本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、本次交易基本概况
哈尔滨市威帝电子股份有限公司（下称“企业”“威帝股份”“上市企业”）拟通过发行股份及支付现金相结合的回收苏州市宝优际科技发展有限公司（下称“宝优际”或“标的公司”）100%股份，与此同时募集配套资金（下称“本次交易”）。本次交易预估组成资产重组，构成关联交易，不属于重组上市。
二、本次交易工作进展
依据上海交易所有关规定，经申请办理，企业股票自2023年7月11日（星期二）开市起股票停牌。估计股票停牌时长为10个交易日内。具体内容详见公司在2023年7月11日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻中公布的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公示序号：2023-040）及其于2023年7月12日刊登的《关于筹划重大资产重组的补充公告》（公示序号：2023-042）。
股票停牌期内，企业大力开展相关各方推动本次交易的有关工作，并定期发布股票停牌进度公示。2023年7月15日，企业上海证券交易所网址公布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公示序号：2023-044）。
2023年7月24日，公司召开第五届董事会第十一次会议第五次职工监事第十一次大会，审议通过了本次交易的有关提案，具体内容详见公司在2023年7月25日公布的相关公告。2023年7月25日，企业公布了《哈尔滨威帝电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（下称“《预案》”）及《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公示序号：2023-051）等相关文件，企业股票于2023年7月25日开市起股票复牌。
2023年8月9日，公司收到上海交易所上市公司管理一部下达的《关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证指数申请函【2023】1006号，下称“《问询函》”），具体内容详见公司在2023年8月10日公布的《哈尔滨威帝电子股份有限公司收到上海证券交易所〈关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重组预案信息披露的问询函〉的公告》（公示序号：2023-058）。
公司收到《问询函》后，积极主动组织相关人员就《问询函》中的问题进行逐一剖析讨论，并且对问题回复所涉及到的事宜进行核查与整理。由于部分问题的回应需要进一步补充完善相关信息，为保证回应视频的准确性和完整性，纬向上海交易所申请办理，企业将推迟回应上海交易所《问询函》，并及时履行信息披露义务，具体内容详见公司在2023年8月24日公布的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函延期回复的公告》（公示序号：2023-059）。同一天，企业公布了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公示序号：2023-060）。
2023年8月31日，企业公布了《哈尔滨威帝电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重组预案信息披露的问询函〉回复的公告》（公示序号：2023-064）等相关资料。
2023年9月27日，企业公布了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公示序号：2023-067）。
2023年10月24日，企业公布了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公示序号：2023-074）。
2023年11月24日，企业公布了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公示序号：2023-081）。
截至本公告日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的有关工作，后面公司将根据本次交易的工作进展，严格执行有关法律法规的规定及要求及时履行信息披露义务。
二、有关风险防范
截至本公告披露日，企业本次交易所涉及到的财务审计、评价工作未完成，公司审计、评定工作完成后，会再次举办董事会审议本次交易的相关事宜，并由董事会集结股东大会审议以上提案以及其它与本次交易有关的议案。本次交易相关各方推动本次交易事宜有待执行必需的结构决策制定，并需经有权利监管部门批准后方可开始实施。本次交易能不能执行有待观察，相关信息都以企业在规定信息公开新闻媒体发布的公告为标准。敬请广大投资者关心相关公告，科学理财并注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨市威帝电子股份有限公司股东会
2023年12月23日
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