本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
香飘飘奶茶食品股份有限公司（下称“企业”）股东会于近日接到董事、副董蒋建斌先生递交的书面辞职报告，蒋建斌先生个人原因，申请辞去董事、副董事长职务，离职后仍继续担任公司别的职位。
依据《公司法》及《公司章程》要求，由于蒋建斌先生的上述离职不会造成企业监事会成员总数小于法律规定最少总数，也不会影响董事会的正常运作，其离职申请自送到董事会时有效。为了能填补企业监事会成员缺口、确保董事会的高效运行，董事会将尽快机构候选人一个新的执行董事侯选人，并按有关规定及时完成执行董事的改选工作中。
截至本公告公布日，蒋建斌先生持有公司股份3,600亿港元，总股本的8.76%。蒋建斌先生卸任之后将严格执行《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其它相关股权交易的限制性要求。
公司及董事会对蒋建斌先生在担任董事、副董期内为企业发展所做出的贡献给予了充分肯定，并诚挚的感谢。
特此公告。
香飘飘奶茶食品股份有限公司
股东会
2024年3月30日
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