我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省新能泰山生产发电有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上发布了关于举办2024年第一次临时股东大会工作的通知。本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办，为了保护投资人合法权益，便捷诸位公司股东履行股东会投票权，根据相关规定，现就股东大会通知再度公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。

（二）股东会的召集人：董事会

2023年12月27日，企业第十届股东会第五次会议以10票允许，0票反对，0票放弃，决议批准了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

（三）召开的合法、合规：此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和公司章程的规定。

（四）召开日期、时长：

1、现场会议举办时间是在：2024年1月18日（星期四）15:00。

2、网上投票时间是在：2024年1月18日。

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年1月18日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年1月18日9:15－15:00的任意时间。

（五）召开方法：

本次股东大会采用现场网络投票与网上投票相结合的举办。

1、当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用受权由他人参加现场会议；

2、网上投票：本次股东大会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，股东还可以在以上网上投票期限内根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件行使表决权。

股东应严肃认真行使表决权，投票选举时，同一投票权只能选当场网络投票、网上投票二种投票方式中的一种表决方式，不重复网络投票。网上投票包括证券交易系统和网络系统二种投票方式，同一投票权只能选在其中一种方式。如果出现了反复网络投票会以第一次网络投票结果为准。

（六）本次股东大会的除权日：2024年1月12日（星期五）。

（七）参加目标

1、在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于除权日2024年1月12日（星期五）中午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东（授权书附后）。

2、董事、监事和高级管理人员。

3、企业聘用的见证侓师。

（八）现场会议举办地址：公司会议室（江苏南京市玄武区沧景观步道1号京能紫晶睿谷5栋楼）。

二、会议审议事宜

（一）递交股东会决议的议案名称和编号

（二）公布状况：之上提案的详细内容，请参阅公司在2023年11月22日、12月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）里的企业第十届股东会第四次会议决定、第十届股东会第五次会议及相关公告。

（三）特别提示：

1、以上提案5.00为特别决议事宜，需经出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

2、以上提案归属于涉及到危害中小股东权益的事宜，公司将对中小股东（指除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5％之上股权之外的公司股东）决议独立记票，并且对独立记票问题进行公布。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：公司股东须持营业执照副本复印件、法定代表人证明或法人代表委托、股东账户卡原件和复印件、出席人身份证件原件和复印件办理登记手续；自然人股东持身份证原件和复印件、股东代码卡、银行开户证券公司盖章的股东账户卡办理登记手续。外地公司股东可以用信件、发传真方法备案。

2、登记时间：2024年1月17日 9:00－12:00， 13:30－17:00。

3、备案地址：董事会与投资者互动部（江苏南京市玄武区沧景观步道1号京能紫晶睿谷5栋楼）

4、委托行使表决权人申报和决议时提交文件信息规定：公司股东持法人代表营业执照副本复印件、企业授权书和出席人身份证件；自然人股东持授权书、受托人身份证扫描件、股东代码卡、银行开户证券公司盖章的股东账户卡、出席人身份证件。

5、大会联系电话：

手机联系人：刘昭营

联系方式（发传真）：025-87730881

电子邮件：IR@xntsgs.com

通信地址：江苏南京市玄武区沧景观步道1号京能紫晶睿谷5栋楼山东省新能泰山生产发电有限责任公司股东会与投资者互动部（邮政编码：210000）

6、本次股东大会的现场会议开会时间大半天，参加现场会议的股东或委托代理人吃住、交通出行费用自理。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会，企业将向股东给予网络投票平台，在除权日登记在册的股东均能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票（实际操作步骤详见附件1）。

五、备查簿文档

1、企业第十届股东会第四次会议决定；

2、企业第十届股东会第五次会议决定；

3、深交所要求的其他资料。

特此公告。

山东省新能泰山生产发电有限责任公司股东会

2024年1月15日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“360720”，网络投票称之为“新能源网络投票”。

2、填写决议建议

本次股东大会提案属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述 同样建议。

公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向 实际提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的表决意 见为标准，其他未决议的议案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举， 再对具体提案投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年1月18日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年1月18日早上9:15，截止时间为2024年1月18日在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授 权 委 托 书

兹交由 老先生（女性）意味着我单位（本人），参加山东省新能泰山生产发电有限责任公司2024年第一次临时股东大会，并代表自己按照下列标示对下述提案网络投票。若受托人并未对表决权的履行方法作出主要标示，委托人可行驶酌情考虑裁量权，因其觉得适度的方法网络投票赞同或抵制某提案或放弃。

授权期限：始行授权书审签日起至本次股东大会结束后止。

受托人签字(或盖章)：

受托人持仓特性和股票数：

受托人身份证号（营业执照号码）：

受托人股东账户：

授权委托时间： 年 月 日

受委托人签字：

受委托人身份证号：

备注名称：

1、如欲网络投票允许提案，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制提案，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票放弃提案，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。

2、授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效；企业授权委托须加盖公章。

3、本委托无转委托权。