本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2023年2月24日15:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年2月24日上午9:15至下午15:00。
2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西岗区八一路169号）。
3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长孟伟先生因其他公务未出席本次会议，本次会议由公司过半数董事推举的董事陆朝昌先生主持。
6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共19人，代表有效表决权的股份总数为1,244,491,184股，占公司总股本1,931,370,032股的64.4357%。
其中：
1.出席现场会议的股东及股东代表共1人，代表有效表决权的股份总数为1,200,880,758股，占公司总股本的62.1777%。
2.通过网络投票的股东及股东代表共18人，代表有效表决权的股份总数为43,610,426股，占公司总股本的2.2580%。
公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》
表决结果：同意1,236,265,874股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.3391%；反对8,225,310股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.6609%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意35,385,116股，占出席会议中小股东所持股份的81.1391%；反对8,225,310股，占出席会议中小股东所持股份的18.8609%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获有效通过。
2.审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意43,551,426股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.8647%；反对59,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.1353%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%。
以上表决结果均为中小股东投票表决。本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工装备集团有限公司回避了本议案表决，其所代表的股份数1,200,880,758股未计入本议案有效表决权总数。
本议案获有效通过。
四、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2.律师姓名：包敬欣、刘翠梅
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.大连华锐重工集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议；
2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董事会
2023年2月24日
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