本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

泛微网络科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年12月22日举行了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现就有关情况公告如下：

依据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定的最新修订同时结合公司实际，将对《公司章程》的那一部分条文进行修订。实际修定条文如下所示：

此次企业《公司章程》修定事宜有待提交公司股东大会审议，董事会与此同时提请股东大会授权企业相关人员办理工商变更登记手续。以上变动具体内容最后以市场监管部门核准登记的内容为准。

特此公告。

泛微网络科技发展有限公司股东会

2023年12月22日

证券代码：603039 股票简称：泛微网络 公示序号：2023-060

泛微网络科技发展有限公司

关于企业所有募投项目结项并把

结余募资永久性补充流动资金的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次结项的募集资金投资项目名字：泛微协同管理方法软件开发与产业化项目。

● 此次募投项目结项后结余募投资金额度：3,453.61万余元。

● 此次募投项目结项后结余募投资金主要用途：永久性补充流动资金。

● 履行审议程序:该事项经泛微网络科技发展有限公司（下称“泛微网络”或“企业”）第五届董事会第五次会议、第五届职工监事第五次会议审议通过，独董、职工监事、承销商发布了同意意见。

公司在2023年12月22日举办第五届董事会第五次会议、第五届职工监事第五次会议，审议通过了《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，主要内容公告如下：

结合公司募集资金投资项目（下称“募投项目”）现阶段具体建设进度，将对“泛微协同管理方法软件开发与产业化项目”开展结项，并把结余募资永久性补充流动资金。

一、募资基本概况

经中国证监会《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2020]635号）审批，泛微网络于2020年6月15日发行了每一张颜值100元、颜值总金额316,000,000.00块的可转债，扣减证券承销及承销费用4,471,698.11元（未税）及其会计花费、律师费、企业信用评级费、发售服务费、用以本次发行的信息公开费总计1,263,639.48元（均未税）后，具体募集资金净额金额为叁亿贰仟零贰拾陆万肆仟陆佰陆拾贰元肆角壹分（￥310,264,662.41元）。以上资产于2020年6月19日及时，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）给予验资报告并提交天健验[2020]6-41号《验资报告》。

本次募集资金项目建成后主体是公司全资子公司上海泛微软件有限责任公司（下称“泛微软件”）。结合公司发行可转债募集说明书确立的募集资金用途，以募资310,264,662.41元对泛微软件开展增资扩股，也就是从企业募集资金专户划拨310,264,662.41元到泛微软件募集资金专户，在其中50,000,000元记入注册资金，260,264,662.41元记入资本公积金。增资扩股结束后，泛微软件的注册资金由5,000万余元增加到10,000万余元，仍然是公司全资子公司。

为加强企业募资管理方法，维护债权人权益，公司和控股子公司、承销商、募集资金专户开户行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，设立了募资重点帐户，对募资推行专用账户存放。

以上可转债募集资金投资项目详情如下：

企业：万余元

二、募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的现象

（一）募资具体使用和结余基本概况

公司本次结项的募集资金投资项目为“泛微协同管理方法软件开发与产业化项目”，截至本公告披露日，项目已达到预定可使用状态，对于该内容进行结项。募集资金使用和结余状况详细如下：

企业：万余元

（二）募资结余的重要原因

企业在执行募投项目建设中，严格执行募集资金使用的相关规定，避免使用募资，在确保募投项目条件允许的情况下，秉着勤俭节约的基本原则，提升工程建设各个阶段费用操纵、监督和管理，科学地减少新项目修建成本与费用等投资额，节省了募集资金的开支。与此同时，合理进行闲置募集资金的现金管理业务，在募资储放期内亦产生了一定的理财产品收益和利息费用。

三、结余募资永久性补充流动资金计划及直接影响

（一）结余募资永久性补充流动资金计划

由于企业募投项目“泛微协同管理方法软件开发与产业化项目”已实施完毕，为进一步提高募集资金使用高效率，企业拟向以上项目结项并把结余募资（包括理财产品收益及利息费用，现实额度以资产转走当天专用账户账户余额为标准）永久性填补企业流动资金，用以日常运营主题活动，有益于最大限度充分发挥募集资金使用经济效益，根据公司实体经营发展需求，合乎全体股东利益。

