我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提议的情况。
2、本次股东大会未涉及变动上次股东会议决议。
一、召开和参加状况
（一）现场会议举行的状况
1、举办时长：2024年1月12日（星期五）在下午14:00
2、举办地址：山东龙口市优势产业经济开发区山东省隆基机械有限责任公司写字楼四楼会议室
3、召集人：董事会
4、举办方法：本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的
5、节目主持人：老总张海燕女性
6、召开的合法、合规：召开合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。
（二）网上投票的现象
（1）利用深圳交易所交易软件网络投票时间为2024年1月12日早上9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；
（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票时间是在2024年1月12日早上9:15-在下午15:00阶段的任意时间。
（三）大会参加状况
公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东27人，意味着股权177,423,598股，占上市企业总股份的42.3283％。
在其中：进行现场投票的公司股东5人，意味着股权176,653,118股，占上市企业总股份的42.1445％。
根据网上投票股东22人，意味着股权770,480股，占上市企业总股份的0.1838％。
中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者22人，意味着股权770,480股，占上市企业总股份的0.1838％。
在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000％。
利用网上投票的中小投资者22人，意味着股权770,480股，占上市企业总股份的0.1838％。
公司提供的的执行董事、公司监事、高层管理人员以及企业聘用的见证侓师出席了会议。
二、提议决议和表决状况
本次股东大会采取现场投票选举和互联网投票选举相结合的，对自己所决议的议案所有展开了决议。按规定开展监票、记票，并当场公布了表决结果。各类提案决议结果如下：
1、决议《关于修订＜公司章程＞的议案》
总决议状况：
允许177,393,898股，占列席会议所有股东所持股份的99.9833％；抵制25,500股，占列席会议所有股东所持股份的0.0144％；放弃4,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0024％。
中小投资者总决议状况：
允许740,780股，占出席会议的中小投资者所持股份的96.1453％；抵制25,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的3.3096％；放弃4,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.5451％。
表决结果：该议案表决通过。
2、决议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总决议状况：
允许177,393,898股，占列席会议所有股东所持股份的99.9833％；抵制25,500股，占列席会议所有股东所持股份的0.0144％；放弃4,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0024％。
中小投资者总决议状况：
允许740,780股，占出席会议的中小投资者所持股份的96.1453％；抵制25,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的3.3096％；放弃4,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.5451％。
表决结果：该议案表决通过。
3、决议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总决议状况：
允许177,393,898股，占列席会议所有股东所持股份的99.9833％；抵制29,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.0167％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许740,780股，占出席会议的中小投资者所持股份的96.1453％；抵制29,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的3.8547％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案表决通过。
4、决议《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
总决议状况：
允许177,393,898股，占列席会议所有股东所持股份的99.9833％；抵制25,500股，占列席会议所有股东所持股份的0.0144％；放弃4,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0024％。
中小投资者总决议状况：
允许740,780股，占出席会议的中小投资者所持股份的96.1453％；抵制25,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的3.3096％；放弃4,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.5451％。
表决结果：该议案表决通过。
5、决议《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总决议状况：
允许177,393,898股，占列席会议所有股东所持股份的99.9833％；抵制25,500股，占列席会议所有股东所持股份的0.0144％；放弃4,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0024％。
中小投资者总决议状况：
允许740,780股，占出席会议的中小投资者所持股份的96.1453％；抵制25,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的3.3096％；放弃4,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.5451％。
表决结果：该议案表决通过。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京市植德法律事务所
2、侓师名字：黄彦宇侓师、孙继乾侓师
3、总结性建议：本所律师觉得，公司本次大会的集结、举办程序符合法律法规、政策法规、规章制度、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和出席本次会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
四、备查簿文档
1、河南隆基机械有限责任公司2024年第一次股东大会决议决定；
2、北京市植德法律事务所关于山东隆基机械有限责任公司2024年第一次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告
河南隆基机械有限责任公司
股东会
2024年1月12日
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