我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
一、股东会会议召开情况
（一）此次股东会会议的召开和决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。
（二）此次股东会会议报告于2024年2月19日以OA办公室软件、快手等方式送到全体董事。
（三）此次股东会于2024年2月26日以现场加通信方式举办。
（四）此次股东会应出席会议执行董事9人，具体出席会议9人。
（五）此次股东会由老总刘长来老先生组织，公司部分高管人员出席了此次股东会。
二、股东会会议审议状况
表决通过《关于聘任公司副总裁的议案》
董事会提名委员会对高级副总裁考生的任职要求进行了审查，并提交了很明确的审核意见，详细企业上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《骆驼股份关于聘任公司副总裁的公告》（公示序号：临2024-004）。
表决结果：合理表决票共9票，在其中允许票为9票，否决票为0票，反对票为0票。
特此公告。
小骆驼集团有限公司
董 事 会
2024年2月27日
● 上报文档
经与会董事签字的第九届董事会第十二次会议决议
证券代码：601311 股票简称：骆驼股份 公示序号：临2024-004
小骆驼集团有限公司
有关聘用公司副总裁的通知
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
小骆驼集团有限公司（下称“企业”）于2024年2月26日举办第九届董事会第十二次大会，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。依据公司的实际情况和经营发展需求，经公司老总夏诗忠老先生候选人、股东会提名委员会审查通过，董事会同意聘用蔡道军老师为公司副总裁,任期自董事会审议通过日起至这届股东会任期届满之日起计算。
经股东会提名委员会核查，蔡道军先生任职要求合乎法律法规和企业章程的需求，并具有技能知识和履职能力，不会有《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条列出不可被提名出任发售公司高级管理人员的情况。
特此公告。
附：蔡道军老先生个人简历。
小骆驼集团有限公司
股东会
2024年2月27日
附：
蔡道军老先生：中国籍，无境外永久居留权，1969年出世，本科文凭； 1997年3月加入公司，曾担任骆驼集团电瓶销售有限公司销售总监、总经理职务；与公司的董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%以上的股东不存在关联关系；未持有企业股票；未受过证监会及其它有关部门的惩罚，不会有《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条列出不可被提名出任发售公司高级管理人员的情况。
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