我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省高乐股份有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2024年1月12日公布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-004）。经核实发觉，原公告信息中除权日与大会时间之间的间隔低于2个交易日内，现对公告内容更改如下所示：

更改前：

一、召开工作会议的相关情况

6、大会的除权日：2024年1月25日（星期四）

7、大会参加目标：

（1）在除权日：2024年1月25日（星期四）在下午买卖完成后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知发布的方法参加本次股东大会及参与决议；

更改后：

一、召开工作会议的相关情况

6、大会的除权日：2024年1月24日（星期三）

7、大会参加目标：

（1）在除权日：2024年1月24日（星期三）在下午买卖完成后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知发布的方法参加本次股东大会及参与决议；

除了上述更改内容外，其他内容不会改变。此次更改之后的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见附件。企业对于该更改为投资者造成的不便表示歉意，敬请广大投资者原谅。

特此公告。

广东省高乐股份有限责任公司

董 事 会

2024年1月17日

配件：

广东省高乐股份有限责任公司

关于召开2024年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省高乐股份有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，取决于2024年1月29日（星期一）举办企业2024年第二次股东大会决议。现将举办本次股东大会的相关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：本次股东大会为2024年第二次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会

3、召开的合法、合规：公司在2024年1月11日举办第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。

4、召开时间、时长：

（1）现场会议举办时长：2024年1月29日（星期一）在下午2:00。

（2）网上投票时长：2024年1月29日（星期一）。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年1月29日（星期一）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年1月29日（星期一）早上9:15至当日下午3:00阶段的任意时间。

5、会议的召开方法：此次会议采取现场网络投票与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用受权由他人参加现场会议；

（2）网上投票：本次股东大会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，股东还可以在以上网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件行使表决权。

股东只能选当场网络投票、网上投票或是符合要求的别的投票软件中的一种表决方式。如同一股东账户通过上述两种形式反复决议的，以第一次网络投票结果为准。网上投票包括证券交易系统和网络系统二种投票方式，同一股权只能选在其中一种方式。

6、大会的除权日：2024年1月24日（星期三）

7、大会参加目标：

（1）在除权日：2024年1月24日（星期三）在下午买卖完成后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知发布的方法参加本次股东大会及参与决议；公司股东可书面形式授权委托人出席本次会议或参加决议，公司股东委托委托代理人无须是公司股东（授权书款式附后）。

（2）董事、监事和高级管理人员。

（3）企业聘请的侓师。

8、现场会议举办地址：广东省普宁市池尾街道社区塘边村塘前里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。

二、本次股东大会决议事宜

1、提议名称和编号

2、公布状况

以上提案具体内容于2024年1月12日刊登在企业特定公布新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第五次会议决议的公告》、《第八届监事会第四次会议决议的公告》等相关公告。

3、特别提醒：

（1）依据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，股东大会审议以上提案时，第一项提案须以股东会特别决议根据，应该由出席股东大会股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的2/3左右根据。

（2）股东大会审议以上提案时，公司将对中小股东决议独立记票。独立记票得到的结果将在股东会议决议公示时与此同时公开披露。（中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：①发售公司的董事、公司监事、高管人员；②单独或者合计持有上市企业5%以上股份的股东。）

三、参与现场大会股东的登记方式

1、公司股东备案：公司股东的法人代表出席的，须持有股东账户卡、盖上公司股东公章的营业执照副本复印件，法定代表人证明书个人身份证办理登记手续；授权委托人出席的，还须持有法人代表亲身签订的授权书和委托代理人身份证件。

2、法人股东备案：法人股东出席的，须持有股东账户卡、股东账户卡及个人身份证办理登记手续；授权委托人出席的，还须持有法人股东亲身签订的授权书和委托代理人身份证件。

3、登记时间：2024年1月26日（星期五）早上9:30-11:30，在下午1:00-4:00，外地公司股东可以用信件或传真方法于以上时长备案，以2024年1月26日16:00前抵达我们公司为标准，拒绝接受手机备案。

4、备案地址：广东省高乐股份有限责任公司董事长助理公司办公室

信件收货地址：广东省普宁市池尾街道社区塘边村塘前里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。

（信件上请注明“股东会”字眼）

邮政编码：515343 发传真：0663-2348055

5、常见问题：参加本次股东大会股东或股东委托代理人请携带相关证明的正本在场。

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、此次会议开会时间大半天，参会股东或委托代理人交通出行、吃住等费用自理。

2、大会资询：董事会秘书办公室

3、联系方式：0663-2348056；发传真：0663-2348055

4、手机联系人：马少滨

六、备查簿文档

1、第八届董事会第五次会议决定；

2、第八届职工监事第四次会议决定。

配件：

1、参与网上投票的具体操作步骤

2、受权委托书样本

特此公告

广东省高乐股份有限责任公司

董 事 会

2024年1月12日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票证券代码：“362348”

2、网络投票股票简称：“高乐网络投票”

3、填写决议建议：本次股东大会提议属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4. 本次股东大会设定总提议，公司股东对总提议进行投票，视作对此次全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提议投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提议的表决建议为标准；如先向总提议投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提议的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年1月29日（星期一）的股票交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、通过网络投票软件的投票程序

1. 互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年1月29日（星期一）早上9:15至当日下午3:00。

2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互连 网投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

授 权 委 托 书

兹授权授权委托 （老先生/女性）意味着我们公司/自己参加于2024年1月29日举办的广东高乐股份有限责任公司2024年第二次股东大会决议，委托人有权利按照本授权书指示对于该次会议审议的各种提案开展投票选举，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。

受托人公司名称或名字（签名/盖公章）：

受托人身份证号或企业营业执照：

受托人证券账号：

受托人持仓特性和总数：

受委托人身份证号：

受委托人（签名）：

授权委托时间：2024年 月 日

自己（或本公司）对于该次会议审议的各种提案的表决建议如下所示：

注：1、一定要对决议事宜依据公司股东个人的建议决议。针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决；

2、授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效；受托人为企业法人，应盖上法人公章然后由法人代表签名；

3、本授权书有效期：始行授权书签定之日起止本次股东大会完毕之日止。