我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联方交易简述
深圳宝鹰建设控投集团有限公司（下称“企业”）控股子公司广东省宝鹰建设科技公司（下称“宝鹰建立”）于2023年12月28日接到珠海公共资源交易发出来的《中标通知书》，确定宝鹰建科为“珠海横琴航天城（三期）中标单位一装饰装修”（下称“该项目”）的工程招标，中标价金额为553,231,624.03元。
企业分别在2023年4月23日举办第八届董事会第二次会议和第八届职工监事第二次会议、2023年5月16日举办2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。公司及国有独资、子公司预估与大股东珠海大横琴投资有限公司（下称“大横琴集团”）、公司股东珠海航空城发展趋势投资有限公司及其控制的企业产生日常关联交易，预估总金额不超过401,000万余元，预估时限为自企业2022本年度股东大会审议通过日起至企业2023年度股东大会举办之日起计算，关联董事、监事及公司股东对该议案回避表决。具体内容详见企业在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-043）、《2022年度股东大会决议公告》（公示序号：2023-055）等相关公告。
珠海大横琴航天城开发设计管理有限公司（下称“大横琴航天城”）为该项目的招标方，系大横琴集团的全资孙公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，大横琴航天城为公司关联方，本次交易招标单位签定相关合同将构成日常关联交易，关联方交易金额为企业2023本年度日常关联交易预估额度范围之内。
该项目系宝鹰建立根据公开招标方法拍得，到目前为止并未签订正式合同书，合同文本有待观察，公司将根据新项目后面进度履行相关信息披露义务。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于重组上市，也不需要通过有关部门批准。
二、关联企业基本概况
1、名字：珠海大横琴航天城开发设计管理有限公司
2、统一社会信用代码：91440400MA510CDF5P
3、法人代表：李长杰
4、公司注册地址：珠海市横琴新城区环岛东路3018号824办公室
5、注册资金：rmb12013.704894万余元
6、企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）
7、成立日期：2017年11月9日
8、业务范围：一般项目：以自有资金从业融资活动；非定居房产租赁；企业经营管理；会议及展览策划；餐饮管理服务；酒店管理服务；停车场服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）许可经营项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准，文件和许可证件为标准）。
9、重要股东：珠海大横琴置业有限公司拥有其100%股份。
10、控股股东：珠海市人民政府国有资产经营管委会
11、关键财务报表：截止2022年12月31日，大横琴航天城资产总额2,767,730.97 万余元，资产总额1,418,011.93万余元，2022年1-12月实现营收14.46万余元，纯利润343.30万余元（以上数据早已财务审计）；
截止2023年9月30日，大横琴航天城资产总额2,923,280.73万余元，资产总额1,416,794.86万余元，2023年1-9月实现营收29.13万余元，纯利润-1,217.07万余元（以上数据没经财务审计）。
12、关联性：大横琴航天城为公司控股股东珠海大横琴投资有限公司的全资孙公司，大横琴航天城与公司构成关联性。
13、履约情况：大横琴航天城并不是失信执行人，具有继续履行合同能力。
三、项目概况及中标通知主要内容
1、项目规划：珠海横琴航天城（三期）中标单位一装饰装修
2、招标方名字：珠海大横琴航天城开发设计管理有限公司
3、中标方名字：广东省宝鹰建设科技公司
4、中标价：rmb553,231,624.03元
5、施工期：按招标书详尽施工期承诺实行
6、项目执行地址：珠海横琴粤澳深化合作区环岛路西街东面、胜洲二路南端、红景道西边、环岛路北街北端。
7、项目概况：新项目拟建设写字楼、生物产业产品研发工程建筑及配套设施、泊车工程建筑、地下车库、园区配套商业及职工宿舍等配套服务设施。
四、关联交易的定价政策及定价原则
该项目系宝鹰建立根据公开招标方法拍得，依法履行公开招标程序流程，以公允价值价格和交易规则及签定书面协议的方式确定双方的权利义务关联，遵循着公平公正、公平、公开发布销售市场标准，标价有效、公允价值，不存在损害股东特别是中小型股东利益的情形。
五、本次关联交易对公司的影响
1、该项目中标金额占公司总2022本年度经审计营业收入的14.84%，该项目的顺利推进将对公司未来本年度的经营业绩产生一定的影响，有益于充分运用公司和大股东的协同作用，将有利于进一步提升市场竞争力和市场占有率，促进公司健康可持续发展，合乎公司的整体权益。
2、此次日常关联交易属于公司日常运营主题活动，不会对公司自觉性造成影响，主要经营范围不会因此类买卖但对关联方形成依赖。
六、风险防范
1、宝鹰建立并未与招标人签定宣布书面协议，合同文本存在一定的不确定性，合同的履行以最终签订的合同为标准。
2、合同书正式签署后，执行环节中可能出现不能预估或不可抗拒等多种因素，存有新项目履行风险性。
3、企业将按照本项目建成后工作进展，依照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者科学理财，注意投资风险。
七、备查簿文档
1、《中标通知书》；
2、第八届董事会第二次会议决议；
3、第八届职工监事第二次会议决议；
4、2022年度股东大会决定。
特此公告。
深圳宝鹰建设控投集团有限公司股东会
2023年12月29日
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