我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天虹商场数科商业服务有限责任公司(下称“企业”) 第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，允许对《公司章程》相关知识修定如下所示：

除了上述条文修定外，别的条款内容不会改变。

特此公告。

天虹商场数科商业服务有限责任公司股东会

二○二三年十二月十三日

证券代码：002419 股票简称：天虹股份 公示序号：2023-061

天虹商场数科商业服务有限责任公司

关于召开2023年

第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天虹商场数科商业服务有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，将在2023年12月29日（星期五）举办企业2023年第二次股东大会决议，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议基本概况

1.股东会届次：2023年第二次股东大会决议。

2.会议召集人：董事会。

3.召开合理合法合规：此次召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4.现场会议举办日期、时长：2023年12月29日（星期五）14:30。

网上投票日期、时长：2023年12月29日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年12月29日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年12月29日9:15－15:00。

5.现场会议举办地址：深圳南山区中心路（新闻段）3019号天虹商场商务大厦18楼2号会议厅。

6.召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，截止到证券登记日登记在册的股东均还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

股东应选用当场决议或网上投票中的一种方式进行表决，倘若同一投票权发生反复决议的，以第一次决议结果为准。

7.大会的证券登记日：2023年12月21日。

8.列席会议目标：

（1）截止2023年12月21日15:00买卖完成后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东；

（2）董事、公司监事、高管人员；

（3）企业聘请的侓师。

二、会议审议事宜

1.决议事宜

2.提案决议及公布状况

第1-6项提案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在2023年12月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3.第1-6项提案需逐一决议，其中第1项提案为尤其决议事宜，须经出席股东大会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

公司将对中小股东的表决独立记票并予以公告。上述情况中小股东是指除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东。

三、大会备案方式

1.登记时间：2023年12月22日、12月25日至12月28日（早上9:30一12:00，在下午14:00一17:00）、12月29日（早上9:30一12:00）。

2.备案方法：

公司股东应当由公司法人或法人代表委托委托代理人列席会议。公司法人出席会议的，应提供本人的身份证号、法人代表营业执照副本复印件、能确认其具备法人代表资质的有效证明和股东账户卡登记信息；授权委托人出席会议的，委托代理人应提供本人的身份证号、法人代表营业执照副本复印件、公司股东的法人代表开具的书面委托书和股东账户卡登记信息。

法人股东须持身份证、股东代码卡；受托参加者须持委托授权书、个人身份证及受托人股东代码卡办理登记手续。

外地公司股东可以用信件或传真方法办理相关手续，信件或传真一般包括上述资料及联系方式，并且在登记时间内送到或传真至企业资本运营部。

代理投票授权书由当事人受权别人签订的，受权签订的授权证书或者其它授权文件应该通过公正。

3.备案地址：深圳南山区中心路（新闻段）3019号天虹商场商务大厦19楼。

（如果采用信件方法备案，请于信件中列明“股东会”字眼。）

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，企业将向股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件1。

五、其他事宜

1.大会联系电话

通讯地址：深圳南山区中心路（新闻段）3019号天虹商场商务大厦19楼资本运营部

邮编：518052

联系方式：0755-23651888

联络发传真：0755-23652166

电子邮件：ir@rainbowcn.com

手机联系人：陈卓、谢克莉

2.出席会议的股东或委托代理人交通及吃住等费用自理，开会时间大半天。

六、备查簿文档

企业第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

配件：

1.参与网上投票的具体操作步骤

2.企业2023年第二次股东大会决议授权书

天虹商场数科商业服务有限责任公司股东会

二○二三年十二月十三日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，企业将向股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作流程如下：

一、网上投票程序

1．优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“362419”，网络投票称之为“天虹商场网络投票”。

2．填写决议建议。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3．公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年12月29日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1．互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年12月29日（当场股东会举办当日）早上9:15，截止时间为2023年12月29日（当场股东会完毕当日）在下午15:00。

2．公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3．公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

天虹商场数科商业服务有限责任公司2023年第二次股东大会决议授权书

兹交由 老先生/女性意味着我们公司（自己）参加2023年12月29日举行的天虹商场数科商业服务有限责任公司2023年第二次股东大会决议现场会议，并代表个人对会议审议的各种提案按照本授权书指示进行投票，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。

受托人名字或名称（盖章）：

受托人身份证号（营业执照号）：

受托人股东账户：

受托人股票数：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托书有效期：

授权委托日期： 年 月 日

注：1.决议以上提案时请于“允许”、“抵制”或“放弃”对应的列内打“√”，同一行空缺或者出现好几个“√”的算作放弃。

2.授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效；企业授权委托须加盖公章。

证券代码：002419 股票简称：天虹股份 公示序号：2023-058

天虹商场数科商业服务有限责任公司

第六届董事会第二十次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

天虹商场数科商业服务有限责任公司(下称“企业”) 第六届董事会第二十次大会于2023年12月13日以通信形式召开，会议报告已经在2023年12月8日以书面及电子邮箱方法推送全体董事、监事和高级管理人员。此次会议需到执行董事9名，实到9名。此次会议的召开合乎《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

