行内股东会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2024年3月7日（星期四）
● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会种类和届次
2024年第一次股东大会决议
（二）股东会召集人
光大银行有限责任公司（通称行内）股东会
（三）投票方式
本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的
（四）现场会议举办日期、时间地点
举办日期、时长：2024年3月7日（星期四）9点30分
举办地址：北京西城太平桥街道25号中国光大核心A座三层会议厅
（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2024年3月7日
至2024年3月7日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定执行。
（七）涉及到公开招募公司股东选举权
无。
二、会议审议事宜
（一）本次股东大会决议提案及网络投票股东类型
（二）各提案已披露时间和公布新闻媒体
以上提案早已行内2024年2月6日举行的第九届董事会第十四次会议审议通过，会议决议公示的具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）和行内网址（www.cebbank.com），及其《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
（三）特别决议提案：无
（四）对中小股东独立记票的议案：1、2、3
（五）涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
（六）涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
（一）行内公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二）拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据上海交易所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。
（三）同一投票权进行现场、上海交易所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。
（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
（一）行内公司股东
除权日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的行内公司股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以书面通知授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是行内公司股东。
H股公司股东出席会议事宜参照行内H股股东大会通知。
（二）行内执行董事、监事和高级管理人员
（三）行内聘请的侓师
（四）有关人员
五、大会备案方式
（一）A股公司股东登记
同时符合要求的公司股东的法人代表出席会议的，须持有法定代表人身份证明书（法定代表人身份证明书格式详见附件1）、有效身份证合理身份证明材料、个股账户办理登记手续；授权委托人出席会议的，委托代理人须持有法定代表人的书面形式授权书（受权委托书格式详见附件2）、个人身份证或合理身份证明材料、个股账户办理登记手续。
同时符合要求的自然人股东持本人身份证、个股账户办理登记手续；授权委托人持书面形式授权书、个人身份证、受托人个股账户办理登记手续。
股东或其授权委托人能通过信件、电子邮箱或亲身送达方式办理相关手续（参会回执文件格式详见附件3）。
（二）H股公司股东登记
详情敬请参照行内刊登于香港交易及清算所有限公司披露易网址（www.hkexnews.hk）及行内网址（www.cebbank.com）向H股公司股东再行发出来的股东大会通知。
（三）当场登记时间
2024年2月29日（星期四）早上9:00-11:30，在下午13:30-17:00。
拟出席会议的股东或其授权委托人未按规定时间事前办理登记手续而是直接参会的，需在会议现场接待办办理登记手续同时提供本条规定的出席会议文件信息原件及/或影印件，接纳出席会议资格审查。
（四）备案地址：北京西城太平桥街道25号中国光大核心A座1015室一一光大银行董事会办公室
通信地址：北京西城太平桥街道25号光大银行董事会办公室（邮政编码：100033）
手机：010-63636388
电子邮件：zhdshbgsbgyx@cebbank.com
六、其他事宜
出席本次现场会议的所有股东费用自理。
特此公告。
光大银行有限责任公司股东会
2024年2月21日
配件1：法定代表人身份证明书
配件2：授权书
配件3：参会回执
配件1：
法定代表人身份证明书
兹证明， 老先生/女性（身份证号： ）系本公司的法定代表人，我们公司委任其授权代表我们公司参加2024年3月7日在北京举行的光大银行有限责任公司2024年第一次股东大会决议，并且对本次股东大会决议的所有提案按照其自己的观点行使表决权。
专此确定。
股东名称：
（公司章）
年 月 日
配件2：
授权书
光大银行有限责任公司：
兹委托 老先生/女性意味着本公司/自己参加2024年3月7日举行的贵司2024年第一次股东大会决议，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人股东账户号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：受托人必须在授权委托书中“允许”“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
配件3：
光大银行有限责任公司
2024年第一次股东大会决议参会回执
注：
1、本回执表的贴报、复印件或按上面文件格式自做均有效；
2、本回执表填妥后，请在2024年2月29日（星期四）前以专职人员、邮递或电子邮件方法送到行内（电子邮件：zhdshbgsbgyx@cebbank.com）。
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