我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、证券代码：002540，股票简称：亚太科技
2、债卷编码：127082，债卷通称：亚科可转债
3、转股价格：6.06元/股
4、股权转让时限：2023年9月15日至2029年3月8日
5、依据《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的相关规定，在可转换债券存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少十五个交易日的收盘价小于本期转股价格90%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。
此次开启转股价格调整要求的期内从2024年2月2日开始计算，截止到2024年2月23日，企业股票已经有十个交易日的收盘价格小于本期转股价格的90%，预估很有可能开启转股价格往下调整标准。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》及《募集说明书》等有关规定，若开启转股价格调整标准，企业将根据募集说明书的承诺立即执行后面审议程序和信息披露义务。上市企业没按规定执行审议程序及信息披露义务的，则视为此次不调整转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转债发行发售基本概况
1、可转债发行状况
经证监会“证监批准〔2023〕156号”文审批，公司在2023年3月9日向不特定对象发售11,590,000张可转债，每个颜值100元，发售总金额115,900.00万余元。
2、转债上市状况
经深圳交易所允许，企业11,590,000张可转债已经在2023年4月27日开始在深圳交易所挂牌交易，债卷通称“亚科可转债”，债卷编码“127082”。
3、可转债转股时限
依据《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转债股权转让期限自可交换 公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易时间（2023年9月15日）起止可转债到期还款日（2029年3月8日）止。
4、可转债转股调价状况
“亚科可转债”的初始转股价格为6.46元/股，因2022年本年度权益分派调节可转债转股价，变更后的转股价格为6.22元/股，生效时间为2023年5月26日；因2023年上半年度权益分派调节可转债转股价，变更后的转股价为6.06元/股，生效时间为2023年9月15日。（具体详见企业刊登于巨潮资讯网及《证券时报》的相关公告，公示序号：2023-051、2023-080）
二、可转债转股价钱往下修正条款
依据《募集说明书》协议条款要求：
1、调整管理权限与调整力度
在可转换债券存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少十五个交易日的收盘价小于本期转股价格90%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议，该系统需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有公司本次发行可转债股东需要逃避；修正后的转股价格应不低于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日的公司股票交易平均价，与此同时，修正后的转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调整前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价测算，变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。
2、调整程序流程
企业往下调整转股价格时，企业需在证监会指定上市公司信息披露新闻媒体上刊登股东会议决议公示，公示调整力度、除权日及停止股权转让期内。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。
若转股价格调整日是股权转让专利申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。
三、有关预估开启转股价格往下调整要求的详细说明
此次开启转股价格调整要求的期内从2024年2月2日开始计算，截止到2024年2月23 日，企业股票已经有十个交易日的收盘价格小于本期转股价格的90%，预估很有可能开启转股价格往下调整标准。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》及《募集说明书》等有关规定，若开启转股价格调整标准，企业将根据募集说明书的承诺立即执行后面审议程序和信息披露义务。上市企业没按规定执行审议程序及信息披露义务的，则视为此次不调整转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事宜
投资人如需了解“亚科可转债”的许多相关知识，敬请查阅公司在2023年3月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
特此公告。
江苏省亚太地区轻合金科技发展有限公司
股东会
2024年2月24日
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