（一）会议审议通过了《关于公司与中航国际成套设备有限公司合作储能蓄电项目暨关联交易的议案》

允许公司和中航国际机械设备有限公司在坐落于深圳市龙岗区沙井街道西二环路2105号企业新沙天虹购物中心进行储能技术储电新项目，合作期限13年，预估总计交易额约3,200万余元。

该议案已经公司第六届董事会独董专业大会第一次会议审议通过。

关联董事李培寅老先生、邓武林老先生都已回避表决。

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司与中航国际成套设备有限公司合作储能蓄电项目暨关联交易的公告（2023-059）》。

（二）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

该议案有待提交公司股东大会审议。

具体内容详见企业在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程修订对照表（2023-060）》及在巨潮资讯网刊登的《公司章程（2023年12月）》。

（三）会议审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

该议案有待提交公司股东大会审议。

具体内容详见企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司股东大会议事规则（2023年修订）》。

（四）会议审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

该议案有待提交公司股东大会审议。

具体内容详见企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司董事会议事规则（2023年修订）》。

（五）会议审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

该议案有待提交公司股东大会审议。

具体内容详见企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司独立董事工作制度（2023年修订）》。

（六）会议审议通过了《关于制定〈公司独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司独立董事专门会议制度（2023年12月）》。

（七）会议审议通过了《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

该议案有待提交公司股东大会审议。

具体内容详见企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关联交易决策制度（2023年修订）》。

（八）会议审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

该议案有待提交公司股东大会审议。

具体内容详见企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司对外担保管理办法（2023年修订）》。

（九）会议审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司董事会审计委员会工作细则（2023年修订）》。

（十）会议审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司董事会提名委员会工作细则（2023年修订）》。

（十一）会议审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年修订）》。

之上第（二）至（十一）项提案，通常是结合公司《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》等相关规定，融合企业情况，对规章和管理制度进行了修订或新增加。

（十二）会议审议通过了《关于变更公司董事会战略委员会名称并相应修订委员会工作细则的议案》

为深入贯彻落实绿色发展理念，提高企业自然环境、社会及公司治理结构（ESG）管理能力，提升现代企业制度，促进公司可持续性实现高质量发展，打算把股东会战略委员会改名为股东会战略与ESG联合会，提升ESG有关的工作职责，并根据有关规定相对应修定联合会工作规范。

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司董事会战略与ESG委员会工作细则（2023年修订）》。

（十三）会议审议通过了《关于制定〈公司ESG管理制度〉的议案》

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司ESG管理制度（2023年12月）》。

（十四）会议审议通过了《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知（2023-061）》。

三、备查簿文档

1.企业第六届董事会第二十次会议决议；

2.企业第六届董事会独董专业大会第一次会议决议。

特此公告。

天虹商场数科商业服务有限责任公司股东会

二○二三年十二月十三日

证券代码：002419 股票简称：天虹股份 公示序号：2023-059

有关天虹商场数科商业服务有限责任公司

与中航国际机械设备有限责任公司

协作储能技术储电新项目暨关联交易的公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

1.深圳实行峰谷平电价现行政策，根据储能技术蓄电站，可以利用平谷期低价格电池充电，峰期高价格充放电，造成价格比盈利，完成环保节能经济效益。企业将和中航国际机械设备有限责任公司（下称“中航成套设备”）协作，在公司位于深圳市龙岗区沙井街道西二环路2105号新沙天虹购物中心进行储能技术储电新项目，由中航成套设备投建储能技术蓄电站，双方对节省的电力能源花费（以下简称“储能技术盈利”）按比例分配进行分割，合作期限13年，预估总计交易额约3,200万余元。

2.中航成套设备是公司控股股东中航国际实业公司集团有限公司全资子公司，为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

3.本次关联交易经公司第六届董事会独董专业大会第一次会议审议通过，整体3名独董一致同意该事项并提交公司董事会审议；经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，在2名关联董事回避表决的情形下，获整体7名非关联董事所有允许。该事项归属于股东会审批权范畴，不用提交公司股东大会审议。

