本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月28日
(二)股东会举办地点：企业东配楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总李本斌老先生组织，大会集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和流程均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，应邀出席4人，执行董事张电子器件老先生、执行董事刘信业老先生、独董刘民英老先生、独董武俊安先生和独立董事尚贤女性由于工作原因未出席本次会议；
2、企业在位公司监事5人，参加1人，公司监事江俊富老先生、公司监事刘宏伟老先生、公司监事李丰功先生和监事许国红女士由于工作原因未出席本次会议；
3、董事长助理、财务经理李勇老先生出席了本次会议；总法律顾问许仁刚老先生出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关引入投资人对子公司增资扩股执行市场化债转股的议案
决议结论：根据
决议状况：
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京众天法律事务所
侓师：王半牧、鞠慧颖
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定；本次股东大会列席会议工作人员资格及会议召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序及表决结果真实有效。
特此公告。
什么实业股份有限公司股东会
2023年12月29日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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