（里接B13版）

（二）独董的独立意见

1、此次预估增大的2023年日常关联交易遵循着买卖方自行、公平公正、协商一致的基本原则，没有发现损害公司和股东利益的行为和状况，不受影响企业运营的自觉性，根据公司共同利益，合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

2、本次关联交易已经公司第六届董事会第十一次大会、第六届职工监事第十次会议审议通过，会议决议和决议程序合法、合理，符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

因而，大家一致同意公司本次提升关联方交易预估的事宜。

五、职工监事建议

监事会认为：此次预估增大的2023年日常关联交易系生产制造经营中的正常交易个人行为，关联方交易决策制定符合有关法律、法规和公司章程的规定，成交价遵照公平合理的定价政策，此次增大的关联方交易不受影响公司及控股子公司业务自觉性，不存在损害公司与中小型股东利益的情形。因而，我们同意企业《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。

六、承销商核查意见

经核实，承销商国泰君安证券股份有限公司觉得：此次企业提升2023本年度预估产生日常关联交易信用额度事宜已经公司第六届董事会第十一次会议及第六届职工监事第十次会议审议通过，董事会审议环节中，公司独立董事对该事项事前认可并发表了确立同意的独立意见，上述事项不用提交公司股东大会审议。公司所执行决策制定符合规定法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定。本次关联交易系公司日常运营主题活动需要，关联方交易遵照公平公正、公平公正的销售市场标准，企业对此次关联交易事项进行了充分的信息公开，符合规定法律法规、相关法规，不存在损害企业、非关系股东及中小投资者利益的行为。

综上所述，承销商对江苏神通提升2023本年度日常关联交易预估信用额度事宜情况属实。

七、备查簿文档

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、独董关于企业第六届董事会第十一次大会相关事宜的事前认可建议；

3、独董关于企业第六届董事会第十一次大会相关事宜的独立意见。

特此公告。

股东会

2023年12月11日

证券代码：002438 股票简称：江苏神通 公示序号：2023-064

江苏神通闸阀有限责任公司

我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责任。

依据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，董事会审计委员会组员理应为不在上市公司出任高级管理人员的执行董事，在职董事会审计委员会组员吴建新老师为公司高级管理人员，不符《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会组员任职要求。公司在2023年12月10日举办企业第六届董事会第十一次大会，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现对企业董事会审计委员会委员会作出调整，调节前后详情如下：

调整前

调整

以上董事会审计委员会任期自董事会审议通过之日起生效，任职期至第六届董事会期满之日起计算。

特此公告。

江苏神通闸阀有限责任公司股东会

2023年12月11日

证券代码：002438 股票简称：江苏神通 公示序号：2023-058

江苏神通闸阀有限责任公司

第六届职工监事第十次会议决定公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议报告时间和方法：此次会议已经在2023年12月5日以电话或电子邮件方法向全体公司监事发出通告；

2、召开的时间也、位置和方法：此次会议于2023年12月10日在本公司总部1204多媒体会议室以现场决议的形式举办；

3、大会参加状况：此次会议应参加公司监事3名，具体参加3名；

4、会议主持及列席人员：本次会议由李晨女性组织，公司部分高管人员列席；

5、大会合规管理状况：此次职工监事会议的召开合乎《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议状况

1、有关提升2023本年度日常关联交易预估的议案

表决结果:允许3票；抵制:0票；放弃:0票。该议案获得通过。

监事会认为：此次预估增大的2023年日常关联交易系生产制造经营中的正常交易个人行为，关联方交易决策制定符合有关法律、法规和公司章程的规定，成交价遵照公平合理的定价政策，此次增大的关联方交易不受影响公司及控股子公司业务自觉性，不存在损害公司与中小型股东利益的情形。因而，我们同意企业《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见2023年12月11日刊登于企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-059）。

2、有关2024本年度日常关联交易预估的议案

监事对该提案展开了逐一决议，本议案逐一决议如下：

（1）与华北集团公司的日常关联交易表决结果：

允许3票；抵制0票；放弃0票。该议案获得通过，并同意提交公司2023年第二次股东大会决议决议。

（2）与大神通新能源的日常关联交易表决结果：

允许3票；抵制0票；放弃0票。该议案获得通过，并同意提交公司2023年第二次股东大会决议决议。

监事会认为：公司及控股子公司与关联方之间的联系买卖系生产制造经营中的正常交易个人行为，关联方交易决策制定符合有关法律、法规和公司章程的规定，成交价遵照公平合理的定价政策，本次关联交易不受影响公司及控股子公司业务自觉性，不存在损害公司与中小型股东利益的情形。因而，我们同意本次平时关联交易事项。

具体内容详见2023年12月11日刊登于企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-060）。

3、对于为控股子公司向金融机构申请办理综合授信额度做担保的议案

表决结果：允许：3票；抵制：0票；放弃：0票。该议案获得通过。

监事会认为：此次被担保人为公司发展全资子公司，公司能并对生产运营进行合理监控与管理方法，能确保额度内账款不被滥用和及时还款。此次担保事项依法履行必须的法定条件，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形，根据公司总体整体利益。

