我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会无否定提案的情况。本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
2.内蒙电投能源股份有限公司（下称“企业”）定为2024年3月15日举办2024年第二次股东大会决议，相关公示详细2024年2月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）里的《2024年第二次临时股东大会通知》。
本次股东大会采取现场决议与互联网决议相结合的，会议召开情况如下所示：
一、召开和参加状况
1.举办时长
现场会议举办时长：2024年3月15日（周五）14:00
互联网技术投票软件网络投票时长：2024年3月15日（周五）9:15一15:00
交易软件网络投票时长：2024年3月15日（周五）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00
2.地址：内蒙古通辽市经济开发区创业大道与清沟街道交界处 内蒙电投能源股份有限公司行政机关写字楼
3.召开方法：当场决议与网上投票相结合的
4.会议召集人：董事会
5.节目主持人：执行董事胡春艳（经过半数执行董事强烈推荐）
6.参加状况：
公司股东出席的整体情况：
本次股东大会无当场出席会议公司股东。
根据网上投票股东10人，意味着股权174,160,359股，占上市企业总股份的7.7696％。
中小投资者出席的整体情况：
利用网上投票的中小投资者10人，意味着股权174,160,359股，占公司股权数量7.7696％。
7.董事、公司监事、高管人员出席股东大会，侓师出席股东会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、提议决议表决状况
关系公司股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤矿集团有限责任公司因必须逃避提议1.00 和提议2.00，没有参加本次股东大会；本次股东大会无当场出席会议公司股东，采用网络投票选举方法，表决通过如下所示提案。
提议1.00 有关电投电力能源选购中电投蒙东能源集团有限责任公司土地使用权证暨关联交易的提案
总决议状况：
允许173,959,659股，占列席会议所有股东所持股份的99.8848％；抵制200,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.1152％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许173,959,659股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的99.8848％；抵制200,700股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.1152％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0000％。
提议2.00 关于企业2024本年度日常关联交易预估状况的议案
总决议状况：
允许173,959,659股，占列席会议所有股东所持股份的99.8848％；抵制200,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.1152％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许173,959,659股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的99.8848％；抵制200,700股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.1152％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0000％。
三、侓师开具的法律意见
1.法律事务所名字：深圳国枫法律事务所
2.侓师名字：罗聪、谭婳
3.总结性建议：本所律师觉得，贵司此次会议的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
四、备查簿文档
1.经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的2024年第二次股东大会决议决定；
2.2024年第二次股东大会决议法律服务合同。
内蒙电投能源股份有限公司
股东会
2024年3月15日
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