本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办日期：2024年1月15日
● 本次股东大会所采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司公司的股东交流会网络投票系统
北京空港科技园有限责任公司（下称公司或者空港股份）于2023年12月30日在第一财经日报、上海证券报、证券日报、证劵日报和上海交易所网址www.sse.com.cn上刊登了《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，定为2024年1月15日以现场及网上投票相结合的举办企业2024年第一次临时股东大会。现就此次会议的相关事项提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东会召集人：股东会
(三)投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举行的日期、时间地点
举行的日期时长：2024年1月15日 15点00分
举办地址：北京天竺临空工业园区B区裕民街道甲6号企业一层多媒体会议室
(五)网上投票的软件、起始日期及网络投票时长。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司公司的股东交流会网络投票系统
网上投票起始时间：自2024年1月14日
至2024年1月15日
网络投票时间是在：2024年1月14日15:00至2024年1月15日15:00
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
本次股东大会决议提案及网络投票股东类型
(一)各提案已披露时间和公布新闻媒体
以上提案早已2023年12月29日举行的企业第七届董事会第四十一次会议审议通过，详细2023年12月30日刊登于第一财经日报、上海证券报、证券日报、证劵日报及上海交易所网址www.sse.com.cn的《公司第七届董事会第四十一次会议决议公告》。
(二)特别决议提案：无
(三)对中小股东独立记票的议案：无
(四)涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
(五)涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)同一投票权进行现场、网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。
(二)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
(三)中国证券登记结算有限责任公司公司的股东交流会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
此次会议采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式，流通股股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司（下称中国结算）持有者交流会网络投票系统对相关提案开展投票选举，现就网上投票事宜公告如下：
1.此次持有者交流会网上投票起始时间为：2024年1月14日15：00至2024年1月15日15：00。为有益于网络投票建议的顺利递交，请拟参加网上投票的投资人在相关期限内尽早登陆中国结算掌上营业厅（网站地址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方公众号（中国结算营业网点）递交网络投票建议。
2.投资人首次登陆中国结算网址进行投票的，必须首先进行身份验证。请投资者提早访问中国清算掌上营业厅（网站地址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方公众号（中国结算营业网点）进行申请，对有关股票账户开启中国结算互联网服务作用。具体方式请参阅中国结算网址（网站地址：www.chinaclear.cn）“投资人服务项目会员专区-持有者交流会网上投票-怎么办理-投资人业务查询”相关说明，或拨打服务热线4008058058进一步了解具体内容。
3.同一投票权只能选当场、网上投票或其他方式中的一种。同一投票权发生反复决议以第一次网络投票结果为准。
四、大会参加目标
(一)证券登记日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。
(二)董事、监事和高级管理人员。
(三)企业聘请的侓师。
(四)有关人员。
五、大会备案方式
（一）公司股东应当由法定代表人或其委托委托代理人列席会议。由法人代表出席会议的，需持法人企业营业执照副本复印件（盖上公司印章）、自己身份证原件、法人代表股东账户卡办理登记手续；由法人代表授权委托人出席会议的，委托代理人需持法人企业营业执照副本复印件（盖上公司印章）、自己身份证原件、法人代表依规开具的授权书和法人代表股东账户卡办理登记手续；
（二）自然人股东亲身出席会议的，应持身份证原件和复印件、股东账户卡办理登记手续；授权委托人出席会议的，委托代理人需持彼此身份证原件、委托授权书和受托人股东账户卡办理登记手续；
（三）公司股东还可通过信件或传真方法备案，但列席会议时须持以上文档原件和复印件；
（四）出席会议的股东及公司股东委托代理人请在2024年1月12日（早上9:00-11:00，在下午13:00-16:00）到企业证券事务部办理登记手续。
六、其他事宜
列席会议者交通及吃住费用自理；
通讯地址：北京天竺临空工业园区B区裕民街道甲6号210室；
联系方式：010一80489305；
传真电话：010一80489305；
电子邮件：kg600463@163.com；
手机联系人：柳彬；
邮编：101318。
特此公告。
北京空港科技园有限责任公司股东会
2024年1月9日
配件1：授权书
●上报文档
建议举办本次股东大会的股东会决议
配件1：授权书
授权书
北京空港科技园有限责任公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年1月15日举行的贵司2024年第一次临时股东大会，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人股东账户号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托日期： 年 月 日
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
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