在相关结余募资变为周转资金后，以上募资重点帐户停止使用，董事会将委派有关人员办理专用账户销户事宜。专用账户销户后，公司和控股子公司、承销商和开户行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》随着停止。

（二）直接影响

公司本次对所有募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金，有益于最大限度充分发挥募集资金使用高效率，减少公司财务风险，根据公司实体经营发展需求，合乎全体股东利益，未违背证监会、上海交易所有关上市公司募集资金应用的相关规定。

四、决策制定的承担及职工监事、独董、承销商建议

（一）决策制定的执行

公司本次将募投项目“泛微协同管理方法软件开发与产业化项目”结项并把结余募资永久性补充流动资金，已经公司第五届董事会第五次会议和第五届职工监事第五次会议审议通过，独董、职工监事、承销商发布了重点建议，该事项有待提交公司股东大会审议。

（二）职工监事建议

企业“泛微协同管理方法软件开发与产业化项目”结项并把结余募资永久性补充流动资金的事宜，是结合公司客观需要所作出的慎重确定，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其上海交易所的有关规定，找不到变向更改募集资金用途和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，也不会对募投项目执行造成不利影响，根据公司及全体股东的利益，合乎公司战略发展的需求。职工监事允许企业募投项目“泛微协同管理方法软件开发与产业化项目”结项并把结余募资永久性补充流动资金。

（三）独董的独立意见

1、公司关于“泛微协同管理方法软件开发与产业化项目”结项并把结余募资永久性补充流动资金的事宜依法履行必须的审议程序，符合规定法律法规、法规及《公司章程》、企业《募集资金管理制度》的相关规定。

2、企业实现了“泛微协同管理方法软件开发与产业化项目”，将项目结余募资永久性补充流动资金，有助于提高募集资金的利用效率，加快流动资金，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

因而，我们同意企业“泛微协同管理方法软件开发与产业化项目”结项并把结余募资永久性补充流动资金。

（四）承销商核查意见

经核实，承销商觉得：公司本次所有募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立赞同的建议，并把提交股东大会审议。公司本次募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜，有益于最大限度充分发挥募集资金使用经济效益，根据公司实体经营发展需求，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定以及公司募资资金管理办法。承销商对公司本次所有募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜情况属实。

特此公告。

泛微网络科技发展有限公司股东会

2023年12月22日

证券代码：603039 股票简称：泛微网络 公示序号：2023-062

泛微网络科技发展有限公司

有关海外分公司进行登记的公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

泛微网络科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月27日举办第四届董事会第二十次大会，审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》，允许公司及控股子公司上海市点甲创业投资有限公司分别由60%和40%的股权比例项目投资累计不得超过300万林吉特MYR（或等价rmb）及不得超过100亿印尼盾IDR（或等价rmb）在马来西亚和印度尼西亚项目投资设立子公司，开展协同办公系统OA手机软件推广销售及服务。具体内容详见公司在2023年4月28日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《泛微网络关于投资设立境外子公司的公告》（公示序号：2023-020）。

前不久，公司已经分别完成新加坡分公司和印度尼西亚子公司工商登记注册，领取了地方有关行政管理部门出具的工商登记注册证明材料，详情如下：

1、公司名字：WEAVER NETWORK (MALAYSIA) SDN.BHD

泛微网络（新加坡）私人有限公司

申请注册序号：202301035734(1529657-W)

企业类型：有限公司

注册资金：100万马来西亚林吉特

公司注册地址：VO3-10-23A,SUNWAY VELOCITY DESIGNER OFFICE,LINGKARAN SV,SUNWAY VELOCITY JALAN COCHRANE 55100 KUALA LUMPUR W.P.KUALA LUMPUR MALAYSIA

