我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市宗申动力机械股份有限公司（通称“企业”）第十一届股东会第十四次会议取决于2024年4月19日举办2023年年度股东大会，本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的举办。依据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定，现发布了关于举办2023年年度股东大会的提示性公告如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1．股东会届次：2023年年度股东大会

2．股东会的召集人：重庆市宗申动力机械股份有限公司（通称“企业”）股东会。公司在2024年3月29日以现场和通讯表决相结合的举办第十一届股东会第十四次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，允许举办本次股东大会，对相关事宜进行审议。

3．召开的合法、合规：本次股东大会举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4．召开日期、时长：

（1）现场会议举办时间、时长：2024年4月19日（星期五）在下午14:30。

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年4月19日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件投票的起始时间（2024年4月19日早上9:15）至网络投票截止时间（2024年4月19日在下午15:00）之间的任意时间。

5．会议的召开方法：本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的。

（1）当场决议：公司股东参加当场股东会或是书面形式授权委托人参加现场会议参与决议，公司股东委托委托代理人无须是股东；

（2）网上投票：利用深圳交易所交易软件和深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，股东可在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。股东只能选以上投票方式中的一种表决方式，同一投票权发生反复投票的，以第一次投票选举结果为准。

6．大会的除权日：2024年4月12日（星期五）。

7．参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于除权日2024年4月12日（星期五）中午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

重庆市宗申高速艇开发有限公司、左宗申老先生、胡显源先生和李耀先生做为关系公司股东需要对本次股东大会决议的《关于公司2023年度日常关联交易执行差异情况的议案》《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》《关于与关联方签署关联交易框架协议的议案》《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》回避表决。与此同时，以上公司股东不可接受其他股东授权委托进行投票。

（2）董事、监事和高级管理人员；

（3）企业聘请的侓师；

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8．会议地点：重庆市巴南区渝南大道126号，宗申工业园区办公楼一楼会议室。

二、会议审议事宜

（一）此次递交股东会决议的提案名字

（二）以上提案已经公司第十一届股东会第十四次会议审议通过，具体内容见公司在2024年3月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的相关公告。

（三）着重强调事宜

1．涉及到关系公司股东回避表决的议案：在决议第6、7、20、21项提案时，关系公司股东将回避表决。

2．特别决议提案：第13项提案为特别决议事宜，需经出席股东大会公司股东持有的合理投票权三分之二以上根据。

3．公司独立董事将于本次股东大会中进行2023本年度工作述职。

4．企业凑合本次股东大会决议的议案对中小股东（指除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）的表决票独立记票，独立记票结论将及时公开披露。

三、大会备案等事宜

1．备案的方式和规定

（1）拟出席会议的公司股东到企业董事会办公室登记信息；

（2）外地公司股东可以用信件或传真方法备案；

（3）法人股东须持身份证、股东账户卡、股东账户卡登记信息；法人股东由他人出席会议的，受委托人须持身份证、授权书、股东账户卡和股东账户卡登记信息；公司股东由法人代表出席会议的，须持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明登记信息；由法人代表委托委托代理人出席会议的，委托代理人须持身份证、营业执照副本复印件、授权书登记信息。

2．登记时间：2024年4月16日至2024年4月18日（工作日内）9:00-16:00

3．备案地址：企业董事会办公室

企业地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园区

4．常见问题：参加现场会议股东及股东委托代理人请携带有关证件原件在场

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票（参照网上投票的具体操作步骤详见附件一）。

五、其他事宜

联 系 人：林艺

联系方式：023-66372632

电子邮件：linyi@zsengine.com

通信地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园区

邮编：400054

其他事宜：列席会议工作人员的吃住和差旅费自立。

特此公告。

附件一：参与网上投票的具体操作步骤

配件二：授权书

重庆市宗申动力机械股份有限公司

股东会

2024年4月13日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1．优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“361696”，网络投票称之为“宗申网络投票”。

2．填写决议建议或竞选投票数

本次股东大会提案均属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3．公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1．网络投票时长：2024年4月19日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1．互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年4月19日早上9:15，截止时间为2024年4月19日在下午3:00。

2．公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3. 公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

授权书

兹交由 老先生/女性意味着自己（本公司）参加重庆市宗申动力机械股份有限公司2023年年度股东大会，并且对大会全部提案行使表决权。

注：受托人请对每一决议事宜挑选允许、抵制或放弃，三者首选一项，多选择视为无效授权委托。如受托人未已经确定决议建议，请注明是不是受权由委托人按自己的观点网络投票。

受托人签字： 身份证号：

受委托人签字： 身份证号：

受托人股票数： 受托人股票账户号：

授权委托时间： 授权委托有效期限：