我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会无否定和修改提议的现象。

2、本次股东大会无涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时长

现场会议时长：2023年11月23日（星期四）15:00。

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2023年11月23日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2023年11月23日9:15－15:00阶段的任意时间。

2、召开地址

现场会议地址：苏州园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。

网络投票平台：深圳交易所交易软件与互联网投票软件。

3、召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的。

4、会议召集人：企业第五届董事会。

5、会议主持：老总袁静女性

6、本次股东大会大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其公司章程的规定。

二、大会参加状况

1、参与本次股东大会投票的股东及公司股东委托代理人共18人，意味着股权348,938,003股，占公司总有投票权股权总量的30.9327％。在其中：进行现场投票的公司股东3人，意味着股权346,625,003股，占公司总有投票权股权总量的30.7276％；根据网上投票股东15人，意味着股权2,313,000股，占公司总有投票权股权总量的0.2050％。

中小投资者出席的整体情况：进行现场和网上投票股东15人，意味着股权2,313,000股，占公司总有投票权股权总量的0.2050％。在其中：进行现场的中小投资者0人，意味着股权0股，占公司总有投票权股权总量的0.0000％；利用网上投票的中小投资者15人，意味着股权2,313,000股，占公司总有投票权股权总量的0.2050％。

2、公司部分执行董事、公司监事、高管人员出席本次会议。北京大成（青岛市）法律事务所委任侓师出席本次股东大会开展印证，并提交了法律服务合同。

三、提案决议表决状况

本次股东大会依照会议方案，采取无记名方法当场投票和网上投票进行表决，审议通过了如下所示决定：

1、决议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

总决议状况：

允许348,726,903股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9395％；抵制211,100股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0605％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许2,101,900股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的90.8733％；抵制211,100股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的9.1267％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000％。

表决结果：经股东会以特别决议的形式表决通过，即经出席会议的公司股东持有表决权的2/3左右根据。

2、决议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

总决议状况：

允许346,678,703股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.3525％；抵制2,259,300股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.6475％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许53,700股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的2.3217％；抵制2,259,300股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的97.6783％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000％。

表决结果：经股东会以特别决议的形式表决通过，即经出席会议的公司股东持有表决权的2/3左右根据。

3、决议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

总决议状况：

允许346,678,703股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.3525％；抵制2,259,300股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.6475％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许53,700股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的2.3217％；抵制2,259,300股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的97.6783％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000％。

表决结果：经股东会以特别决议的形式表决通过，即经出席会议的公司股东持有表决权的2/3左右根据。

4、决议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

总决议状况：

允许346,678,703股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.3525％；抵制2,259,300股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.6475％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许53,700股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的2.3217％；抵制2,259,300股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的97.6783％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000％。

表决结果：根据。

5、决议《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；

总决议状况：

允许346,678,703股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.3525％；抵制2,259,300股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.6475％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许53,700股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的2.3217％；抵制2,259,300股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的97.6783％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000％。

表决结果：根据。

6、决议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

总决议状况：

允许346,678,703股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.3525％；抵制2,259,300股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.6475％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许53,700股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的2.3217％；抵制2,259,300股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的97.6783％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000％。

表决结果：根据。

7、决议《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》；

总决议状况：

允许346,678,703股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.3525％；抵制2,259,300股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.6475％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许53,700股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的2.3217％；抵制2,259,300股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的97.6783％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000％。

表决结果：根据。

8、决议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

总决议状况：

允许346,678,703股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.3525％；抵制2,259,300股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.6475％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许53,700股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的2.3217％；抵制2,259,300股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的97.6783％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000％。

表决结果：根据。

9、决议《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》；

总决议状况：

允许348,726,903股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9395％；抵制211,100股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0605％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许2,101,900股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的90.8733％；抵制211,100股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的9.1267％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000％。

表决结果：根据。

独董侯选人张山根老先生早已深圳交易所备案审核情况属实。

10、决议《关于公司为子公司融资提供反担保的议案》。

总决议状况：

允许348,692,903股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9298％；抵制215,100股，占参加本次股东大会合理投票权股权总数字的0.0616％；放弃30,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0086％。

中小投资者总决议状况：

允许2,067,900股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的89.4034％；抵制215,100股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的9.2996％；放弃30,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的1.2970％。

表决结果：经股东会以特别决议的形式表决通过，即经出席会议的公司股东持有表决权的2/3左右根据。

四、律师对本次股东大会开具的法律法规印证建议

北京大成（青岛市）法律事务所指派律师田杰和王艳菲当场承载了本次股东大会，并提交了法律服务合同，发布总结性建议如下所示：

企业本次股东大会的集结和举办程序符合相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。

五、备查簿文档

1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的本次股东大会决定；

2、北京大成（青岛市）法律事务所开具的法律服务合同。

特此公告。

苏州市春兴精工有限责任公司

董 事 会

二○二三年十一月二十四日

证券代码：002547 股票简称：春兴精工 公示序号：2023-113

苏州市春兴精工有限责任公司

第五届董事会

第三十一次临时性会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

苏州市春兴精工有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第三十一次临时会议于2023年11月17日以电话、专人送达等方式向全体董事下达通知，于2023年11月23日在公司会议室以现场决议的形式举办。例会应参加执行董事6名，真实参加执行董事6名。本次会议由老总袁静女性组织，企业监事会成员及高管人员出席了大会。

此次会议的集结、举行和决议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

与会董事经用心审议并书面形式决议，一致通过下列决定：

1、会议以6票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

允许依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据企业具体情况，对《董事会审计委员会工作细则》等进行修订。

具体内容详见企业交于日在巨潮资讯网公布的《董事会审计委员会工作细则》。

2、会议以6票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

具体内容详见企业交于日在巨潮资讯网公布的《董事会提名委员会工作细则》。

3、会议以6票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

具体内容详见企业交于日在巨潮资讯网公布的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

4、会议以6票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》；

具体内容详见企业交于日在巨潮资讯网公布的《董事会审计委员会年报工作规程》。

5、会议以6票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

具体内容详见企业交于日在巨潮资讯网公布的《独立董事年报工作制度》。

6、会议以6票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

具体内容详见企业交于日在巨潮资讯网公布的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

7、会议以6票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

具体内容详见企业交于日在巨潮资讯网公布的《总经理工作细则》。

8、会议以6票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》；

具体内容详见企业交于日在巨潮资讯网公布的《财务管理制度》。

9、会议以6票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》；

具体内容详见企业交于日在巨潮资讯网公布的《控股子公司管理办法》。

10、会议以6票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》；

具体内容详见企业交于日在巨潮资讯网公布的《投资理财管理制度》。

11、会议以6票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。

依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司治理，并结合企业改选的第五届董事会独董张山根先生状况，允许对股东会专门委员会委员会作出调整，任期自此次股东会会议审议通过之日起止第五届董事会任期届满之日止。变更后的股东会各专门委员会委员会为：

战略委员会：袁静（召集人）、荣志坚、程勇；

审计委员会：阮晓鸿（召集人）、张山根、曹友强；

提名委员会：阮晓鸿（召集人）、张山根、荣志坚；

薪酬与考核委员会：张山根（召集人）、阮晓鸿、程勇。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。

特此公告。

苏州市春兴精工有限责任公司

董 事 会

二○二三年十一月二十四日