本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、境外投资简述

广州市广钢汽体能源股份有限公司(下称“企业”)已经在2024年1月4日经第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于参与设立合肥启航恒鑫投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，允许公司参与开设合肥市起航恒鑫项目投资基金合伙企业（有限合伙企业）（暂定名，以市场监督管理部门最后核准注册登记为标准，下称“合肥市起航恒鑫股票基金”）。具体内容详见公司在2024年1月6日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广州广钢气体能源股份有限公司关于参与设立合肥启航恒鑫投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公示序号：2024-002）。

到目前为止，合肥市起航恒鑫股票基金股东协议并未签署。

二、境外投资工作进展

（一）产业链基金募集进度简述

由于此次境外投资事宜在筹备环节中金融业市场环境的变化，充分考虑基金设立方案与进展，经公司与其它合作伙伴沟通协商，一致同意对此次合伙企业的投资人及出资额进行修改。新增加投资人上海新阳半导体器件有限责任公司(下称“上海新阳”)。此次新增加投资人不属于关联方交易，不存在损害公司及股东利益的情形。

此次变更后，股票基金各合作伙伴认缴出资如下：

注：截至本公告披露日，企业尚未注资，后续将依照股票基金缴款通知执行出资义务。

（二）新增加合作者的相关情况

（1）上海新阳半导体器件有限责任公司

（2）与新增加合作经营方关联性或其它利益纠纷表明

此次新增加合作经营方与本公司不存在关联关系及权益分配，与公司控股股东、控股股东、持仓5%以上的股东、执行董事、公司监事、高管人员不存在关联关系及权益分配。

（三）发生变更股东协议具体内容（以最终工商备案为标准）

1、基金名称：合肥市起航恒鑫项目投资基金合伙企业（有限合伙企业）（暂定名，以市场监督管理部门最后核准注册登记为标准）

2、组织结构：合伙企业

3、管理规模：rmb106,250万余元

4、基金托管人/执行事务合伙人：安徽省起航鑫睿私募基金管理有限责任公司

安徽省起航鑫睿私募基金管理有限责任公司（下称“安徽省起航鑫睿”）是合肥起航恒鑫基金普通合伙、执行事务合伙人及基金托管人，基本上如下：

安徽省起航鑫睿已在中国证券投资基金业协会登记在私募基金管理人，备案编号为P1073768，其公司股东如下：

5、业务范围：一般项目：以私募投资基金从业股权投资基金、资本管理、投资管理等系列活动（须在我国证券投资基金业协会进行登记后才可从事经营活动）；创投（限项目投资非上市公司）；以自有资金从业融资活动（除批准业务外，可自主依法经营相关法律法规非严禁和限制项目）。（以市场监督管理部门最后核准注册登记为标准）

6、存续期限及投资期：除非是股东协议另有约定，合肥市起航恒鑫股票基金存续期限为7年，自第一期注资到帐之日起4年之内为合伙企业的“投资期”，项目投资期满后合伙企业的剩下存续期限为“撤出期”。除经合伙人会议允许外，项目投资期满，不可新增加项目决策。

依据合肥市起航恒鑫基金经营需要，经全体合伙人批准后，能延长2次，每一次1年；2次增加期满，如果需要再次推迟（每一次不得超过1年），需经合伙制企业合伙人会议一致同意。

7、基金备案：合肥市起航恒鑫股票基金将于基金设立后在我国证券投资基金业协会进行备案。

截至本公告披露日，企业尚未注资，后续将依照股票基金缴款通知执行出资义务。

8、管理机制及运行机制：

（1）为提升决策的专业化水平，操纵经营风险，基金托管人应建立开设决策联合会（“投委会”），聘用5名委员会构成投委会，为私募投资（撤出）业务最大决定组织。这其中2名委员会由普通合伙候选人，1名委员会由安徽新一代信息技术产业基金合伙企业（有限合伙企业）候选人，1名委员会由合肥经济技术经济开发区产业基金引导基金有限责任公司候选人，1名委员会由其他有限合伙候选人。投委会设主管1名，由过半数（含本数）投委会委员会竞选。

（2）投委会有着按照本约定书对相关投资事宜作出最后决定的权力，包含但是不限于：

①项目的投资和项目退出等进行决策审核。

②对项目进行环节中重大事情、重大变动方案作出决策审核。

③确定别的涉及到合伙制企业在工程利益的重大事项。

（3）投委会会议由投委会负责人集结并主持。投委会负责人不可以或未履行职位时，由投委会过半数委员会一同举荐1名委员会集结并上台演讲。每位委员会都有1票投票权。决议建议只能为允许或不愿意，不可放弃；决议建议不可附起效标准。除本协定另有约定外，决议事宜需经意味着三分之二以上表决权的投委会委员会根据。

（4）决策委员会会议根据需求可以随时分配举办，执行事务合伙人需在召开前5个工作日左右将会议报告、供决策联合会管理决策所使用的材料，递交给决策委员会全部委员会。

（5）基金托管人应依据本股东协议另行制定《投资决策委员会议事规则》，经合作伙伴会议审议通过后实施。

9、管理费用：

（1）项目投资期限内，管理费用的计算基数（下称“数量”）为全体合伙人的实缴出资额，管理费用=数量×2%/年。期内实缴出资额发生变化，分段计算后相加。

（2）撤出期限内，数量为截止到每一个管理费用付款日股票基金在尚未撤出项目的投资本钱，管理费用=数量×1.5%/年。虽然有上述情况承诺，但是对于安徽新一代信息技术产业基金合伙企业（有限合伙企业）来讲，其撤出期限内的管理费=《合伙协议》合同约定的撤出期管理费用数量×1%/年。期内并未退出的项目投资本钱发生变化，分段计算后相加。抵赖异议，撤出期限内，合伙制企业并未退出的项目投资本钱发生变化，其对应的未退出的项目投资本钱按季分段计算，每季度的计算基数以这个一季度当日相对应的未退出的项目投资本钱额度为标准，并依据约定书计划方案解决。

