我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、宏昌可转债（债卷编码：123218）的股权转让期为2024年2月19日至2029年8月9日；全新高效的转股价格金额为28.00元/股。
2、2024年第一季度，一共有1,045张“宏昌可转债”进行股权转让（票面价值总共104,500元），总计转为3,696股“宏昌科技”个股（股票号：301008）。
3、截止到2024年第一季末，“宏昌可转债”还有3,798,955张，剩下票上总金额为379,895,500元。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的相关规定，浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司（下称“企业”）现就2024年第一季度可转债（下称“可转换债券”）股权转让及公司总股本变化趋势公告如下：
一、可转债基本概况
（一）可转债发售状况
经中国证监会（下称“证监会”）《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准[2023]1057号）允许申请注册，公司在2023年8月10日向不特定对象发售380.00万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额 38,000.00 万余元，扣减有关发行费后具体募集资金净额金额为37,416.13万余元。募资已经在2023年8月16日划至企业指定账户，以上募资及时状况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）展开了检审，并提交的“天健验〔2023〕433 号”《验资报告》。公司已经对募资展开了专用账户存放，并和保荐代表人、专用账户金融机构各自签署了募资资金监管协议。
（二）可转债发售状况
经深圳交易所允许，企业可转债于2023年8月30日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“宏昌可转债”，债卷编码“123218”。
（三）可转债股权转让时限
本次发行的可转债股权转让期限自发售完毕之时（2023年8月16日， T+4 日）起满六个月后的第一个交易时间起止可转债期满日止，即2024年2月19日至2029年8月9日（因遇国家法定假日原本定股权转让逐渐日2024年2月16日延到之后第1个工作日左右，即2024年2月19日；延期期内还息账款不另行计算利息）。
（四）可转债转股价钱历年来调整情况
1、原始价钱的确定
结合公司公布的《募集说明书》及证监会有关可转债发行的相关规定，企业可转换债券的初始转股价格为29.62元/股。
2、转股价格的调整情况
2024年3月11日，公司召开了2024年第一次股东大会决议，审议通过了《关于董事会提议向下修正宏昌转债转股价格的议案》。本议案决议时，持有公司本次发行可转债股东已回避表决。该议案归属于特别决议事宜，已获得出席本次会议股东持有的投票权股权总量的三分之二以上表决通过。同一天，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正宏昌转债转股价格的议案》。依据《募集说明书》有关规定以及公司2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“宏昌可转债”的转股价格往下调整为 28.00元/股，修正后的转股价格自 2024年3月12日起起效。
二、可转债转股及股权变化情况
2024 年第一季度，“宏昌可转债”因股权转让降低1,045张，股权转让数量达到3,696股。截止到2024年3月31日，“宏昌可转债”还有3,798,955张，剩下票上总金额为379,895,500元。企业2024年第一季度股本变动如下：
三、其他事宜
投资人如需了解“宏昌可转债”的相关条款，请查询公司在2023年8月8日在巨潮资讯网公布的《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。 投资人对以上内容如有问题，请致电企业投资人咨询电话“0579-84896101”进行了解。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查簿文档
1、截止到2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的“宏昌科技”公司股权结构表；
2、截止到2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的“宏昌可转债”公司股权结构表。
特此公告。
浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司
股东会
2024年4月4日
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