我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

深圳市英飞拓科技发展有限公司（下称“英飞拓”或“企业”）第六届董事会第九次会议通告于2023年12月20日发送电子邮件、发传真或专职人员送达方式传出，大会于2023年12月21日（星期四）在企业六楼8号会议厅以现场融合通讯表决的形式举办。例会应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名，会议由老总刘肇怀老先生组织，监事以及部分高管人员出席了大会。大会的集结和举办合乎《公司法》《公司章程》的相关规定，真实有效。

二、股东会会议审议状况

会议通过决议表决产生如下所示决定：

（一）以5票允许，0票反对，0票放弃的表决结果审议通过了《关于取消2023年第四次临时股东大会部分提案的议案》。

《英飞拓：关于取消2023年第四次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》（公示序号：2023-115）详细2023年12月22日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

老总刘肇怀先生和副董张衍锋先生对本议案回避表决。

（二）以5票允许，0票反对，0票放弃的表决结果审议通过了《关于取消2023年第五次临时股东大会部分提案的议案》。

《英飞拓：关于取消2023年第五次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》（公示序号：2023-116）详细2023年12月22日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

老总刘肇怀先生和副董张衍锋先生对本议案回避表决。

三、备查簿文档

1．第六届董事会第九次会议决定。

特此公告。

深圳市英飞拓科技发展有限公司

股东会

2023年12月22日

证券代码：002528 股票简称：英飞拓 公示序号：2023-115

深圳市英飞拓科技发展有限公司

有关撤销2023年第四次股东大会决议一部分提议暨股东会补充通知的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英飞拓科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年12月8日举办第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，定为2023年12月26日举办2023年第四次股东大会决议。

2023年12月15日，董事会接到大股东、控股股东深圳投资控股有限公司递交的《关于深圳英飞拓科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，报请将《关于股东为英飞拓系统81%股权收购方向公司提供补充担保及申请豁免同业竞争承诺的议案》《关于出售英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司81%股权后可能被动形成关联方财务资助的议案》《关于出售英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司81%股权后可能被动形成关联方担保的议案》以临时性提议的形式提交公司2023年第四次股东大会决议决议。

主要内容见公司在2023年12月11日、2023年12月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。

为更好维护公司和股东合法权益，经综合评定及审慎考虑，企业将对售卖英飞拓（杭州市）信息管理系统科技有限公司（下称“英飞拓系统软件”）81%股份计划方案作出调整。公司在2023年12月21日举办第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消2023年第四次临时股东大会部分提案的议案》，企业董事会同意撤销2023年第四次股东大会决议提议《关于出售英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司81%股权并签署相关协议的议案》《关于出售英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司81%股权后被动形成对外财务资助的议案》《关于出售英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司81%股权后被动形成对外担保的议案》《关于股东为英飞拓系统81%股权收购方向公司提供补充担保及申请豁免同业竞争承诺的议案》《关于出售英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司81%股权后可能被动形成关联方财务资助的议案》《关于出售英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司81%股权后可能被动形成关联方担保的议案》。企业将继续推进英飞拓全面的售卖事宜，加强对子公司内部结构控制和管理提高，推动英飞拓系统软件转型升级。

除撤销以上提议事宜外，本次股东大会的召开方法、时长、地址、除权日及其它大会事宜不会改变。此次撤销提议符合法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等有关规定。现就2023年第四次股东大会决议补充通知公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1．股东会届次：2023年第四次股东大会决议

2．股东会的召集人：董事会

3．召开的合法、合规：公司在2023年12月8日举行的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，大会的集结、举办符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

4．召开日期、时长：

现场会议时长：2023年12月26日（星期二）14:30

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件进行投票的具体时间为2023年12月26日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的具体时间为2023年12月26日9:15-15:00阶段的任意时间。

5．会议的召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：包含自己参加及根据填好授权书受权除独董之外的工作人员参加。

（2）网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，股东需在本通知列明的相关期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件开展网上投票。

股东只能选以上投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复投票的，以第一次合理网络投票结果为准。

