我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司（下称“企业”）于2024 年 3 月 28 号在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年度股东大会通知的公告》（序号：2024-030）。本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的举办。现将大会相关事项提醒如下所示：
一、召开的相关情况
（1）现场会议举办时间是在：2024年4月19日在下午1:30
（2）网上投票时长：2024年4月19日
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2024年4月19日9:15至15:00的任意时间；
利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年4月19日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、现场会议会议地点：公司会议室
3、会议召集人：董事会
4、大会投票方式：
（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用授权书由他人参加现场会议；
（2）网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
（3）股东只能选当场网络投票、网上投票或符合要求的别的投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复网络投票以第一次合理网络投票结果为准。网上投票包括证券交易系统和网络系统二种投票方式，同一股权只能选在其中一种方式。
5、除权日：2024年4月15日
6、参加目标：
（1）截止到2024年4月15日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东（授权书详见附件2）。
（2）本董事、监事及高管人员；
（3）我们公司聘请的侓师。
二、会议审议事宜
以上提案中第8项、第9项、第10项将采取特别决议方法决议。
以上提议具体内容详细刊登于企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第三次会议决议公告》（公示序号：2024-019）、《第七届监事会第三会议决议公告》（公示序号：2024-020）、《2023年度董事会报告》、《独立董事2023年度述职报告》、《2023年度监事会报告》、《2023年年度报告》全篇及引言、《2023年度财务决算报告》、《关于2023年度利润分配预案的公告》（公示序号：2024-022）、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公示序号：2024-025）、《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公示序号：2024-026）、《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2024-027）、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公示序号：2024-028）、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公示序号：2024-029）、《公司章程（2024年3月）》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。
公司将对中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议独立记票，并且对记票数据进行公布。
三、大会备案等事宜
（1）备案方法：
公司股东列席会议须持有营业执照副本复印件（盖章），法人代表证明书与身份证件；授权委托人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；
自然人股东亲身出席会议的须持身份证、证券账户卡及股东账户卡；授权委托人出席会议的，应持身份证、授权书、受托人证券账户卡、股东账户卡办理登记手续；
外地公司股东可采用信件或传真方法备案，拒绝接受手机备案。（发传真或信件在2024年4月16日17:00 前送到或传真至本企业董事会办公室）。
（2）登记时间：2024年4月16日早上9:00-11:30，在下午2:00-5:00。
（3）备案地址：北京海淀区丰贤大道7号北斗星通商务大厦南二层北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司董事会办公室。
（4）联系方式：010-69939966；发传真：010-69939100
手机联系人：姜治文 王亚飞
邮政编码：100094
（5）其他事宜：开会时间大半天，出席会议股东吃住、交通等费用自理。
四、参与网上投票的具体操作步骤
本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到实际操作步骤详见附件1。
北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司股东会
2024年4月12日
配件1：
参与网上投票的具体操作步骤
一. 网上投票程序
1.优先股的投票编码与网络投票通称：
网络投票代码为“362151”，网络投票称之为“北斗系统网络投票”。
2.填写决议建议或竞选投票数。
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述相
同建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二. 利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1. 网络投票时长：2024年4月19日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2. 公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三. 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1. 互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为 2024年4月19日早上9:15，截止时间为2024年4月19日在下午3:00。
2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，理应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或是“深圳交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3. 公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
授权书
1、受托人名字：
2、拥有上市公司股份的特性数量：
3、受委托人名字：
4、受委托人身份证号：
5、对本次股东大会提议的确立网络投票建议标示（可按住表格形式列报）；并没有
确立网络投票指示的，理应标明是不是受权由委托人按自己的观点网络投票。
6、授权书发证日期和有效期限：
7、受托人签字（或盖章）；
受托人为企业法人，理应盖上单位印章。
本次股东大会提议决议意见表
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