我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2024年4月10日（星期三）15时00分
2、会议地点：浙江台州市黄岩区劳动北路118号总商会商务大厦17楼会议室
3、会议召集人：联化科技有限责任公司股东会
4、会议形式：当场网络投票与网上投票相结合的
5、现场会议节目主持人：老总张慧女性
6、大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
参加现场会议股东共4名，代表有表决权的股权数249,406,923股，占公司总有投票权股权总量的27.3673%；参与网上投票股东共18名，代表有表决权的股权数11,203,994股，占公司总有投票权股权总量的1.2294%；参加现场与网上投票股东共22名，代表有表决权的股权数260,610,917股，占公司总有投票权股权总量的28.5967%。提案二关系公司股东牟金香女性、彭寅生先生及陈飞彪老先生都已回避表决。
公司部分执行董事、公司监事、高管人员和印证侓师参加或出席了大会，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、提案决议表决状况
本次股东大会依照会议方案，以现场记名投票与互联网投票选举方法审议通过了如下所示决定：
1、表决通过《关于公司对部分子公司担保事项调整的议案》，此项提案得到参加本次股东大会合理投票权股权总量的2/3左右根据。
表决结果：
在其中中小投资者允许票21,226,213股，占出席本次会议中小投资者合理投票权股权总量的99.4016%；否决票127,781股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.5984%；反对票0股。
2、表决通过《关于公司对子公司临海联化担保事项调整的议案》，此项提案得到参加本次股东大会合理投票权股权总量的2/3左右根据。
表决结果：
在其中中小投资者允许票21,226,213股，占出席本次会议中小投资者合理投票权股权总量的99.4016%；否决票127,781股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.5984%；反对票0股。
出席本次会议的相关性公司股东已对该提案回避表决。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所：北京嘉源法律事务所
2、印证侓师：郭斌侓师、闫思雨侓师
3、总结性建议：企业本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员的资格及决议程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的企业2024年第一次股东大会决议决定；
2、北京嘉源法律事务所有关联化科技有限责任公司2024年第一次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
联化科技有限责任公司股东会
二〇二四年四月十一日
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