6．大会的除权日：2023年12月19日（星期二）

7．参加目标：

（1）截止2023年12月19日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东（受权委托书模板详见附件二）。

（2）董事、监事和高级管理人员；

（3）企业聘请的侓师；

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8．会议地点：深圳龙华区深圳龙华高新科技产业基地英飞拓工业厂房一楼多功能会议室。

二、会议审议事宜

以上提议已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，提案的具体内容详见公司在2023年8月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的相关公告及文档。

依据《上市公司股东大会规则》的需求，本次会议审议中的所有提案将会对中小股东的表决进行单独记票并立即公开披露（中小股东就是指直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东）。

三、参与现场大会备案方法

1．法人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡等办理登记手续；

2．公司股东持营业执照副本复印件（盖公章）、企业股东账户卡、法人授权委托书（详见附件）及出席人身份证件办理登记手续；

3．授权委托人持本人及委托代理人身份证件、授权书（详见附件）、受托人证券账户卡及股东账户卡等办理登记手续；

4．外地公司股东能够信件或是发传真方法备案（还需提供有关证件影印件），拒绝接受手机备案；

5．登记时间：2023年12月20日的9:00～17:00；

6．备案地址：公司会议室（深圳龙华区深圳龙华高新科技产业基地英飞拓工业厂房一楼多功能会议室）。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1．本次股东大会现场会议开会时间预估大半天，参会人员吃住及交通费用自理。

2．列席会议工作人员请在会议开始前半小时抵达会议地点，并持身份证明、股东账户卡、授权书等登记中列明文件信息正本在场，便于认证进场。

3．网络投票系统异常现象的处理方法：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性重要事件的影响，则本次股东大会的过程按当天通告开展。

4．大会手机联系人：华元柳、钟艳

手机：0755-86096000、0755-86095586

发传真：0755-86098166

电子邮箱：invrel@infinova.com.cn

详细地址：深圳龙华区深圳龙华高新科技产业基地英飞拓工业厂房深圳市英飞拓科技发展有限公司证券事务部

邮政编码：518110

六、备查簿文档

1．企业第六届董事会第二次会议决议；

2．企业第六届董事会第六次会议决定；

3．企业第六届董事会第九次会议决定。

特此公告。

深圳市英飞拓科技发展有限公司

股东会

二〇二三年十二月二十二日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1．网络投票编码：362528。

2．网络投票通称：英飞网络投票。

3．填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4．公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的表决建议为标准，其他未决议的议案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提案投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1．网络投票时长：2023年12月26日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2．公司股东能够登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、通过网络投票软件的投票程序

1．互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年12月26日9:15-15:00阶段的任意时间。

2．公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3．公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

授权书

自己（本公司） 作为深圳英飞拓科技发展有限公司股东，兹委托 老先生/女性代表出席深圳市英飞拓科技发展有限公司2023年第四次股东大会决议，委托人有权利按照本授权书指示对于该次会议审议的各种提案开展投票选举，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。

受托人身份证号：

受托人股东账号：

受托人持股数： 股

受委托人身份证号：

受委托人（签名）：

一、自己（或本公司）对于该次会议审议的各种提案的表决建议如下所示：

二、假如本受托人未作实际标示，受委托人能否按自己的意愿决议：

是（ ） 否（ ）

本授权委托书有效期：

受托人签字（受托人为单位加盖公章）：

授权委托时间： 年 月 日

表明：授权书打印或者按之上文件格式自做均有效，受托人需在本授权委托书上签字（受托人为单位须加盖公章），如授权书为好几页之上，请于每一页上签名盖章。

注：1．公司股东请于列表中打√； 2．每一项均是单选题，选取失效。

配件三：

股东会出席会议申请表

致：深圳市英飞拓科技发展有限公司

截止于2023年12月19日在下午深圳交易所收盘后我们公司（或本人）拥有英飞拓（股票号：002528）个股，现备案参加公司2023年第四次股东大会决议。

姓 名：

身份证号：

股东账户：

股票数：

联系方式：

邮编：

通讯地址：

公司股东签名（公司股东盖公章） ：

时间： 年 月 日