业务范围：电子计算机资询；软件编程主题活动；计算机系统、软件信息外接设备批发价

2、公司名字：PT WEAVER NETWORK INDONESIA

泛微网络印尼有限责任公司

申请注册序号：0612230012881

企业类型：有限公司

注册资金：100亿印尼盾

公司注册地址：EQUITY TOWER BUILDING,LANTAI 26 UNIT H,JL. JENDRAL SUDIRMAN KAV.52.53 LOT 9,Desa/Kelurahan Senayan, Kec.Kebayoran Baru,Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,Kode Pos: 12190

业务范围：商贸手机软件；信息科技活动及电脑服务；别的软件编程主题活动

特此公告。

泛微网络科技发展有限公司股东会

2023年12月22日

证券代码：603039 股票简称：泛微网络 公示序号：2023-057

泛微网络科技发展有限公司

第五届董事会第五次会议决定公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

泛微网络科技发展有限公司（下称“企业”）第五届董事会第五次会议于2023年12月22日在企业会议室举行,此次会议以现场融合通讯表决的形式举办。此次会议需到执行董事九人，真实参加执行董事九人。此次会议的召开合乎《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议由老总韦利东先生组织，经一致通过如下所示决定：

1、以允许9票、抵制0票、放弃0票，决议并获得了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交股东大会审议。

具体详情见公司在2023年12月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公示序号：2023-059）。

2、以允许9票、抵制0票、放弃0票，决议并获得了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

3、以允许9票、抵制0票、放弃0票，决议并获得了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

4、以允许9票、抵制0票、放弃0票，决议并获得了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

5、以允许9票、抵制0票、放弃0票，决议并获得了《关于修改〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

6、以允许9票、抵制0票、放弃0票，决议并获得了《关于修改〈对外担保管理办法〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

7、以允许9票、抵制0票、放弃0票，决议并获得了《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

8、以允许9票、抵制0票、放弃0票，决议并获得了《关于修改〈对外投资决策管理制度〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

9、以允许9票、抵制0票、放弃0票，决议并获得了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

10、以允许9票、抵制0票、放弃0票，决议并获得了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

11、以允许9票、抵制0票、放弃0票，决议并获得了《关于修改〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

12、以允许9票、抵制0票、放弃0票，决议并获得了《关于修改公司其他管理制度的议案》。

13、以允许9票、抵制0票、放弃0票，决议并获得了《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案需提交股东大会审议。

结合公司募集资金投资项目现阶段具体情况，将对“泛微协同管理方法软件开发与产业化项目”开展结项，并把结余募资永久性补充流动资金。独董对该提案发布了独立意见。

具体详情见公司在2023年12月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2023-060）。

14、以允许9票、抵制0票、放弃0票，决议并获得了《关于注销全资子公司的议案》。

具体详情见公司在2023年12月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于注销全资子公司的公告》（公示序号：2023-061）。

15、以允许9票、抵制0票、放弃0票，决议并获得了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体详情见公司在2023年12月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-063）。

特此公告。

泛微网络科技发展有限公司股东会

2023年12月22日

证券代码：603039 股票简称：泛微网络 公示序号：2023-058

泛微网络科技发展有限公司

第五届职工监事第五次会议决定公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

泛微网络科技发展有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第五次会议于2023年12月22日在企业会议室举行,此次会议以现场融合通讯表决的形式举办。此次会议需到公司监事三人，真实参加公司监事三人。此次会议的召开合乎《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议由公司监事刘筱玲组织，经一致通过如下所示决定：

1、以允许3票、抵制0票、放弃0票，决议并获得了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

2、以允许3票、抵制0票、放弃0票，决议并获得了《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

企业“泛微协同管理方法软件开发与产业化项目”结项并把结余募资永久性补充流动资金的事宜，是结合公司客观需要所作出的慎重确定，合乎《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其上海交易所的有关规定，找不到变向更改募集资金用途和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，也不会对募投项目执行造成不利影响，根据公司及全体股东的利益，合乎公司战略发展的需求。职工监事允许企业募投项目“泛微协同管理方法软件开发与产业化项目”结项并把结余募资永久性补充流动资金。

