广州市尚航信息内容科技发展有限公司（下称“企业”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，现就本次股东大会有关事宜通知如下：
一、召开基本概况
（一）股东会届次：2023年第三次股东大会决议
（二）会议召集人：董事会
（三）召开的合法性、合规：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，确定举办2023年第三次股东大会决议，本次股东大会的召开合乎《公司法》等有关法律、行政规章及《公司章程》的相关规定。
（四）召开方法：本次股东大会采用现场表决方式举办。
（五）召开的日期、时长
现场会议举办时长：2023年11月30日（星期四）14：30
（六）大会参加目标：
1.整体持有公司股份股东或其代理人；
2.董事、公司监事、高管人员；
（七）现场会议举办地址：广州黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720企业6楼会议室。
二、会议审议事宜
（一）决议提案
1.有关公司终止在深圳交易所首次公开发行并上市且后面申请办理北京交易所上市提案
2.有关公司终止第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2022年第二次股东大会决议与首发上市相关事宜的议案
3.关于申请企业股票在全国中小企业股份转让系统挂牌上市并公开转让的议案
4.有关企业股票在全国中小企业股份转让系统挂牌上市前期值盈利的分配原则的议案
5.关于企业聘用此次挂牌上市中介机构的提案
6.有关提请股东大会授权股东会全权负责申请办理企业股票在全国中小企业股份转让系统挂牌上市相关的事宜的议案
7.有关依照证监会的有关规定修改公司章程的议案
8.有关按照法律、行政法规和公司章程的规定不断完善公司治理体系的议案
9.有关按照法律、行政法规和公司章程的规定履行信息披露义务的议案
10.有关制订《广州尚航信息科技股份有限公司章程》（挂牌上市后可用）的议案
11.有关制订《广州尚航信息科技股份有限公司股东大会议事规则》（挂牌上市后可用）的议案
12.有关制订《广州尚航信息科技股份有限公司董事会议事规则》（挂牌上市后可用）的议案
13.有关制订《广州尚航信息科技股份有限公司对外投资管理制度》（挂牌上市后可用）的议案
14.有关制订《广州尚航信息科技股份有限公司对外担保管理制度》（挂牌上市后可用）的议案
15.有关制订《广州尚航信息科技股份有限公司关联交易决策制度》（挂牌上市后可用）的议案
16.有关制订《广州尚航信息科技股份有限公司利润分配管理制度》（挂牌上市后可用）的议案
17.有关制订《广州尚航信息科技股份有限公司承诺管理制度》（挂牌上市后可用）的议案
18.有关制订《广州尚航信息科技股份有限公司员工持股计划》的议案
19.有关评定股权激励计划参与目标名册的议案
20.有关制订《广州尚航信息科技股份有限公司监事会议事规则》（挂牌上市后可用）的议案
三、参与现场会议公司股东的登记方法
（一）出席会议登记时间：2023年11月28日-29日（早上09:00至12:00，在下午14:00至17:00）
（二）备案方法：
1、当场备案
（1）法人股东备案：法人股东须持本人有效身份证登记信息；授权委托人出席会议的，须持受托人合理身份证扫描件、委托授权书和委托代理人有效身份证件登记信息。
（2）公司股东备案：公司股东由法人代表出席会议的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）和法人代表身份证件登记信息；由授权委托人出席会议的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、授权书（盖公章）和委托代理人身份证件登记信息。
2、电子邮件方法备案
（1）外地公司股东可采取电子邮件方法备案，我们公司拒绝接受手机方法办理相关手续。
（2）电子邮箱需在2023年11月29日17:00前送到我们公司。
（3）电子邮件联络方式
手机联系人：陈女士
电子邮件：ir@sunhongs.com
3、拟出席本次会议股东都应细心填好《股东参会登记表》（参见附件二），在开展以上申请时，与资料一并提交，便于备案确定。
4、大会当日，出席会议的公司股东及股东委托代理人请携带以上备案材料正本于会前半小时在场，便于检查确定。
四、其他事宜
1、此次会议开会时间大半天，列席会议工作人员的吃住及交通费用自理。
2、大会资询：企业董秘办
手机联系人：陈女士
联系方式：020-38776121
Email：ir@sunhongs.com
通讯地址：广州黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720
特此公告。
广州市尚航信息内容科技发展有限公司股东会
2023年11月14日
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