具体内容详见2023年12月11日刊登于企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公示序号：2023-061）。

三、备查簿文档

1、第六届职工监事第十次会议决定。

特此公告。

江苏神通闸阀有限责任公司职工监事

2023年12月11日

证券代码：002438 股票简称：江苏神通 公示序号：2023-057

江苏神通闸阀有限责任公司

第六届董事会第十一次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议报告时间和方法：此次会议已经在2023年12月5日以电话或电子邮件方式对全体董事、监事和高级管理人员发出通告；

2、召开的时间也、位置和方法：此次会议于2023年12月10日以现场融合通信投票选举的形式举办；

3、大会参加状况：此次会议应参加执行董事7名，具体参加7名；

4、会议主持及列席人员：由于董事长韩力老先生根据远程会议系统出席会议不可以当场组织此次股东会，依据公司章程规定，会议由企业全体董事一致推举董事兼首席总裁吴建新组织，监事、一部分高管人员列席；

5、大会合规管理状况：此次股东会会议的召开合乎《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议状况

1、有关提升2023本年度日常关联交易预估的议案

南通市大神通新能源科技有限公司（下称“大神通新能源技术”）为江苏神通闸阀有限责任公司（下称“企业”）的参股企业，企业通过直接或间接方法合拼持仓32.94%，并对不具备实际控制权，大神通新能源技术为公司合营企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，大神通新能源技术为公司关联企业，企业因生产制造经营需要向关联企业大神通新能源销售闸阀、机械设备等，买卖信用额度不得超过1,000万余元,构成关联交易。

表决结果：允许7票；抵制0票；放弃0票。该议案获得通过。

独董事前认可建议为：大家事先审查了本议案及相关材料，了解到了以上关联交易的状况，觉得此次预估增大的日常关联交易能够满足企业战略发展规划，并没有损害公司和其它非关联方股东的利益，符合法律、法规及《公司章程》等相关规则和制度的规定，打算把该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

独董建议为：此次预估增大的2023年日常关联交易遵循着买卖方自行、公平公正、协商一致的基本原则，没有发现损害公司和股东利益的行为和状况，不受影响企业运营的自觉性，根据公司共同利益，合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次关联交易已经公司第六届董事会第十一次大会、第六届职工监事第十次会议审议通过，会议决议和决议程序合法、合理，符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。因而，大家一致同意公司本次提升关联方交易预估的事宜。

经核实，承销商国泰君安证券股份有限公司觉得：此次企业提升2023本年度预估产生日常关联交易信用额度事宜已经公司第六届董事会第十一次会议及第六届职工监事第十次会议审议通过，董事会审议环节中，公司独立董事对该事项事前认可并发表了确立同意的独立意见，上述事项不用提交公司股东大会审议。公司所执行决策制定符合规定法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定。本次关联交易系公司日常运营主题活动需要，关联方交易遵照公平公正、公平公正的销售市场标准，企业对此次关联交易事项进行了充分的信息公开，符合规定法律法规、相关法规，不存在损害企业、非关系股东及中小投资者利益的行为。综上所述，承销商对江苏神通提升2023本年度日常关联交易预估信用额度事宜情况属实。

之上独董事前认可建议、独董独立意见及承销商建议的详细内容各自见2023年12月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）里的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和《国泰君安股份有限公司关于公司增加2023年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

具体内容详见2023年12月11日刊登于企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-059）。

2、有关2024本年度日常关联交易预估的议案

董事对该提案展开了逐一决议，本议案逐一决议如下：

（1）与华北集团公司的日常关联交易

表决结果：允许5票（老总韩力和执行董事张玉海回避表决）；抵制0票；放弃0票。该议案获得通过，并同意提交公司2023年第二次股东大会决议决议。

（2）与大神通新能源的日常关联交易

表决结果：允许7票；抵制0票；放弃0票。该议案获得通过，并同意提交公司2023年第二次股东大会决议决议。

董事会同意公司及其控股子公司因市场拓展生产经营需要，2024本年度拟与津西钢铁集团有限公司、河北省津西钢铁集团公司重工科技有限责任公司、北京市华北集团绿建科技产业集团有限责任公司、南通市大神通新能源科技有限公司等关联企业开展销售产品、购买商品、劳务、接纳劳务公司等方面日常关联交易，预估总金额为总额不超过29,000万余元。

独董事前认可建议为：大家用心审议了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并查看了过去的交易明细，就相关事宜与公司管理人员展开了掌握，觉得以上关联方交易个人行为有效、价钱公允价值、不会有运用关联方交易违反公司规定的情况，该关联方交易对企业的自觉性并没有不良影响，打算把该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。董事会审议有关子提案时，关联董事韩力老先生、张玉海老先生应给予逃避。

