我们公司以及执行董事、公司监事、高管人员确保公告内容真正、准确和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。

特别提醒:

此次回购注销的限制性股票数量达到1,050,000 股,占2021年限制性股票激励计划授于的限制性股票总量的3.41%,占公司现阶段总股本0.21%。涉及到回购注销总数16人,回购注销价格是3.50元/股。

截至本公告披露日，以上员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行注销登记。

浙江方正电机有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月27日举行了第八届董事会第三次会议、第八届职工监事第三次会议，并且于2023年5月22日举办企业2022年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，允许企业回购注销16名激励对象累计1,050,000股。占公司本次回购注销前总股本的0.21%。涉及到回购注销总数16人,回购注销价格是3.50元/股。现就相关事宜公告如下：

一、企业限制性股票激励计划概述

1、2021年3月27日，企业第六届董事会第三十七次会议审议通过《关于〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事、法律事务所发布了建议，企业第六届职工监事第三十次会议审议通过有关提案。企业已经将激励对象名册在公司内部展开了公示公告，公示期满后，职工监事对本激励计划授于激励对象人员名单展开了审查并且对公示情况进行了说明。

2、2021年4月14日，企业2021年第一次临时股东大会表决通过《关于〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划被批准，股东会被授权明确授于日、在激励对象满足条件时往激励对象授于员工持股计划，并登记授于所必须的所有事项。

3、2021年5月6日，企业第七届董事会第三次会议和第七届职工监事第三次会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予部分激励对象名单的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对于此事发布了独立意见，职工监事对授于日激励对象人员名单展开了核查并发表了赞同的建议。

4、2021年5月12日公布了《关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的更正公告》，2021年5月7日对外披露的《浙江方正电机股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》中层管理者、主要业务（技术性）成员名单中编号97号“郭璟熠”更改为英文名字“GUO JINGYI”。公司独立董事发布了独立意见、职工监事发布了核查意见，觉得此次激励计划目标名单工作人员符合规定法律法规、政策法规、行政规章所规定的激励对象标准，根据公司激励计划确立的激励对象范畴，其成为公司激励计划激励对象的主体资格合理合法、合理。

5、2021年5月21日，企业2020年度股东大会审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

自激励计划授于日至备案日，徐华月女性因个人经营情况自行放弃认购一部分拟将其授于的限制性股票，其放弃认购的限制性股票数量达到25亿港元。企业员工持股计划授于数量由3100亿港元调整至3075亿港元，授于目标182人没调节。

6、2021年11月3日，企业第七届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销2021年部分限制性股票的议案》，公司决定对辞职激励对象已获授但还没有开启的限制性股票530,000股股份开展回购注销。

7、2021年11月22日，企业2021年第三次临时性股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

8、2022年4月14日，企业第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定对辞职激励对象已获授但还没有开启的限制性股票195,000股股份开展回购注销。

9、2022年5月6日，企业2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

10、2022年6月1日，企业第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，此次合乎开启要求的激励对象174名，此次员工持股计划开启数量达到900.75亿港元，总股本的1.8054%。

11、公司在2023年4月27日举行了第八届董事会第三次会议、第八届职工监事第三次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定对辞职激励对象已获授但还没有开启的限制性股票1,050,000股股份开展回购注销。

12、公司在2023年5月22日举办企业2022年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

13、2023年5月29日，企业第八届董事会第五次会议、第八届职工监事第五次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，此次合乎开启要求的激励对象157名，此次员工持股计划开启数量达到852.75亿港元，总股本的1.71%。

二、回购注销缘故、总数、价钱、自有资金

（一）停止缘故

企业2021年限制性股票激励计划中十六名激励对象因辞职不再合乎激励条件，结合公司《限制性股票激励计划（草案）》第十二章第二条激励对象辞职的要求：激励对象因以下缘故辞职的，则激励对象已解除限售的限制性股票继续执行，辞职后并未解除限售一部分的限制性股票会由企业以授予价格复购后销户：1、激励对象与公司的聘任合同期满，两方不会再续签的；2、激励对象与公司的聘任合同没到期，因绩效没有达到《考核管理办法》规定标准被开除的；3、激励对象与公司的聘任合同没到期，向领导申请辞职并且经过企业赞同的；4、激励对象与公司的聘任合同没到期，尚未企业允许擅自离岗的，或因为违反法律、违背职业道德规范、泄漏商业机密、渎职或失职等情形比较严重违反公司规定或声誉的个人行为被公司开除的。以及企业2021年第一次临时股东大会申请的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》“授权许可股东会申请办理限制性股票激励计划的变更与结束等流程化办理手续，包含但是不限于撤销激励对象的解除限售资质，申请办理激励对象并未解除限售的限制性股票的回购注销事项，申请办理已亡故的激励对象并未解除限售的限制性股票传承事项，停止企业限制性股票激励计划”的相关规定，公司决定对于该十六名激励对象已获授但还没有开启的限制性股票共1,050,000股开展回购注销。

（二）回购注销总数

沈正钱、陈庚、沈梦杰、余磊、孙晓强、吴奎、孙振宇、祝轲卿、李瑞、顾加科、范奇奇、赵勇、韦雄、韦鹏、彭顺华、王金铭十六名激励对象于2021年5月6日获授企业2021年员工持股计划未解锁股权总共1,050,000 股,占2021年限制性股票激励计划授于的限制性股票总量的3.41%,占公司现阶段总股本0.21%。

（三）回购价格

结合公司《限制性股票激励计划（草案）》“第十四章 约束性股票回购注销标准及程序流程”有关规定：企业按本激励计划要求回购注销限制性股票的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格，但是根据本激励计划需要对回购价格作出调整除外。本次回购价格是3.50元/股。

（四）公司回购的资金来源

企业就本次员工持股计划复购事宜收取的复购合同款所有为公司发展自筹资金。

三、此次回购注销的验资报告状况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月17日出具了《验资报告》（致同验字(2023）第332C000345号），对企业截止到2023年7月8日止减少注册资本及资本公积状况发布检审建议如下所示：

与此同时我们注意到，贵司此次公司减资前公司注册资金rmb498,719,930.00元，总股本金额为498,719,930.00元，早已致同会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并对其于2022年12月16日出示《验资报告》（致同验字（2022）第332C000791号）。截止到2023年7月8日止，贵司发生变更公司注册资金rmb497,669,930.00元，总股本金额为497,669,930.00元。

四、此次回购注销后企业股本变动状况

注:因验资报告截至日为2023年7月8日,故此次变化前总股本公布为2023年7月8日的增发股票与非限售股份。这次变化后股权系根据中国证券登记结算有限责任公司于2023年12月6日开具的《发行人股本结构表》。

五、对公司的影响

此次回购注销部份员工持股计划系公司十六名激励对象因辞职不再合乎激励条件的授于限制性股票的实际解决，回购注销的限制性股票数量和复购常用资产均偏少，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不影响公司管理团队的良好性和安全性。公司管理团队还将继续用心履行法定职责，竭尽全力为股东创造财富。

特此公告!

浙江方正电机有限责任公司股东会

2023年12月8日