我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团有限责任公司（下称“企业”）第七届董事会第十五次会议通告于2024年1月16日以电子邮件形式传出，大会于2024年1月19日在企业12楼会议室举办，会议由老总王轶磊老先生组织，应出席会议执行董事9人，实到9人。此次召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
大会以现场书面形式决议和书面形式通讯表决相结合的，审议了早已2024年第一次独董专业大会一致同意的《关于拟为关联人提供适老化全屋定制装修服务的议案》，允许公司控股子公司浙江省安诺康养服务有限公司为关联方王鹤鸣老先生给予住房适老化改造全屋定制装修服务项目。
本事宜构成关联交易，但是不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经此次董事会审议通过后就可以执行。
关联董事王轶磊回避表决，表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票。
详情请见企业同一天在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《广宇集团股份有限公司关联交易公告》（2024-005号）。
备查簿文档：
1. 广宇集团有限责任公司第七届董事会第十五次会议决定；
2. 广宇集团有限责任公司2024年第一次独董专业会议决议。
特此公告。
广宇集团有限责任公司股东会
2024年1月20日
证券代码：002133 股票简称：广宇集团 公示序号：(2024)005
广宇集团有限责任公司
关联方交易公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、买卖简述
广宇集团有限责任公司（下称“广宇集团”或“企业”）第七届董事会第十五次会议经关联董事王轶磊回避表决，以8票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于拟为关联人提供适老化全屋定制装修服务的议案》。允许公司控股子公司浙江省安诺康养服务有限责任公司（下称：安诺健康养老）为关联方王鹤鸣老先生给予住房适老化改造全屋定制装修服务项目。
本事宜构成关联交易，但是不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经公司第七届董事会第十五次会议审议通过后就可以执行。
二、关联企业基本概况
王鹤鸣老先生系老总王轶磊先生爸爸，同时又是持有公司5%以上股份的股东。 经查询，王鹤鸣老先生并不是失信执行人，具备继续履行合同能力。
三、关联交易的具体内容
此次适老化改造全屋定制装修住宅，系王鹤鸣老先生合理合法住所；总建筑面积215平米；由安诺健康养老依据王鹤鸣老先生给予设计方案及部分原材料，依照工程图纸工地承包、包一部分材料及部分设备施工；预估施工期不得超过160个工作日左右；暂估合同款价（价税合计）不得超过260万余元，最后结算金额以所发生的额度为标准。
四、关联交易的重要性、定价和根据
安诺健康养老创立于2011年8月31日，系装修装饰工程企业，2020年起成为公司健康产业中承揽适老化改造业务流程工程的施工施工单位，参与浙江十大民生实事、家中适老化改造民生实事项目年度工作计划等，累计为本省逾2万家家庭提供了适老化改造服务项目，拥有丰富的订制、更新改造、工程的施工工作经验。本次为王鹤鸣先生住所给予全屋定制装修服务项目系安诺健康养老则在行业领域内进行正常生产经营活动，以价格行情为基础商议标价。
五、关联方交易对公司的影响
本次关联交易为安诺健康养老正常生产经营，买卖以市场价为定价原则，遵循着公平公正、公平、自行、诚实守信标准，不存在损害股东尤其是中小股东的利益的情况。此次交易额比较小，不会对公司今天与未来财务状况和经营成果产生不利影响，亦不危害公司独立性。
六、曾经今年初至披露日与本关联方总计已经发生的各种关联交易的总额
2024年今年初至本公告日，公司和王鹤鸣老先生除了上述关联方交易之外，没有出现别的关联方交易。
七、独董半数以上同意意见
本议案早已2024年第一次独董专业会议审议，经全部独董一致同意，将该议案提交公司第七届董事会第十五次会议决议。独董觉得：
为王鹤鸣先生住所给予全屋定制装修服务项目系安诺健康养老则在行业领域内进行正常生产经营活动，以价格行情为基础商议标价。
本次关联交易遵循着公平公正、公平、自行、诚实守信标准，不存在损害股东尤其是中小股东的利益的情况。此次交易额比较小，不会对公司今天与未来财务状况和经营成果产生不利影响，亦不危害公司独立性。
八、备查簿文档
1、广宇集团有限责任公司第七届董事会第十五次会议决定；
2、广宇集团有限责任公司2024年第一次独董专业会议决议。
特此公告。
广宇集团有限责任公司
股东会
2024年1月20日
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