独董的独立意见为：公司及控股子公司与华北集团股权以及控制下的每个关系人和人之间及其大神通新能源的关联方交易是依据公司的实际经营需要明确，是正常的和必要的商业交易个人行为，相关交易根据公司总体战略发展规划，成交价遵照公平合理的定价政策，将有利于及控股子公司主营业务的进行和持续稳定发展，没有对公司及控股子公司自觉性组成不良影响，未损害公司及广大中小型投资者的利益。企业业务不会因为以上关联方交易但对关联企业形成依赖；以上关联交易事项早已第六届董事会第十一次会议审议通过，关联董事韩力老先生、张玉海老先生回避表决了有关子提案，会议决议和决议程序合法、合理，符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。我们同意该平时关联交易事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

经核实，承销商国泰君安证券股份有限公司觉得：公司及控股子公司2024本年度日常关联交易预估已经公司董事会审议准许，关联董事回避表决了有关子提案，公司独立董事事前认可并做出独立意见；以上关联交易事项的审批流程均符合规定法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，决策制定真实有效；以上平时关联交易事项都未对企业的自觉性组成不良影响，并遵循了公布、公平公正、公正的原则，标价公允价值，未危害股东利益。综上所述，承销商对企业2024本年度日常关联交易预估事宜情况属实。

之上独董事前认可建议、独董独立意见及承销商建议的详细内容各自见2023年12月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）里的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和《国泰君安股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

具体内容详见2023年12月11日刊登于企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。（公示序号：2023-060）。

3、对于为控股子公司向金融机构申请办理综合授信额度做担保的议案

公司全资子公司江苏神通核技术装备有限公司（下称“大神通核技术”）为了满足生产运营和业务发展的必须，拟将银行业申请办理总金额总额不超过49,000万元综合授信额度，借款期限为1年, 信用额度可循环使用。公司拟为大神通核技术办理的以上综合授信额度提供连带责任保证担保，之上贷款担保规划是大神通核技术与银行业基本沟通后制定的应急预案，有关担保事项以正式签署的担保协议为标准。

表决结果：允许：7票；抵制：0票；放弃：0票。该议案获得通过。

独董的独立意见为：审核确认，被担保对象大神通核技术为公司发展全资子公司，企业在贷款担保期限内有实力并对经营管理风险加以控制，经营风险处在公司可监控范围内，此次贷款担保不会损害公司及全体股东的利益。此次贷款担保主要运用于为了满足大神通核技术生产经营资金的需求，根据公司总体发展战略规划必须。此次担保事项依法履行必须的法定条件，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形，根据公司总体整体利益。因而，我们同意此次企业对大神通核技术的担保事项。

之上独董独立意见的详细内容见2023年12月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）里的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见2023年12月11日刊登于企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公示序号：2023-061）。

4、关于修订《公司章程》一部分条款提案

为加强公司运营，进一步提升企业治理能力，依据《公司法》《证券法》、中国证监会公布的《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》和其它相关规定，根据企业具体情况，现拟对《公司章程》一部分条文进行修订。

与此同时，董事会拟提请股东大会授权公司管理人员在《公司章程》改动完成后及时办理相对应工商变更登记手续。

表决结果：允许：7票；抵制：0票；放弃：0票。该议案获得通过，并同意提交公司2023年第二次股东大会决议决议。

《江苏神通阀门股份有限公司章程》全篇详细2023年12月11日刊登于企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见2023年12月11日刊登于企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公示序号：2023-062）。

5、关于修订公司相关整治规章制度的议案

依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，为进一步规范公司运营，提高公司治理能力，根据企业具体情况，企业对管理制度进行了详细、系统软件的修订。

该议案获得通过，并同意将这些规章制度中第1项递交2023年第二次股东大会决议决议。

修定暨制订之后的有关整治规章制度全篇具体内容详细2023年12月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

具体内容详见2023年12月11日刊登于企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于修订公司相关治理制度的公告》（公示序号：2023-063）。

6、关于调整股东会专门委员会委员会的议案

依据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，董事会审计委员会组员理应为不在上市公司出任高级管理人员的执行董事，在职董事会审计委员会组员吴建新老师为公司高级管理人员，不符《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会组员任职要求。现拟对企业董事会审计委员会委员会作出调整，变更后的审计委员会委员会为：严骏（主委）、孙健、张玉海。

表决结果：允许：7票；抵制：0票；放弃：0票。该议案获得通过。

具体内容详见2023年12月11日刊登于企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公示序号：2023-064）。

7、关于召开2023年第二次股东大会决议的议案

表决结果：允许：7票；抵制：0票；放弃：0票。该议案获得通过。

由于此次股东会会议审议通过的那一部分提案须经股东大会审议和通过，现建议于2023年12月27日在下午14:00在企业总部1204多媒体会议室，以现场网络投票与网上投票结合的表决方式举办企业2023年第二次股东大会决议。会议报告的具体内容详见2023年12月11日刊登于企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于召开2023年第二次股东大会的通知》（公示序号：2023-065）。

三、备查簿文档

1、《江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》；

2、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

4、《国泰君安股份有限公司关于公司增加2023年度日常关联交易预计额度的核查意见》；

5、《国泰君安股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

江苏神通闸阀有限责任公司股东会

2023年12月11日