本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
安徽省华塑股份有限责任公司（下称“企业”）于2024年3月25日举办第五届董事会第十八次大会，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，为确保公司生产经营正常运行，经董事会提名委员会2024年第一次会议进行资格复审后，股东会一致同意聘用段舒宝老先生（个人简历详见附件）为总经理，聘用李敬阳先生（个人简历详见附件）为公司副总经理。上述人员的任期自此次董事会审议通过日起至第五届董事会期满之日起计算。
董事会提名委员会觉得段舒宝先生和李敬阳先生具有出任发售公司高级管理人员需要理论知识以及相应的管理水平，拥有丰富的管理经验，能胜任所聘用职位的岗位职责，符合规定法律法规、法规及《公司章程》所规定的任职要求，没有发现上述人员存有《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情况，也未受过证监会及其它有关部门的惩罚和证交所惩罚。因而，股东会提名委员会允许候选人段舒宝先生为公司经理、李敬阳先生为公司副总经理，并提交公司董事会审议。
特此公告。
安徽省华塑股份有限责任公司股东会
2024年3月26日
配件：
个人简介
段舒宝老先生，中国籍，无永久性境外居留权，1976年10月出世，硕士学历，经济师职称。曾担任芦岭煤矿培训院校办事员、财务部办事员，物资供应子公司财务部办事员、原材料科副科长、方案部主管、工程验收部部长、采购部部长、综合管理部科长，安徽省华塑股份有限公司副总经理。在职安徽省华塑股份有限公司总经理。
李敬阳先生，中国籍，无永久性境外居留权，1986年3月出世，大学文凭，高级审计师。列任淮北矿业有限责任公司临涣煤电公司经管部财务会计、监察审计科审核员；淮北矿业集团纪检监察（监察审计部）负责人，审计处审计工作室负责人、综合性财务审计室主任、审计中心负责人。在职安徽省华塑股份有限公司副总经理。
截至本公告披露日，上述人员未持有企业股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、执行董事、监事及别的高管人员不存在关联关系，未受到证监会及其它有关部门的惩罚和证交所惩罚，不会有《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司高级管理人员的情况。
证券代码：600935 股票简称：华塑股份 公示序号：2024-008
安徽省华塑股份有限责任公司
第五届董事会第十八次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
安徽省华塑股份有限责任公司（下称“企业”）于2024年3月25日以现场融合通信方式举办第五届董事会第十八次大会。此次会议报告及相关材料企业已经在2024年3月18日以通讯等方法送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事8人，真实参加执行董事8人，无授权委托参加执行董事。
会议由老总路明老先生组织。此次会议的集结、举行及决议程序符合《公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》等有关规定，大会合理合法、合理。
二、股东会会议审议状况
（一）表决通过《关于聘任高级管理人员的议案》
为确保公司生产经营正常运行，经董事会提名委员会2024年第一次会议开展资质审核同意后，允许聘用公司副总经理段舒宝先生为公司经理，聘用李敬阳先生为公司副总经理，上述人员的任期自此次董事会审议通过日起至第五届董事会期满之日起计算。董事会将根据相关法律法规、政策法规等相关规定，及时完成执行董事的改选工作中。具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《安徽华塑股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公示序号：2024-009）。
表决结果：反对票8票，否决票0票，反对票0票。
特此公告。
安徽省华塑股份有限责任公司
股东会
2024年3月26日
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