体制，提高企业股票分红的清晰度，更强的收益投资人，依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的相关规定，企业第六届股东会第十九次大会审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》，以上提案早已企业2022年第二次股东大会决议表决通过。企业将严格遵守利润分配政策及股东回报方案，维持利润分配政策的连贯性与可靠性，高度重视对投资者的有效收益，兼具公司股东的共同利益以及公司的可持续发展观。

总的来说，企业将提高管理水平，完善公司治理构造，有效正确使用募资，提升资金使用效益，采取多种对策持续改进经营效益，强化对募资的监管，加快推进募投项目投建，尽快实现新项目预期效益。在满足股东分红标准前提下，积极推进对股东股东分红，以提升企业对投资者的收益水平，有效降低股东掉期收益被摊低风险。

企业制订以上弥补收益对策并不等于对企业未来盈利作出确保，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。

七、董事、高管人员对有关本次发行摊薄即期回报采用弥补对策的承诺

为确保公司本次向特定对象发行新股摊薄即期回报弥补对策能够获得认真履行与维护中小股东权益，企业整体执行董事、高管人员就公司本次向特定对象发售摊薄即期回报采用弥补对策做出如下所示服务承诺：

1、本人承诺不容易免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益；

2、本人承诺对职位消费者行为开展管束；

3、本人承诺不使用公司财产从事做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

4、本人承诺由股东会或薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

5、如企业未来执行员工持股计划，本人承诺员工持股计划的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

6、本承诺书出示日后，如中国保险监督管理委员会、深圳交易所等监管机构就弥补收益对策以及服务承诺做出另行规定或明确提出其他条件的，以上服务承诺无法满足该等相关规定时，本人承诺届时依照全新要求提供填补服务承诺；

7、做为弥补收益对策有关直接责任人之一，自己若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己允许依照中国保险监督管理委员会和深圳交易所等监管机构根据其公布的相关规定、标准，对本人做出相应惩罚并采取有关管控措施。违背服务承诺给公司或公司股东造成损失的，依规担负补偿责任。

8、自己做为董事/高管人员期内，以上服务承诺不断合理。

八、企业的大股东和控股股东对公司本次向特定对象发售摊薄即期回报采用弥补对策的承诺

为确保公司本次向特定对象发行新股摊薄即期回报弥补对策能够获得认真履行与维护中小股东权益，公司控股股东、控股股东周儒欣老先生就公司本次向特定对象发售摊薄即期回报采用弥补对策进行了如下所示服务承诺：

1、还在持续做为北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司大股东、控股股东期内，不容易滥用权力干涉公司的经营管理行为，不容易侵吞企业利益。

2、若违背以上服务承诺给公司或公司股东造成损失的，自己可依法担负补偿责任。

九、有关本次发行摊薄即期回报的弥补措施决议程序流程

结合公司2022本年度第二次股东大会决议表决通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》，企业对本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响、填充掉期收益对策以及相关服务承诺行为主体的承诺等事宜早已企业第六届股东会第二十六次会议审议根据，不需经过股东大会审议。

特此公告。

北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司股东会

2023年2月23日

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公示序号：2023-016

北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司

有关举办2023年度

第一次临时性股东大会通知的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，企业拟定于2023年3月13日举办2023年度第一次股东大会决议，现将举办2023年度第一次股东大会决议有关事项通知如下：

一、会议召开的相关情况

1、股东会届次：2023年度第一次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定

4、会议召开时长

（1）现场会议举办期为：2023年3月13日在下午13:30

（2）网上投票时长：2023年3月13日

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年3月13日9:15至15:00的随意时长；

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月13日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

5、会议的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

6、证券登记日：2023年3月8日

7、参加目标：

（1）截至2023年3月8日在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东（法人授权书详见附件2）；

（2）本董事、公司监事及高管人员；

（3）我们公司聘用律师。

8、会议地点：北京海淀区丰贤大道7号北斗星通商务大厦公司会议室。

二、 会议审议事宜

企业会以特别决议方法决议该提案。

以以上提议具体内容详细发表于企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第二十六次会议决议公告》（公示序号：2023-011）、《北京北斗星通导航技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

企业将会对中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议独立记票，并且对记票结果进行公布。

三、大会备案等事宜

（1）备案方法：

公司股东列席会议须持有企业营业执照（盖章），法人代表证明书与身份证件；授权委托人参加的，须持法人授权委托书、出席人身份证补办登记；

自然人股东亲身列席会议的须持身份证、证券账户卡及股东账户卡；授权委托人列席会议的，应持身份证、法人授权书、委托关系证券账户卡、股东账户卡申请办理登记；

外地公司股东可采用信件或发传真方法备案，拒绝接受手机备案。发传真或信件在2023年3月9日16:30 前送到或发传真至本企业董事会办公室。并请尽快在出席现场会议时带上以上资料正本并递交给企业。

（2）备案时长：2023年3月9日早上9:00-11:30，在下午14:00-16:30。

（3）备案地址：北京海淀区丰贤大道7号北斗星通商务大厦南二层北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司董事会办公室。

（4）传 真：010-69939100 （发传真函上请注明“股东会”字眼）

手机联系人：姜治文 王亚飞

邮政编码：100094

（5）开会时间大半天，参会人员吃住及差旅费自立。

五、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件1。

六、备查簿文档

企业第六届股东会第二十六次会议决议。

北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司股东会

2023年2月23日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一. 网上投票程序

1.优先股的网络投票编码与网络投票通称：

网络投票编码为“362151”，网络投票称之为“北斗系统网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二. 利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1. 网络投票时长：2023年3月13日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三. 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1. 互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为 2023年3月13日早上9:15，截止时间为2023年3月13日在下午3:00。

2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，理应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或是“深圳交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3. 公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

1、受托人名字：

2、拥有上市公司股份的特性数量：

3、受委托人名字：

4、受委托人身份证号：

5、对此次股东会提议的确立网络投票建议标示（可按住表格式列报）；并没有

确立网络投票标示的，理应标明是不是受权由委托人按自己的观点网络投票。

6、法人授权书签发日期和有效期限：

7、受托人签字（或盖公章）；

受托人为企业法人，理应盖上单位印章。

此次股东会提议决议意见表