我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技发展有限公司（下称“企业”）定为2023年11月15日14:30在湖北省鄂州市开发区吴楚大道18号企业会议室召开公司2023年第四次股东大会决议，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，现就相关事宜公告如下：

一、召开股东会的相关情况

1、大会届次：2023年第四次股东大会决议

2、会议召集人：企业第四届董事会

3、召开的合法、合规：本次股东大会举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的需求。

4、召开时长：

现场会议举办时长：2023年11月15日14:30

网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年11月15日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票时间为2023年11月15日09:15-15:00。

5、召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。

公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向领导公司股东提供网络方式的微信投票，股东可在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结果为准。

6、大会的除权日：2023年11月10日

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

2023年11月10日收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）董事、监事和高级管理人员；

（3）企业聘请的侓师；

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、会议地点：湖北鄂州开发区吴楚大道18号公司会议室

二、会议审议事宜

1、决议事宜

表一：本次股东大会提议编码表

2、公布状况

递交本次股东大会决议的事宜已经企业第四届董事会第二十六次大会及其第四届职工监事第十九次会议审议通过，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，详细公司在2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上登载的相关公告。

3、此次会议议案以累积投票方法竞选执行董事和股东代表监事，公司股东所具有的竞选投票数为其所持有表决权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在侯选人中任意分派（能够投出去零票），但总量不能超过它拥有的竞选投票数。在其中，独董考生的任职要求和主动性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。公司将对以上提案的中小股东决议状况进行单独记票并给予公布。（中小股东是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）。

三、现场会议登记事项

1、登记时间：2023年11月14日9:00-11:30，13:00-16:30。

2、备案地址：湖北鄂州开发区吴楚大道18号企业董秘办

3、备案方法：

当场备案；利用信件或是发传真方法备案。

4、备案规定

（1）公司股东备案：公司股东的法人代表出席的，须持身份证、股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书办理登记手续；授权委托人出席的，授权委托人凭本人身份证原件、授权书（详见附件2）、受托人证券账户卡、盖上受托人公章的营业执照副本复印件办理登记手续。

（2）法人股东备案：法人股东出席的，须持身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托人出席的，授权委托人凭本人身份证原件、授权书（详见附件2）、受托人证券账户卡办理登记手续。

（3）公司股东也可以凭之上有关证件采用信件或传真方法备案，如果在信件方法请于信封袋中列明“股东会”字眼，便于确定备案，信件或传真请在2023年11月14日16:30前送到企业，信件或传真以到达企业的时间为准。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会，股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的具体操作步骤详见附件1。

五、其他事宜

（1）联系电话

手机联系人：张东峰 王瑰琦

联系方式：0711-3613185

联络发传真：0711-3613185

企业地址：湖北鄂州市开发区吴楚大道18号

邮政编码：436099

（2）参加现场会议工作人员请在会议开始前半小时至会议地点，并持身份证明、股东账户卡、授权书等正本，便于认证进场；

（3）本次股东大会的现场会议开会时间大半天，拟出席会议的公司股东自行安置吃住及交通，费用自理。

顾地科技发展有限公司

2023年11月13日

配件1：

顾地科技发展有限公司

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362694

2、网络投票通称：顾地网络投票

3、填写决议建议

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年11月15日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2023年11月15日09:15-15:00；

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

顾地科技发展有限公司

2023年第四次股东大会决议授权书

兹委托 老先生/女性意味着自己（我们公司）参加顾地科技发展有限公司2023年第四次股东大会决议并委托行使表决权。本授权书有效期：自受托人签定日起至本次股东大会完毕止。

受托人签字（或盖章）：

受托人股票数： 股

受托人身份证号（或公司股东营业执照号码）：

受托人股票账号：

授权委托时间：2023年 月 日

受委托人（签字）：

受委托人身份证号：

受托人对以下提案决议如下所示（请在相应的决议建议项下滑“√”）：

本次股东大会提议决议建议

常见问题：

1、请使用正楷书法填入你的全称（需与股份公司章程中所载的同样）。受托人为企业法人，理应盖上单位印章。

2、请填上股票数，如未填上数量，则本授权书将被视为您注册登记的全部股权均作出受权。

3、本授权书的贴报、复印件或按上面文件格式自做均有效。

4、如受托人对提案未明确网络投票指示的，则受委托人可自主决定投愿意票、否决票或反对票。

5、请于“决议建议”频道相对应“允许”或“抵制”或“放弃”空格符内填上“√”号。网络投票人只能说明“允许”、“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号、选取或者不挑的表决票失效。

证券代码：002694 股票简称：顾地科技 公示序号：2023-066

顾地科技发展有限公司

关于召开2023年

第四次股东大会决议工作的通知的更正公告

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年10月31日公布了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-064）。经过后审查，发觉以上公示“二、会议审议事宜”及“配件2：授权书”里的提议编码表一些内容不正确。为确保投资人成功参与投票，现对公告内容更改如下所示：

1、“二、会议审议事宜”中更改前具体内容:

“1、决议事宜

表一：本次股东大会提议编码表

”

“二、会议审议事宜”中更改后具体内容:

“1、决议事宜

表一：本次股东大会提议编码表

”

2、“配件2”中更改前具体内容:

“

本次股东大会提议决议建议

”

“配件2”中更改后具体内容:

“

表一：本次股东大会提议编码表

”

除了上述更改内容外，原声明中其他内容不会改变。公司也之上更改事宜为投资者造成的不便表示歉意，一定会在下一步工作中不断加强对信息公开事项的管理方法，提升信息公开品质。

特此公告。

顾地科技发展有限公司股东会

2023年11月13日