我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提醒
1、本次股东大会没有看到否定提议的情况；
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
二、 召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、举办会议时间：
（1）现场会议举办时长：2024年3月25日【星期一】在下午3：00
（2）网上投票时长：根据交易软件开展网上投票时间为2024年3月25日9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过网络投票软件网络投票的具体时间为：2024年3月25日9：15至15：00阶段的任意时间。
2、现场会议举办地址：江苏江阴市周庄镇长青路8号写字楼3楼会议室。
3、召开方法：本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的。
4、召集人：江南地区橡塑制品科技发展有限公司股东会。
5、现场会议节目主持人：老总曹克波先生。
6、本次股东大会大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）参加状况
（1）公司股东参加整体情况：
此次会议参加股东共32人，在其中因提案涉及到关联方交易，江阴市橡塑制品投资有限公司持有的347,145,082股股份需回避表决。
此次进行现场和网上投票股东31人，意味着股权37,178,090股，占上市企业总股份的4.0498％。在其中：进行现场投票的公司股东1人，意味着股权4,577,945股，占上市企业总股份的0.4987％。根据网上投票股东30人，意味着股权32,600,145股，占上市企业总股份的3.5512％。
（2）中小投资者参加状况：
进行现场和网络投票的中小投资者31人，意味着股权37,178,090股，占上市企业总股份的4.0498％。在其中：进行现场投票的中小投资者1人，意味着股权4,577,945股，占上市企业总股份的0.4987％。利用网上投票的中小投资者30人，意味着股权32,600,145股，占上市企业总股份的3.5512％。
公司部分执行董事、监事及江苏省新世纪同事律师事务所的印证侓师参加了本次股东大会；企业高层管理人员出席了本次股东大会。
三、 提案决议表决状况
1、决议《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》；
总决议状况：
关联企业江阴市橡塑制品投资有限公司347,145,082股股份回避了决议。
允许37,052,290股，占列席会议所有股东所持股份的99.6616％；抵制125,500股，占列席会议所有股东所持股份的0.3376％；放弃300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小投资者总决议状况：
允许37,052,290股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6616％；抵制125,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3376％；放弃300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0008％。
表决结果：一致通过。
四、侓师开具的法律意见
1．法律事务所名字：江苏省新世纪同事法律事务所
2．侓师名字：张玉恒侓师、邰恬侓师
3．总结性建议：贵司本次股东大会的集结和举办程序符合法律法规、法规及《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；大会的表决程序流程、表决结果真实有效。本次股东大会产生的决议合理合法、合理。
五、备查簿文档
1、模塑科技2024年第一次临时股东大会决定；
2、江苏省新世纪同事法律事务所开具的《法律意见书》。
特此公告。
江南地区橡塑制品科技发展有限公司
股东会
2024年3月26日
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