（3）增加期免收管理费用。

10、利润分配与亏本分摊

（1）现钱分派

合伙制企业接收到的投资收入、合同违约金、赔偿费及其它应属于合伙企业的现金收入（以上这些通称“可分派收益”）应当按照如下所示承诺分派：

①投资收入依照“先分派本钱，后分派盈利”的基本原则，推行即退即分。为防止分歧，根据临时性项目投资而于项目投资期限内接收到的项目投资本金及盈利不依据此条进行分割，而应当用以追加投资，项目投资期届满后收回临时性项目投资账款列入可分派收益范畴。

②投资收入在扣除本期相关费用（若有）及合作经营花费、预埋可预见的合理开支之后的可分派一部分，由执行事务合伙人严苛按以下标准和顺序排列分派，任一流程未实现或百分之一百（100%）进行，便不会进行后续的分配：

i.依照截止到分派时段各合伙人的实缴出资比例分配给全体合伙人（在其中向毁约合作伙伴分派收益时先要扣减其未付款的违约金或赔偿费），直到每位合作伙伴接收到的总计分派金额达到各合作伙伴截止到分派日实缴出资额。

ii.依照截止到分派时段各合伙人的实缴出资占比先后分给有限合伙、普通合伙，直到每位合作伙伴接收到的总计分派金额达到各合作伙伴截止到分派日准入门槛盈利。门坎收益率为年平均回报率8%（单利、税前工资，实缴出资额分期缴纳或分期付款收回按该等注资进到存管账户的时候起分段计算）。

iii.向普通合伙人分派直到其得到有限合伙扣除准入门槛盈利/80%×20%；自此，80%分给有限合伙（各有限合伙按照其截止到分派时点的实缴出资额进行分配），20%分给普通合伙。

③来自合同违约金、赔偿费以及项目投资收入之外的可分派收益，需在玄策合作伙伴中间按照其实缴出资比例分配。合作伙伴不可执行回转自身缴纳的违约金或赔偿费。

④项目投资期过后，剩下未投入的认缴本钱除备付合伙制企业可以预期债务和其它责任、至存续期限期满所需支付的一起花费、项目投资期限内或合伙人会议已经批准的投入外，理应按照实缴出资占比分回。

⑤合伙企业解散结算时，经总体计算，如普通合伙赢得了超出其根据本协议的约定理应带来的收益分派额度（如计算误差等），应退还给合伙制企业或以其应所获得的结算分派额度中直接抵税，由合伙制企业分给有限合伙。

（2）现钱分派付款分配

合伙制企业获得每笔或总计可分派收入达到1000万元后，执行事务合伙人需在30日中进行分派。

（3）货币性分派

①在合伙制企业结算结束以前，执行事务合伙人应尽量将合伙企业的项目投资转现、防止以货币性形式进行分派；但如无法转现或货币性分派更加符合合作伙伴权益的，能够货币性形式进行分派。

②货币性分派更加符合合作伙伴权益的，经合作伙伴会议审议通过，可以按投资性房地产视作现钱分派。

③合伙制企业开展货币性分派时，执行事务合伙人应负责协助各合作伙伴申请办理所分派资产出让登记，并指导各合作伙伴根据法律法规执行转让该等资产所涉及到的信息披露义务；接纳货币性分派的合伙人也可以把它分派过的非货币资产授权委托执行事务合伙人按照其标示开展处罚，实际授权委托事项由执行事务合伙人和相关的合作伙伴再行商议。

（4）亏本分摊

合伙企业的亏本由合作伙伴依据实缴出资占比担负。有限合伙因其出资额为标准对合伙制企业债权债务义务。普通合伙针对合伙企业的债权债务无限责任。

（5）税收担负

依据《合伙企业法》的相关规定，合伙制企业并不属于企业所得税纳税主体。就每一合作伙伴所获得的分派，该合作伙伴应当依法自行申报缴纳税款；如依据可用相关法律规定，合伙制企业承担代收代缴及其它责任的，本合伙制企业将严格履行有关责任。

11、激励制度

现阶段安徽省起航鑫睿为合肥市起航恒鑫股票基金设立了较为成熟的投资退出管理方案：

（1）针对已上市项目，马上对项目进行撤出评定，并依据剖析精准定位来制定相应撤出计划和日程安排，并由专人对实行进度承担监督和管理；

（2）针对非上市新项目，对可能出现的撤出机会保持关注，在公司进行后续轮数股权融资时，根据最新的价格和公司估值，充分评估并讨论是否要出让撤出；

（3）针对较为成熟类加盟项目，主要是通过IPO或与上市公司企业兼并撤出；针对相对性最前沿类加盟项目，主要是通过后面轮数售卖、收购并购等形式撤出；

（4）针对卵化、引入或联合举办类初创期新项目，视实际发展状况发售或并购退出。

（四）重要工作人员就职表明

董事、公司监事、高管人员、持仓5%以上股份的股东、公司控股股东、控股股东以及执行董事、公司监事、高管人员等主体，未持有或申购合肥市起航恒鑫基金认购，未能合肥市起航恒鑫股票基金及其基金托管人中就职。

三、此次变动对公司的影响

到目前为止，股票基金股东协议并未签署，企业并未对基金实际出资。此次新增加投资人不属于关联方交易，此次合伙企业的投资人及出资额变更事宜不会对公司今天和今后经营情况和生产运营造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将根据股票基金后续工作进展，依照有关法律法规的规定及要求，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州市广钢汽体能源股份有限公司

股东会

2024年1月13日