具体详情见公司在2023年12月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2023-060）。

特此公告。

泛微网络科技发展有限公司职工监事

2023年12月22日

证券代码：603039 股票简称：泛微网络 公示序号：2023-061

泛微网络科技发展有限公司

有关销户控股子公司的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

依据泛微网络科技发展有限公司（下称“企业”）总体经营规划，为优化企业组织机构，提高公司管理效益，公司在2023年12月22日举办第五届董事会第五次会议，决议并获得了《关于注销全资子公司的议案》，公司拟销户控股子公司江苏省致远oa星川网络有限公司，并授权企业经营管理层申请办理此次控股子公司销户相关的事宜。

依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此次销户控股子公司事宜在董事会审批权范围内，不用提交公司股东大会审议。此次销户事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详情如下：

一、拟销户控股子公司的相关情况

1、公司名字：江苏省致远oa星川网络有限公司

2、统一社会信用代码：91320214MA221LXU01

3、公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

4、注册资金：1000万余元

5、公司注册地址：无锡市新吴区菱湖大路111号科技园鲸鱼座D栋701室

6、法人代表：李勤

7、业务范围：一般项目：程序开发；网络技术开发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；系统集成服务项目；商务信息咨询服务项目；电子产品批发；通信设备市场销售（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立开展业务）。

二、董事会的讨论具体情况

公司在2023年12月22日举办第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，企业董事会同意销户控股子公司，并授权企业经营管理层申请办理此次控股子公司销户相关的事宜。

三、其他情形表明

公司本次销户控股子公司事宜不构成关联交易，也不构成企业资产重组，不用提交公司股东大会审议。

四、销户控股子公司的原因和对公司的影响

此次销户控股子公司都是基于对公司经营整体规划的总体考虑到，有益于提升企业组织机构，提升公司经营效果。

此次销户控股子公司不会对公司市场拓展和持续盈利能力造成影响，不会对公司合并报表产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

泛微网络科技发展有限公司股东会

2023年12月22日

证券代码：603039 股票简称：泛微网络 公示序号：2023-063

泛微网络科技发展有限公司

关于召开2024年第一次

股东大会决议工作的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2024年1月17日

● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2024年1月17日 10点00分

举办地址：上海三鲁公路3419号泛微软件商务大厦一楼公司会议室

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2024年1月17日

至2024年1月17日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

本次股东大会决议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已披露时间和公布新闻媒体

以上提案于2023年12月25日上海证券交易所网址、《上海证券报》、《证券时报》上做了公布。

2、 特别决议提案：提案1、提案2、提案3、提案4

3、 对中小股东独立记票的议案：提案1、提案2、提案3、提案4、提案12

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 证券登记日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。

(二) 董事、监事和高级管理人员。

(三) 企业聘请的侓师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

1、自然人股东持身份证，公司股东帐户卡高效股权凭证办理登记手续；授权委托人必须取得公司股东签定或盖章的授权书、公司股东个人身份证、公司股东帐户卡、合理股权凭证和委托代理人个人身份证办理登记手续。

2、公司股东持股东帐户卡、合理股权凭证、法人代表营业执照副本复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；授权委托人持公司股东帐户卡、合理股权凭证、法人代表营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续。外地公司股东可以从备案截止前用信件或传真方法办理登记手续。

3、集中化登记时间：2023年1月16日早上9：00-11：30，在下午13：00-17：00。备案地址：企业证券事务部。出席会议备案不当作公司股东依规参与股东会的必备条件。

六、 其他事宜

（一）此次股东大会决议的现场会议历时大半天，参会人员交通出行、住宿费自立。

（二）联系电话：

企业董事长助理：周琳女性 021-52262600-6109

企业证券事务代表：顾浩瀚无垠老先生 021-52262600-2032

公司传真：021-50942278

单位邮箱：weaver@weaver.com.cn

企业地址：上海市闵行区三鲁公路3419号泛微软件园

特此公告。

泛微网络科技发展有限公司股东会

2023年12月22日

配件1：授权书

●上报文档

建议举办本次股东大会的股东会决议

配件1：授权书

授权书

泛微网络科技发展有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年1月17日举行的贵司2024年第一次股东大会决议，并委托行使表决权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。