4.本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联企业基本情况

（一）基本概况

公司名字：中航国际机械设备有限责任公司

注册资金：21,000万余元

居所：北京北京经济技术开发区兴盛大道北13号楼10栋楼15层1501A区

企业类型：有限公司（法人独资企业）

法人代表：钱荣

统一社会信用代码：9111030257524687XY

主营：市场销售工业设备（没有汽车）、电子设备、仪表设备、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械、初中级初级农产品、水果；项目投资；工程总承包、专业承包资质；进出口业务、技术进出口、代理进出口、教育科技；技术咨询、科研开发、技术服务、专利技术转让、推广应用；市场销售食品类；市场销售第Ⅲ类医疗器械。

股东情况：中航国际实业公司集团有限公司100%持仓

中航成套设备并不属于失信执行人。

（二）经营情况

企业：万余元

注：2022年度数据信息早已财务审计，2023年三季度数据信息没经财务审计。

中航成套设备依规存续期、诚信经营，具备较好的履约情况。

（三）关联性

中航成套设备是公司控股股东中航国际实业公司集团有限公司全资子公司，为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

三、关系交易标的的相关情况

储能技术蓄电站由中航成套设备一次性投入基本建设并协助后续维护保养及管理，企业与其说就储能技术盈利按比例分配进行分割。中航成套设备服务承诺本次合作的储能技术蓄电站配备容量为6.9MW/13.4MWh，且协作期限内储能技术总收益不少于3,484万余元。

四、买卖交易定价政策及定价原则

本次交易根据邀标方法，以投标方约定的合同期内企业总计可以节约能源花费孰高来决定项目中标企业，定价政策及定价原则合乎市场化和公允性标准。

五、拟签订协议主要内容

1.交易各方

招标方：天虹商场数科商业服务有限责任公司

承包方：中航国际机械设备有限责任公司

2.多方权利与义务

甲方提供指定位置由乙方一次性注资基本建设储能电站，并提供相应的帮助。合同期内乙方负责给予达到新项目正常运行的储能技术蓄电站及相关配套设施设备维护保养及管理，并要担负与之相关相关费用。双方对储能技术盈利按比例分配进行交流。

3.合作期限

不得超过13年（以新沙天虹房产租赁期满日为准）。

4.利润分配计划方案

（1）储能技术盈利=充放电阶段总充放电量*放电阶段电费-电池充电阶段总充电量*电池充电阶段电费

（2）储能技术利润分配占比：招标方∶承包方=1∶9；储能设备充电放电消耗由乙方承担，若当初具体储能技术盈利小于承包方服务承诺最少年储能技术盈利，则差额部分由乙方对招标方给予补偿。

（3）交易方式：按月支付，每一年进行整理算。

（4）因基本建设该项目而引起的政府奖励或补助，双方共享比例是5:5。

六、关联方交易目地、重要性和对公司的影响

（一）目标和重要性

此项目积极响应国家碳减排、碳排放交易现行政策，达到政府部门环保节能及电力工程管控必须，持续打造节能低碳大型商场。通过建立分布式电源、改进负荷特性，可参加系统软件调峰及需求侧响应，并结合虚拟电厂服务平台，依靠数字技术启用分散型网络资源，产生“生产发电-储电-电池充电”组成闭环控制，精确操纵电力工程，产生可持续性经济收益。

（二）对公司的影响

1.根据储能技术蓄电站，完成用电量填谷，从根本上解决夏天拉闸限电困境，从而减少大型商场运营成本，预估合同期内，企业节约水电费不少于348.4万余元。

2.该成交价公允价值、有效，不会损害企业和各位股东的利益。

3.本次交易对企业的自觉性没影响，公司的主营业务不会因此买卖但对关联方形成依赖。

七、企业与本关联方总计已经发生的关联方交易状况

2023年1-10月，公司和中航成套设备总计已经发生的各种关联交易的总额约107.45万余元。

八、独董半数以上同意意见

公司在2023年12月8日举办第六届董事会独董专业大会第一次会议，全部独董一致审议通过了《关于公司与中航国际成套设备有限公司合作储能蓄电项目暨关联交易的议案》，觉得本次交易就是为了积极响应国家碳减排、碳排放交易现行政策，达到政府部门环保节能及电力工程管控必须，将有利于持续打造节能低碳商场和减少大型商场运营成本，根据公司可持续性实现高质量发展必须，买卖目地具有合理化；本次关联交易根据邀标方法确定工程招标和成交价，定价政策及定价原则合乎市场化和公允性标准，不会损害企业和股东特别是中小股东的利益，亦不危害公司独立性。允许该关联交易事项，并把它提交公司董事会审议。

九、备查簿文档

1.企业第六届董事会第二十次会议决议；

2.企业第六届董事会独董专业大会第一次会议决议；

3.新沙天虹储能项目能源管理体系合同书（拟订）；

4.发售公司关联交易状况简述表。

特此公告。

天虹商场数科商业服务有限责任公司股东会

二○二三年十二月十三日