本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
上海市龙宇数据信息有限责任公司（下称“企业”）2023年股权激励计划（下称“本股权激励计划”）第一次持有者大会（下称“大会”）于2023年1月8日以现场会议加通讯表决形式举办。会议由企业董事长助理张晔侃集结组织，出席会议的持有者共45人（没有预埋市场份额），意味着本股权激励计划市场份额为25,711,656份，占公司总本股权激励计划市场份额数量（没有预埋市场份额）的100%。此次会议的集结、举行及决议程序符合有关法律法规、行政规章及本股权激励计划的有关规定，大会真实有效。
一、持有者会议审议状况
经参会持有者逐一决议，根据如下所示提案：
（一）表决通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》
为促进本股权激励计划平时管理的效率，结合公司《2023年员工持股计划》与公司《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，企业拟设立本股权激励计划管委会，作为本股权激励计划的日常监管与管理机构，表示持有者履行股权激励计划财产对应的股东权益。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1人，管控委员会委员的任职期和本股权激励计划的持有期一致。
表决结果：允许25,711,656份，占出席会议的持有者所持有投票权市场份额总量的100%；抵制0份，占出席会议的持有者所持有投票权市场份额总量的0%；放弃0份，占出席会议的持有者所持有投票权市场份额总量的0%。
（二）表决通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
结合公司《2023年员工持股计划》与公司《2023年员工持股计划管理办法》等有关规定，允许竞选张晔侃、马振海、董伊辰为根本股权激励计划管理方法委员会委员，在其中张晔侃为管理方法委员会主任，管控委员会委员的任职期和本股权激励计划持有期保持一致。
表决结果：允许25,711,656份，占出席会议的持有者所持有投票权市场份额总量的100%；抵制0份，占出席会议的持有者所持有投票权市场份额总量的0%；放弃0份，占出席会议的持有者所持有投票权市场份额总量的0%。
（三）表决通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司本股权激励计划的顺利推进，结合公司《2023年员工持股计划》与公司《2023年员工持股计划管理办法》等有关规定，现权限管理联合会申请办理和本股权激励计划的事宜，包含但是不限于以下几点：
1、承担集结持有者大会，实行持有者大会的决议；
2、代表全体持有者对该股权激励计划开展日常监管；
3、代表全体持有者履行本股权激励计划所持股份相匹配股东权益；
4、管理方法本股权激励计划利润分成；
5、根据本股权激励计划的相关规定，确定持有人的资质撤销事宜，和被取消资格的持有者持有金额的解决事宜，包含提升持有者、持有者市场份额变化等；
6、管理决策本股权激励计划市场份额回收处理、承揽以及对应利润的兑付分配；
7、负责组织预埋市场份额分配原则，包含但是不限于明确预埋金额的申购目标、认购份额等；
8、申请办理本股权激励计划市场份额备案、传承备案；
9、负责本股权激励计划的高管增持分配；
10、制订、实行本股权激励计划在存续期内参与公司公开增发、配资或发售可转债等并购重组事宜的计划方案；
11、管理决策本股权激励计划存续期内除上述事项以外独特事宜；
12、代表全体持有者签定有关文件；
13、持有者大会授权别的岗位职责；
14、本股权激励计划议案及相关法律法规要求别的应当由管委会履行岗位职责。
表决结果：允许25,711,656份，占出席会议的持有者所持有投票权市场份额总量的100%；抵制0份，占出席会议的持有者所持有投票权市场份额总量的0%；放弃0份，占出席会议的持有者所持有投票权市场份额总量的0%。
特此公告。
上海市龙宇数据信息有限责任公司
2024年1月10日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有