我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第一百三十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，取决于2024年2月7日举办企业2024年第一次临时股东大会，并且于2024年1月23日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-08）。本次股东大会采用现场网络投票与网上投票相结合的方式开展，为保证股东深入了解本次股东大会相关信息，现就本次股东大会的相关事项再度公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）大会届次

本次股东大会是企业2024年第一次临时股东大会

（二）大会的召集人

此次会议的召集人为董事会。企业第五届董事会第一百三十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

（三）召开的合法、合规

本次股东大会召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。

（四）召开的日期和时间

现场会议举办时长：2024年2月7日（星期三）14:30；

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间是在2024年2月7日早上9：15一9：25、9:30一11:30，在下午13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2024年2月7日9:15一15:00阶段的任意时间。

（五）会议的召开方法

本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的举办。除当场召开工作会议外，公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

1.当场网络投票：公司股东自己出席本次现场会议或者利用授权书由他人参加现场会议；

2.网上投票：本次股东大会根据深圳市证券交易系统与互联网投票软件向公司股东提供网络方式的微信投票，除权日登记在册的股东可在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权；

3.股东只能选当场投票和网上投票中的一种表决方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

（六）大会的除权日

2024年1月31日（星期三）

（七）大会参加目标

1.截至除权日2024年1月31日（星期三）中午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司整体普通股股东。不能亲自参加股东会议现场会议股东能够以书面形式向授权代理人委托出席和参加决议（被授权人无须为本公司公司股东，授权书见本通知配件2），或者在网上投票期限内参与网上投票；

2.董事、监事和高级管理人员；

3.企业聘用的见证侓师；

4.依据相关法律法规理应出席股东大会的相关人员。

（八）现场会议地址

四川省峨眉山市名山大川大道北639号企业二楼会议室。

二、会议审议事宜

（一）会议提案名称和编号

表一 本次股东大会提议编码表

（二）提案决议及公布状况

以上提案已经公司第五届董事会第一百三十三次会议及第五届职工监事第一百一十六次会议审议通过，详细与本公告同一天刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，并同意递交本次股东大会决议。

（三）特别提示

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次股东大会决议的提案将会对中小股东（董事、公司监事、管理层和直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）的表决进行单独记票，独立记票结论将及时公开披露。

三、大会备案等事宜

（一）备案方法

拟出席会议的公司股东到企业董事会办公室登记信息，外地公司股东可以用信件或传真方法备案，此次会议拒绝接受手机备案，公司股东登记表格式见附表3。

（二）当场登记时间

2024年2月7日9:00-12：00

（三）备案地址

四川省峨眉山市名山大川大道北639号企业董事会办公室。

（四）备案方法

1.法人股东备案：合乎参加要求的法人股东，须持身份证、股东账户卡、股东账户卡办理登记手续；法人股东由他人出席会议的，受委托人须持身份证、授权书、股东账户卡和股东账户卡办理登记手续；

2.公司股东备案：合乎参加要求的公司股东，由法人代表出席会议的，需持营业执照副本复印件（盖公章）、企业股东账户卡、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法人代表授权委托人出席会议的，委托代理人应持身份证、营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表开具的授权书、证券账户卡办理登记手续；

3.外地公司股东可持之上有关证件采用信件或传真形式进行备案。（需要在2024年2月6日在下午17:00前送到或传真至企业）

常见问题：参加现场会议股东和股东委托代理人，请携带有关证件原件于召开前半小时到主会场办理登记手续。

（五）其他事宜

1.会务服务联系电话

通信地址：四川省峨眉山市名山大川大道北639号

手机联系人：龙舸、刘海波

联络单位：董事会办公室

联系方式：0833-5528075、0833-5544568

发传真：0833-5526666

邮编：614200

2.大会花费

参与本次股东大会大会工作的人员交通出行、吃住等费用自理。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。参与网上投票涉及到具体步骤表明详细股东大会通知配件1。

五、备查簿文档

1.第五届董事会第一百三十三次会议决定；

2.第五届职工监事第一百一十六次会议决议；

3.深交所要求的其他资料。

特此公告。

配件：1.参与网上投票的具体操作步骤

2.授权书

3.参会回执

峨眉山旅游有限责任公司股东会

2024年2月1日

配件1

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

（一）网络投票编码：360888

（二）网络投票通称：峨眉山网络投票

（三）填写决议建议

对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的表决建议为标准，其他未决议的议案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提案投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2024年2月7日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年2月7日9:15～15:00期内任意时间。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修定）的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

授权书

峨眉山旅游有限责任公司：

自己/本公司： ，证券账号： ，拥有峨眉山旅游有限责任公司A股个股 股，现授权委托 （老先生/女性）为本人/本部门委托代理人，意味着自己/本公司参加企业2024年第一次临时股东大会，对以下提案的投票方式委托行使表决权，并且于该会议上意味着自己/本公司，按照以下提示对股东会列出决议具体内容决议网络投票，其履行决议选举权不良影响均是自己/本单位承担。

受托人对本次股东大会提议的确立网络投票建议标示如下表：

表明：请于提案各列表中，在“允许”、“抵制”、“放弃”栏选用“√”挑选一项，选取失效。

受托人名字（盖章）：

受托人身份证号（营业执照号）：

受委托人名字（盖章）：

受委托人身份证号：

委托时间： 年 月 日

备注名称：1.授权委托书有效期：始行授权书签定日起至此次会议结束时。

2.本授权书自行打印、打印均有效，企业授权委托务必加盖公章。

配件3

参会回执

截止到2024年1月31日在下午3:00收盘时止，我单位（本人）拥有峨眉山旅游有限责任公司（下称“企业”）个股，拟参加企业2024年第一次临时股东大会。

公司股东名字（名字）:

股东账户：

工商注册号和身份证号码：

股票数：

公司股东签字（盖公章）: